La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alertó sobre el posible aumento de riesgos sobre actividades de lavado de dinero, además de actividades ligadas a la trata de personas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.
El reporte compartido el 27 de mayo destaca que si bien los eventos como el Mundial de futbol generan una importante movilidad de personas, así como de recursos, también pueden derivar en el incremento de riesgos relacionados con actividades ilícitas.
Debido a lo anterior, la UIF presenta elementos enfocados fortalecer sus las actividades de monitoreo, así como la identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos.
PUBLICIDAD
Colaboración con autoridades de EEUU y Canadá
La herramienta preventiva es compartida en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).
El documento permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó un documento en el que detalla que la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 registra que la trata de personas fue detectada principalmente en el Estado de México y la CDMX, esta última entidad una de las sedes mundialistas.
PUBLICIDAD
A lista se le añaden destinos turísticos como Cancún, Quintana Roo y Acapulco, Guerrero, entre otros.
De igual manera, datos del 2026 señalan que los grupos más vulnerables, respecto al tema de trata de personas, son:
- Niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado.
- Mujeres y niñas víctimas de violencia de género
- Personas migrantes víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual
Es importante destacar que el alertamiento está dirigido a Sujetos Obligados, algunos de los cuales están:
- Instituciones de Banca Múltiple
- Casas de Bolsa
- Casas de Cambio
- Centros Cambiarios
- Instituciones de Tecnología Financiera
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas, entre otras
Además, el reporte destaca que los sujetos obligados deben prestar atención a actividades de identificación de clientes en las ciudades sede y corredores migratorios.
También es importante la capacitación al personal de primera línea, quienes deben contar con herramientas para la detección de posibles víctimas
“Si existe sospecha de que un cliente es víctima o partícipe de estos delitos, no se le debe alertar ni informar. Se debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes”, señala el informe.
PUBLICIDAD
El Mundial de futbol 2026 dará inicio el 11 de junio y terminará el 19 de julio el partido inaugural será realizado en el Estadio Ciudad de México, mientras que la final será en el estadio MetLife de Nueva Jersey (EEUU).
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex
Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre
Canelo Álvarez ofrece miles de dólares al influencer a Paulo Chavira por reto viral
El boxeador mexicano protagonizó un cómico momento con el creador de contenido por la apuesta que realizaron durante sus entrenamientos
¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: MB no recibe pago con tarjeta bancaria por problemas técnicos
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto
EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza
Durante agosto, las capturas involucraron a estructuras vinculadas con ambos grupos en Baja California, Oaxaca y Chiapas; en Sinaloa se aseguraron armas, explosivos y vehículos durante operativos contra células criminales
Procesan al presunto feminicida de Dianna, joven encontrada sin vida en La Marquesa
La resolución por feminicidio mantiene al joven en el penal de Lerma, mientras la Fiscalía mexiquense tendrá cuatro meses para ampliar las indagatorias sobre el asesinato de la estudiante de 18 años
