Cerró la misteriosa offshore de Nevada que era accionista del Hipódromo de Palermo

La sociedad de Nevada que era dueña del 37% de Hipódromo de Palermo SA (HAPSA) y a través de la cual se enviaron US$ 70 millones al exterior entre 2007 y 2013, se disolvió. Mientras la Justicia investiga si el empresario Federico de Achával –imputado por posible lavado de dinero- fue su dueño, el porcentaje accionario de Val de Loire quedó en manos de un desconocido ciudadano chino.

Los millonarios giros de dinero a Alemania y Suiza a través de la firma de Nevada fueron revelados por la investigación de Panama Papers en abril del 2016. Se realizaron bajo la forma de préstamos de HAPSA a esa offshore, según los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca que obtuvo el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La Justicia argentina investiga si esos préstamos fueron en realidad simulados para sacar el dinero del país y Val de Loire fue usada como una fachada para evadir o fugar dinero al exterior.

Según los archivos filtrados, el estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, que actuó como intermediario para la apertura de Val de Loire, identificó al empresario Federico de Achával -accionista mayoritario del Hipódromo- como dueño de esa sociedad. Lo hizo en un documento enviado a Mossack Fonseca el 29 de agosto de 2014.

Si bien en la causa judicial en Argentina De Achával está siendo investigado por presunto lavado de dinero, el empresario siempre negó ser el dueño en las sombras de Val de Loire.

Por eso, en la actualidad, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado buscan probar que Val de Loire fue en realidad de él. La confirmación de la principal prueba en la causa -la carta de Damiani revelada por Panama Papers- está trabada por la falta de respuesta de la Justicia de Uruguay.

Una UTE con Cristóbal López

En esos años de los millonarios giros a cuentas de Val de Loire en el Deutsche Bank AG de Hamburgo (Alemania), y en el PKB Privatebank de Suiza, HAPSA había conformado una unión transitoria de empresas (UTE) con Casino Club, de Cristóbal López, para explotar máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo.

No fue el único vínculo comercial de López con Val de Loire: esta firma  cobró en Hamburgo una comisión de US$ 6 millones en mayo de 2007, por intermediar entre López y la firma catalana CIRSA para que se asociaran en el Casino Flotante de Puerto Madero y el casino de Rosario.

Consultados para la investigación de Panama Papers por el equipo argentino, voceros del empresario hoy detenido en Ezeiza por no pagar más de $ 8.000 millones en impuestos a los combustibles, apuntaron a De Achával. "Val de Loire es de él. La usa para sacar parte de las ganancias de Hapsa al exterior y Cristóbal no tiene nada que ver con eso", afirmaron.

De Achával, en cambio, siempre adjudicó Val de Loire a "inversores extranjeros" que no identificó, representados por Edmund Ward, un ciudadano con pasaporte británico y domicilio en Delaware (Estados Unidos), que actuó de manager de la offshore.

Val de Loire LLC fue registrada por Mossack Fonseca el 26 de octubre de 2005, en Nevada, un estado norteamericano donde las empresas pantalla  no tributan impuestos y permiten mantener los nombres de sus dueños en secreto.

En manos de un ciudadano chino

Ahora, a partir de la nueva filtración de archivos de Mossack Fonseca, surge que la misteriosa offshore investigada por la Justicia fue cerrada a principios de 2017.

De acuerdo con los documentos analizados en exclusiva en Argentina por Infobae, La Nación y Perfil, Val de Loire pasó a ser controlada antes de ser disuelta por Torsby Trading SA. Esta sociedad panameña está manejada por el ciudadano chino Zhu Zhingang, quien quedó como titular de las acciones en el Hipódromo de Palermo que tenía Val de Loire.

La primera medida de Zhingang fue terminar en octubre del 2016 con el contrato de fideicomiso entre Torsby y la Fiduciaria Mossfon (de Mossack Fonseca) firmado en 2003, por el cual Edmund Ward actuaba "como manager y único miembro" de Val de Loire, ya que la firma de Nevada "se había desprendido de sus acciones"en HAPSA y la vinculada Correón SA.

Luego, el 1º de febrero de 2017, dispuso el cierre de Val de Loire en Argentina, trámite concretado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por el abogado Porfirio Raúl Carreras, como su representante legal.

Cinco días después, este ciudadano chino ordenó transferir algo más de U$S 6 millones que estaban a nombre de Val de Loire a una cuenta a su nombre en Hong Kong.

Y finalmente, el 7 de febrero del año pasado, completó la disolución de Val de Loire en Nevada y traspasó todos sus derechos económicos "presentes y futuros" a Torsby, a la que identificó como su "beneficiaria financiera".

Controlada por Zhingang, Torsby hoy continúa activa y controla un tercio de las acciones  de HAPSA, la  dueña del Hipódromo.

Bajo investigación judicial

En la causa judicial que se abrió sobre Val de Loire y De Achával en los Tribunales de Comodoro Py por los Panama Papers, el juez Casanello envío exhortos solicitando información sobre cuentas bancarias y sociedades que tuvieron movimientos de dinero con esa offshore, en Hong Kong, Suiza, Alemania y Curazao. Se basó en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, sobre movimientos de las cuentas bancarias de Val de Loire.

Además, a pedido del fiscal Federico Delgado, el magistrado solicitó información a los Estados Unidos y envió un exhorto para tramitar la declaración testimonial de María Cecilia Villar Ferreira, una contadora uruguaya del estudio Mossack Fonseca que figura como apoderada de Val de Loire, con domicilio en Las Vegas.

La respuesta soprendió porque reveló que Val de Loire está siendo investigada en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país denegó el pedido en una comunicación del 20 de noviembre pasado al juez Casanello, argumentando que no podía brindarle "la asistencia requerida en este momento debido a una investigación pendiente estadounidense".

En tanto, Alemania, Hong Kong y Suiza solicitaron, para responder, más información sobre el objeto de la investigación en Argentina. Quedan pendientes sin respuesta aún los exhortos a Curazao -sobre movimientos de cuentas- y a Uruguay, para ratificar lo indicado por Damiani en 2014.

Ante la negativa del país vecino, en junio 2017, el fiscal Delgado pidió nuevas medidas tendientes a confirmar que Val de Loire es de De Achával.

Mientras la Justicia intenta avanzar con las pruebas, persiste el enigma sobre quién fue el verdadero dueño de Val de Loire, la offshore que quedó en manos de un ignoto ciudadano chino, que hoy figura como accionista del tradicional Hipódromo de Palermo.

El equipo argentino de Panama Papers está integrado Mariel Fitz Patrick (Infobae), Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz,  Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación), Emilia Delfino y Sandra Crucianelli (Perfil).