Estafa piramidal en Parque Leloir: el extraño vínculo con un hotel premium y la mafia de los contenedores
Ya son nueve los damnificados identificados en la causa que investiga un esquema Ponzi por más de un millón de dólares. Qué declaró el único detenido y cómo avanza la investigación
Boca a boca, partidos de golf y una máquina de contar billetes: cómo funcionaba la estafa piramidal de Parque Leloir
El caso, en manos del fiscal Lucio Rivero, tiene un abogado detenido y a su socio prófugo. Así engañaban a las víctimas
Estafa piramidal en Parque Leloir: detuvieron a un abogado por una maniobra de más de USD 1 millón
Hay al menos cinco víctimas y creen que el número podría aumentar debido a los contratos firmados que encontraron en los allanamientos. Bajo un esquema Ponzi, prometían tasas de interés que en algunos casos llegaban al 5% mensual
La caída del financista que fabricó el esquema ponzi más grande de la historia y fue condenado a pasar 150 años en prisión
Bernie Madoff construyó prestigio con exclusividad y cifras que parecían inmutables, incluso en crisis. Había creado un esquema fraudento sin precedentes. En diciembre de 2008, una ola de retiros empujó el secreto al borde del abismo
El Salvador: Fiscalía General de la República iniciará la devolución de más de USD 1 millón a 212 afectados por CrediCash
La primera etapa de restitución alcanzará a denunciantes que acreditaron el origen lícito de sus depósitos, con montos de entre USD 1 y USD 5,000, bajo supervisión judicial y notificación individual, según Rodolfo Delgado
El esquema ponzi montado por “nenes bien” del conurbano: cripto, dólares y 200 víctimas en todo el país
A través de una supuesta “academia de negocios”, la banda prometía ganancias extraordinarias con activos inexistentes
Era barbero y terminó denunciado por una estafa millonaria a sus propios clientes: “Era mi amigo”, dijo una víctima
Al menos 19 personas, entre amigos y clientes, lo acusan de haber montado un esquema con promesas de alta rentabilidad en la compra de teléfonos
A cinco años de la muerte de Bernie Madoff, el rey de las finanzas que perpetró la mayor estafa de la historia de Wall Street
Utilizando un Esquema Ponzi perfeccionado estafó a inversores de todo el mundo por un total de 65.000 millones de dólares. Fue denunciado por sus dos hijos, que nunca se recuperaron del golpe que significaron las maniobras de su padre: uno se suicidó y otro murió de cáncer. Madoff fue condenado a 150 años de cárcel y murió en prisión a los 82, el 14 de abril de 2021
Caso Koriun Inversiones: Fiscalía hondureña cuestiona el valor real de las propiedades allanadas entregadas como fianza
Las autoridades intervinieron propiedades y vehículos valorados en millones de lempiras, señalados como parte de la estructura utilizada para el presunto fraude financiero que perjudicó a miles de inversores en el país
Así funcionaba el esquema ponzi que habría utilizado la diseñadora de alta costura para estafar a sus inversores
La dueña del local de moda y los otros tres imputados fueron puestos en libertad. Sin embargo, deberán cumplir ciertas reglas de conducta para no volver a la cárcel
