Comenzó el juicio por los ‘Panama Papers’: La larga lista de peruanos involucrados en el mayor escándalo por lavado de dinero
Centenar de cuentas offshores fueron creadas por la firma panameña Mossack Fonseca, a través de la cual personajes políticos, telesivisos y empresarios habrían hecho negocios poco transparentes, sin sustentar el origen de su dinero. El reciente 8 de abril, la justicia panameña ha iniciado el juicio contra el bufete
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Con más de 27 personas imputadas, inició el juicio por los Panama Papers
Las investigaciones se iniciaron luego de la publicación de 11 millones de documentos financieros secretos de la firma Mossack-Fonseca que ilustran cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros oscuros
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La millonaria dueña de Servientrega fue declarada inocente en el caso de los Panama Papers: el juez pidió investigar la actuación de la Fiscalía
La Procuraduría liberó de toda culpa a Luz Mary Guerrero, a Sara Guavita, Martha Moreno, Jorge Humberto Sánchez Amado y Ever Jaime Torres
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El informante anónimo de Panama Papers habla por primera vez: “El gobierno ruso quiere verme muerto”
Le dio una entrevista para la revista Der Spiegel a los dos periodistas alemanes que recibieron los 12 millones de documentos filtrados del estudio panameño Mossack Fonseca
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Mossack Fonseca denunció a Netflix por “The Laundromat”, la película sobre el masivo lavado de dinero
Los abogados se quejaron porque “The Laundromat”, protagonizada por Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas, podría complicar su situación judicial
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