Tras los allanamientos realizados por la Policía Federal ayer en San Pedro, el fiscal Matías Di Lello, que investiga al presunto esquema Ponzi masivo cometido en la ciudad bonaerense por el misterioso grupo Knights Consortium, avanza con nuevas medidas. El nuevo foco es la gala realizada por Knights Consortium el 21 de septiembre en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde los actores polacos Maurycy Lyczko y Filip Wałcerz se hicieron pasar por directivos en la firma. La fiesta del hotel es clave: Di Lello investiga el delito de promoción de la intermediación financiera ilegal. La gala, a simple vista, fue una herramienta para enlazar potenciales inversores.
Por otra parte, Di Lello convocó a la UFEIC del fiscal Alejandro Musso, con sede en San Isidro, un experto en la investigación de delitos con criptomonedas, para analizar la trazabilidad de la billetera de RainbowEX, el esquema promocionado, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.
Sin embargo, a pesar de los avances y las redadas, todavía no se presentó ningún denunciante en la causa de Di Lello y en la que investiga la fiscal María Viviani, del fuero de instrucción, que intenta determinar si se cometió, precisamente, el delito de estafa. La falta de denuncias se explica por, tal vez, la esperanza de los inversores: luego de que el tema explotara en medios, RainbowEX anunció la cesación de pagos por al menos diez días, una muy mala señal, típica en esquemas Ponzi como Hope Funds, que terminó con su jefe, Enrique Blaksley, condenado a ocho años de cárcel.
Todavía no hay pedidos de detención en el caso, tampoco imputados. Sin embargo, hay figuras que se repiten en los comentarios online de los sampedrinos que llegaron al fiscal Di Lello: son Luis P., de 33 años, un sampedrino empleado de Papel Prensa, registrado como empresario y vendedor de ropa y Lucas L., de 47, un hombre oriundo de Baradero, empleado de una empresa de espectáculos, con una historia de cheques sin fondos.
Ayer, la División Antifraude de la Policía Federal allanó la sede de la financiera Over Cash en la calle Bartolomé Mitre en San Pedro, cerrada desde la explosión del escándalo. Según testimonios, allí se habría realizado la promoción del esquema. Lucas L. integra desde 2020 el directorio de socios de Over Cash, según el Boletín Oficial, junto a un grupo de mujeres porteñas, con un domicilio fiscal fijado en Retiro. Luis P., por su parte, posó de traje en el evento del Hotel Emperador.
Otra vez, la posible promoción del esquema financiero ilegal aparece como figura.
En Over Cash, por otra parte, se incautaron documentos y computadoras de interés para la causa que podrán ser peritados.
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