“Déjame ver cómo vengo de caja”: los chats que complican al empresario acusado de montar un esquema Ponzi
Christian Silbergleit, investigado por una presunta megaestafa de 25 millones de dólares que afectó a más de 50 ahorristas, sumó una nueva denuncia
“Cero riesgo”: denuncian por una estafa de USD 117 mil a un empresario y financista inmobiliario
Se trata de Christian Silbergleit, quien ya había sido acusado por más de 30 personas que dijeron haberle entregado sus ahorros a cambio de intereses en dólares
Emmitt Smith, leyenda de los Cowboys, acusado de fraude: una entidad nativa americana denuncia un esquema Ponzi por USD 2,5 millones
El tres veces campeón del Super Bowl y su socio habrían redirigido el préstamo de una entidad indígena para saldar deudas propias, en lugar de financiar el proyecto solar que les fue confiado
Robó USD 100 millones con una falsa firma de inversión, se quitó la tobillera electrónica y desapareció: el FBI ofrece USD 150.000 por él
Darren Anthony Robinson estafó a cientos de personas con la promesa de ganancias en el mercado de divisas. Nunca invirtió un centavo. Hoy figura entre la lista de “Los estafadores más buscados” y las autoridades piden al público que ayude a localizarlo
Vinculan a proceso a seis integrantes de Inverforx por un fraude que dejó 410 víctimas y 700 millones de pesos en pérdidas
La firma habría atraído dinero con promesas de ganancias de 10% a 90%, contratos de asesoría y una plataforma que simulaba movimientos hasta dejar sin retorno a cientos de personas
Estafa piramidal en Parque Leloir: el extraño vínculo con un hotel premium y la mafia de los contenedores
Ya son nueve los damnificados identificados en la causa que investiga un esquema Ponzi por más de un millón de dólares. Qué declaró el único detenido y cómo avanza la investigación
Boca a boca, partidos de golf y una máquina de contar billetes: cómo funcionaba la estafa piramidal de Parque Leloir
El caso, en manos del fiscal Lucio Rivero, tiene un abogado detenido y a su socio prófugo. Así engañaban a las víctimas
Estafa piramidal en Parque Leloir: detuvieron a un abogado por una maniobra de más de USD 1 millón
Hay al menos cinco víctimas y creen que el número podría aumentar debido a los contratos firmados que encontraron en los allanamientos. Bajo un esquema Ponzi, prometían tasas de interés que en algunos casos llegaban al 5% mensual
La caída del financista que fabricó el esquema ponzi más grande de la historia y fue condenado a pasar 150 años en prisión
Bernie Madoff construyó prestigio con exclusividad y cifras que parecían inmutables, incluso en crisis. Había creado un esquema fraudento sin precedentes. En diciembre de 2008, una ola de retiros empujó el secreto al borde del abismo
El Salvador: Fiscalía General de la República iniciará la devolución de más de USD 1 millón a 212 afectados por CrediCash
La primera etapa de restitución alcanzará a denunciantes que acreditaron el origen lícito de sus depósitos, con montos de entre USD 1 y USD 5,000, bajo supervisión judicial y notificación individual, según Rodolfo Delgado
