La misteriosa offshore Val de Loire es de Federico De Achával, dueño del Hipódromo de Palermo, según determinó la Justicia
Fue a partir de información bancaria que llegó de Alemania. La causa se había abierto por las revelaciones de Panama Papers sobre giros por USD 70 millones a cuentas en ese país y Suiza, a nombre de la firma creada en Nevada. La UIF desistió esta semana de seguir como querellante
A cinco años de los Panama Papers, cuáles son las causas que siguen abiertas en la Justicia argentina por el uso de firmas offshore
Los hermanos de Mauricio Macri, Gianfranco y Mariano, siguen siendo investigados por presunta evasión fiscal. Por las revelaciones de la investigación perodística, a nivel global se recuperaron más de USD 1.360 millones en multas y dinero que comenzó a tributar al fisco
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