Allanan inmuebles vinculados a Zamir Villaverde en varios distritos de Lima

Este jueves, la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, realizó un allanamiento, descerraje y registro domiciliario a varias propiedades inmuebles vinculadas al empresario Zamir Villaverde, quien cumple una orden de prisión preventiva en el penal Ancón I, como parte de las investigaciones por lavado de activos que lo implican en supuestos delitos en el marco del caso Puente Tarata.

En total son cuatro los inmuebles intervenidos y están ubicados en los distritos de Puente Piedra, San Isidro, San Juan de Miraflores y La Molina.

El pedido de allanamiento fue realizado por la fiscal Luz Taquire del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa de lavado de activos

En el caso del allanamiento de la casa en el distrito de Puente Piedra, la diligencia inició la noche anterior (11 a.m.). En tanto, la intervención en San Isidro comenzó esta mañana.

En tanto, el abogado de Zamir Villaverde, Julio Rodríguez, calificó los allanamientos como “sorpresivos” Además, manifestó que el objetivo de estas diligencias “es absolutamente extraño” ya que la investigación a su patrocinado lleva más de 6 meses y su defendido se encuentra detenido hace más de 70 días.

“Un allanamiento a estos tres locales, porque el cuarto le corresponde a otro investigado. El local allanado en San Juan de Miraflores es una casa que está vacía, que le corresponde a su madre y ahí no van a encontrar ni siquiera un solo mueble. En el otro local de la avenida Javier Prado funciona la empresa Grupo Vigarza, pero el contrato ha vencido y está vacío”, dijo en una entrevista a RPP.

Cabe indicar que, a fines de junio, el abogado Julio Rodríguez, defensor legal de Zamir Villaverde, indicó que el empresario ha reconocido “algunos hechos” atribuidos por el Ministerio Público, entre los cuales están los actos de tráfico de influencia para contrataciones en el Estado y colusión. Esto porque está aspirando a negociar beneficios con la Fiscalía.

Además, detalló que “no hay otra posibilidad”, pero los hechos deberán ser corroborados por el Poder Judicial en el marco de un procedimiento. Esto dependerá “de la cantidad de información que se narra a la Fiscalía y la forma en la que esa información tiene que ser demostrada”.

“Es imposible hacer un procedimiento de colaboración sin aceptar la comisión de actos delictivos, eso es absolutamente claro en la norma (…) La defensa se ha mantenido cerrada en la idea de que no se trata de un colaborador (…) Está aspirando a ser una persona que obtenga un beneficio de la Fiscalía, ese es el objetivo”, dijo a RPP Noticias.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró extraños movimientos financieros en las empresas Villaverde Company S.A.C., Mazavig S.A.C., Vigarza S.A.C. y Estudio Villaverde S.A.C. Las compañías mencionadas pertenecen a la Corporación Grupo Villaverde.

Según una investigación del diario El Comercio, un informe de la UIF detectó que, entre agosto y octubre del 2021, los primeros meses del gobierno del presidente Pedro Castillo, se realizaron numerosos depósitos de dinero en las cuentas de Vigarza, la empresa de Villaverde. Se indica que hubo movimientos por más de S/5,2 millones, todos a través de depósitos en efectivo.

El reporte de la UIF señala que, entre el 9 de agosto y el 19 de octubre del año pasado, se hicieron 27 depósitos en efectivo a la cuenta de Vigarza en el banco Interbank por un total de S/5′243.101. Esto contó con el aval de Zamir Villaverde, quien, cuando le tocó sustentar este dinero ante el Registro de Operaciones en Efectivo de Mayor Cuantía (Roemc), puso que el origen de los fondos era la “venta de mascarillas, alcohol y guantes”, así como por “ahorros de clientes/servicios de seguridad”.

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