¿Qué son los Pandora Papers?

Siete preguntas para entender la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela los secretos financieros de los poderosos

Mariano Macri abrió una offshore en Belice días después de que su hermano asumiera como presidente

El hermano del ex mandatario no la declaró ante la AFIP porque aseguró que el negocio no se concretó. Su hermano Gianfranco incluyó en el blanqueo otra empresa afuera que dijo haber recibido de su padre

La AFIP detectó que Gianfranco Macri “blanqueó” USD 25 millones de un fideicomiso creado por su madre

El organismo recaudador presentó un extenso informe ante la Justicia. Asegura que al momento del blanqueo, en 2016, Alicia Blanco Villegas era “titular beneficiaria” del fideicomiso y que por su rol estaba “impedida de acceder al régimen de exteriorización”

FIFA President Named in Panama Papers

Infantino "dismayed" after leaked documents reveal he signed off TV rights contract with two businessmen implicated in FIFA scandal

Panama Papers - FIFA Launches Investigation, Messi Under Scrutiny

(ATR) A member of FIFA's ethics committee was placed under investigation for business links to a vice president charged with corruption.

“Nosotros sólo adquirimos las vacunas”: AMLO y Ebrard sobre contrato de CanSino con supuesta empresa inexistente

Ebrard se deslindó de la responsabilidad por los cuestionamientos de la prensa ante las irregularidades en la firma del contrato de compra de las vacunas CanSino.

Un antes y un después en el periodismo mundial y en mi carrera profesional

Cómo fue la investigación de los Panama Papers, y lo que me implicó en términos personales la experiencia inédita de periodismo colaborativo a nivel global

Pese a los avances en la lucha contra el dinero sucio que se mueve offshore, la batalla contra la opacidad financiera continúa

A cinco años de las revelaciones de Panama Papers, una maraña de normas plagadas de lagunas legales, paraísos fiscales destinados a maximimizar las ganancias y hábiles intermediarios todavía permiten que prosperen los delitos financieros a nivel global

A cinco años de los Panama Papers, cuáles son las causas que siguen abiertas en la Justicia argentina por el uso de firmas offshore

Los hermanos de Mauricio Macri, Gianfranco y Mariano, siguen siendo investigados por presunta evasión fiscal. Por las revelaciones de la investigación perodística, a nivel global se recuperaron más de USD 1.360 millones en multas y dinero que comenzó a tributar al fisco

La AFIP se convirtió en querellante en la causa contra los hermanos de Mauricio Macri por presunta evasión

Se trata de una investigación abierta en el fuero Penal Económico como consecuencia de las revelaciones de los Panama Papers. Es un desprendimiento del expediente principal en el que el ex presidente ya había sido sobreseido

Alemania libró una orden de arresto internacional contra los ex socios del Mossack Fonseca, el bufete de abogados en el centro de los Panamá Papers

El alemán Jürgen Mossack y el panameño Ramón Fonseca son buscados en todo el mundo luego de la investigación periodística que reveló su rol en trama de negocios offshore de políticos, empresarios, deportistas y celebrities

Sobreseyeron a Mauricio Macri por los Panamá Papers pero seguirán investigando a sus hermanos por una cuenta en Suiza

La decisión respecto del Presidente la tomó el juez Diego Amarante. Continúa la causa contra Gianfranco y Mariano por presunta evasión fiscal

Operativo contra el lavado de dinero en Alemania: la policía registró 11 bancos y casas de ocho empresarios

Los allanamientos se realizan en base a los datos proporcionados por la investigación periodística Panama Papers

¿Cuánto cuesta la corrupción en la Argentina y el mundo?

¿Qué son los Panama Papers?

Es la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca, hoy disuelto

Mundo offshore: un largo camino por recorrer

Adrián Falco

A tres años de Panama Papers, se recuperaron más de USD 1.200 millones en todo el mundo

El monto obedece al dinero oculto hallado por las autoridades en distintos paraísos fiscales. En Argentina, la suma supera los USD 100 millones en el exterior, que fueron blanqueados ante la AFIP al conocerse esa investigación global. Más otros USD 70 millones por bienes en los Estados Unidos vinculados a Daniel Muñoz

EEUU acusó a cuatro personas de lavar dinero a través de una empresa de Panama Papers

Los sospechosos están relacionados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes de todo el mundo a mover dinero offshore para no pagar impuestos

La policía alemana allanó las oficinas del Deutsche Bank en una investigación sobre lavado de dinero por los Panama Papers

Cerca de 170 agentes llegaron a seis oficinas del banco alemán, sospechoso de ayudar a sus clientes a crear sociedades en paraísos fiscales para blanquear dinero ilícito

La Justicia española aprobó la extradición a Venezuela de la enfermera de Hugo Chávez acusada de lavado de dinero

Claudia Patricia Díaz Guillén, arrestada el 25 de abril, es reclamada por el régimen de Nicolás Maduro por blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación

Las maniobras del estudio uruguayo Damiani, elegido por los argentinos para operar offshore

Como principal intermediario del estudio Mossack Fonseca en el Cono sur, conoce los secretos de los clientes de Argentina que abrieron sociedades en el exterior. Documentos adulterados, contratos simulados y normas laxas con los requisitos que fija la ley

La Oficina Anticorrupción intimó al secretario de Modernización a aclarar la posible omisión de una offshore en su declaración jurada

Fue a partir de las revelaciones de los Panama Papers. El funcionario había argumentado que fue dueño “solo por un día”

Más de un centenar de argentinos blanquearon $3.100 millones que tenían ocultos en firmas offshore abiertas por Mossack Fonseca

Fue luego de quedar expuestos a partir de las revelaciones de los Panama Papers. Incluyen propiedades, cuentas bancarias y acciones.

Giselle Rímolo ocultó USD 2 millones en una fundación panameña para eludir eventuales demandas

Los documentos de Panama Papers revelan que transfirió el dinero de una cuenta en Suiza, en 2010, cuando ya estaba procesada por el ejercicio ilegal de la medicina, para "proteger su patrimonio" y por "razones de confidencialidad"

Cerró la misteriosa offshore de Nevada que era accionista del Hipódromo de Palermo

Se trata de Val de Loire, una sociedad que según los Panama Papers perteneció a Federico de Achával, aunque él lo niega. Su porcentaje accionario quedó en manos de un ciudadano chino

El día después: la reacción de Mossack Fonseca y los clientes argentinos

Mientras el estudio panameño intentaba hacer un control de daños, en la Argentina, sus clientes y sus intermediarios uruguayos buscaban cortar todo vínculo y despegarse de sus operaciones offshore. Qué hicieron un ex funcionario de Scioli, el Secretario Legal de Ministerio de Finanzas, los Ciccone y los Jinkis

La caída de Mossack Fonseca por dentro

Por Will Fitzgibbon y Ben Hallman (del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación)

Secretos financieros de políticos, joyeros y acusados por defraudación en la nueva filtración de archivos de Mossack Fonseca

Un nuevo trabajo impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revela nuevos detalles sobre una serie de figuras globales, políticos y personalidades influyentes

El hermano de Macri reconoció una offshore con la que blanqueó 4 millones de dólares

Se trata de Gianfranco Macri, quien junto con Mariano, es el dueño de una sociedad panameña cuyos movimientos de dinero en Alemania, generaron un reporte de operación sospechosa en 2016.

Las frenéticas gestiones para ordenar los papeles de Fleg Trading, la offshore de la familia Macri

Más de un centenar de mails, intercambios de documentos, gestiones y reuniones entre el estudio panameño Mossack Fonseca, un contador uruguayo y los abogados de los Macri, para completar la documentación faltante que exigía la Justicia