UIF no investigará a diputados de oposición que votaron contra la Reforma Eléctrica: Pablo Gómez

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera rechazó la petición de senadores de Morena para investigar las cuentas bancarias de los dirigentes partidistas y líderes parlamentarios del bloque opositor

El Gobierno pone la lupa sobre la compra de dólares en la Bolsa de Comercio

La UIF modificó el piso a partir del cual las sociedades de bolsa deben informar datos de los compradores de divisas a través del MEP. Si bien el umbral en pesos es más alto, convalidó un piso más bajo en dólares con respecto a las últimas actualizaciones

El Gobierno controlará la información patrimonial de quienes compren autos de más de $5 millones

Así lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF) en una resolución publicada en el Boletín Oficial, en base a un régimen que incluye a los sujetos obligados de brindar estos datos

Tal como lo pidió el FMI, el Gobierno regulará las transacciones de criptomonedas para evitar el lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera trabaja para agregar proveedores de servicios digitales a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las operaciones de los clientes

Diputados aprobaron que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin notificación previa

Ahora serán las instituciones bancarias las responsables de notificar a a los usuarios la inhabilitación de sus cuentas, quienes tendrán 10 días para dar una respuesta

Ordenaron desbloquear las cuentas bancarias de Ramón Pequeño, ex funcionario cercano a García Luna

En 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó las indagatorias del círculo cercano del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública por presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Pablo Gómez cuestionó “ilegales sueldos” del INE: “No están autorizados”

El titular de la UIF ha dejado clara su postura ante la reducción de presupuesto al órgano electoral

Caso Ficrea: UIF dará seguimiento a las denuncias por lavado de dinero contra Rafael Olvera

Los defraudados se reunieron con Pablo Gómez Álvarez con el fin de recuperar el 100% de todos sus ahorros con todos sus intereses que, en conjunto, suman más de 6 mil millones de pesos

Gobernador Cabeza de Vaca llamó “sicario” a Santiago Nieto: lo acusó de fabricar pruebas en su contra

El mandatario acusado de lavado de dinero aseguró que el exdirector de la UIF es un instrumento de Morena para acabar con sus adversarios

“Buenísima” la iniciativa de Morena para disponer de dinero incautado al narco: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que los recursos de procedencia ilícita recuperados serán de utilidad y en beneficio de los ciudadanos

Emilio Lozoya se quedará en la cárcel por riesgo de fuga

La Unidad de Inteligencia Financiera recibió un revés al serle rechazado el amparo promovido por el caso Agro Nitrogenados en que se ordenó modificar la medida cautelar para no mantener encerrado al exfuncionario

UIF y Coparmex reafirman acuerdo de colaboración en materia de prevención de lavado de dinero

Destacaron que el trabajo conjunto permitirá que las MiPyMEs cuenten con información para cumplir obligaciones y evitar sanciones

Emilio Lozoya ganó otro round: Tribunal federal desechó la impugnación de la UIF por caso Agronitrogenados

Con esta resolución, el exdirector de Pemex tendría un pie fuera de la cárcel

En qué consiste la iniciativa de Morena para usar dinero incautado al crimen organizado

Según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, de concretarse la reforma, los recursos podrían emplearse para fortalecer las tareas de prevención del delito

Caso Emilio Lozoya: nueva audiencia para definir libertad excluirá capacidad económica y comportamiento

Ni la defensa del exdirector de Pemex ni la FGR podrán intervenir para convencer al juez de una medida cautelar adecuada, ya sea que se ratifique lo decidido en noviembre pasado o sea modificado con ciertas condiciones

Titulares del SAT y la UIF se incorporarían al Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción

Raquel Buenrostro y Pablo Gómez podrían acudir en calidad de invitados permanentes a las sesiones del SNA, el organismo constitucional que penaliza las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción

La resolución de la UIF para trabar la compra de dólares financieros los hizo subir y empujará el mercado paralelo

La Unidad de Información Financiera puso nuevas trabas para comprar dólares en la Bolsa. La reacción de muchos inversores será elegir el dólar “blue”

Nueva traba cambiaria: fuerzan a bancos y sociedades de Bolsa a pedir declaraciones de impuestos a quienes compren dólares

Es por una resolución de la UIF que asegura buscar evitar el lavado de activos en distintas transacciones pero en el mercado se lee como una forma de disuadir a potenciales compradores de dólar MEP, contado con liquidación y otras operaciones

Fiscalía General de la República y Unidad de Inteligencia Financiera firmaron acuerdo de colaboración

El convenio tiene como objetivo el intercambio de información y sustituye el acuerdo firmado durante 2013

INAI ordenó a la SHCP dar información sobre el número de denuncias contra AMLO y expresidentes

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas explicó que la dependencia federal clasificó como confidencial la información sobre las denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción, presentadas por la UIF ante la FGR desde el 2005 hasta el 2021

A pesar de estar en la mira de la FGR, Santiago Nieto se reunió con Jesús Ramírez Cuevas

El ex director de la UIF tiene una carpeta de investigación en su contra por irregularidades en las declaraciones patrimoniales

Transición en la UIF: el nuevo presidente sostiene a un abogado cuestionado al frente de las causas judiciales

Se trata de Leandro Ventura, un hombre que llegó de la mano de Carlos Cruz pero sigue a cargo del área de Litigios Penales. El organismo anti lavado es querellante en varias causas de corrupción. Juan Carlos Otero asumió hace un mes

Santiago Nieto y Carla Humphrey: de qué se le acusa a la polémica pareja

La FGR pone en la mira al ex titular de la UIF y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral por la compra de inmuebles

Modificaron distribución del presupuesto anticorrupción: se recortó al SAT, UIF y aumentó al TFJA

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya cuenta con un órgano específico para el combate a la corrupción, pues la Tercera Sección de la Sala Superior se especializa en casos canalizados por la SFP

AMLO negó que Santiago Nieto vaya a sustituir a Gertz Manero en la FGR: “Es mucha la imaginación”

Las teorías del posible relevo surgieron tras la reunión que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, sostuvo con el ex titular de la UIF

Santiago Nieto se reunió en Segob aún con la 4T: “Seguimos en la construcción del proyecto”

Políticos y analistas especularon que el ex jefe de la UIF se cambiaría a Movimiento Ciudadano y no tendría el respaldo del presidente López Obrador, quien lo defendió ante ataques por sus propiedades acumuladas en los últimos años

Juez rechazó recurso de la FGR en contra de Cabeza de Vaca

La revisión del amparo promovida por la fiscalía se presentó de manera extemporánea, según el jurista

Más de 200 viajes en 10 años, la nueva denuncia de la UIF contra Emilio Lozoya

La dependencia encabezada por Pablo Gómez aseguró que los vuelos comerciales o privados, a veces junto a todos sus hijos, no pudieron ser costeados con el sueldo del ex funcionario público

Más cambios en el Gabinete: AMLO relevó a Procurador Fiscal tras señalamientos por evasión de impuestos

Este cambio atienden a una investigación de la UIF; además, asignó titular al Banco del Bienestar, a la Unidad de Financiamiento del Insabi y nuevos vocales del IPAB

Tras la pista de Emilio Lozoya: UIF presentó denuncia por gastos millonarios en sus tarjetas

Los gastos de Lozoya aumentaron estratosféricamente de 2013 a 2018 aproximadamente, periodo que coincide con su nombramiento en Petróleos Mexicanos

“La SFP no tiene vela en el entierro”: así arremetió Javier Lozano contra las declaraciones de Santiago Nieto

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que “está limpio”, luego de que se dieran a conocer supuestas irregularidades en el aumento de su patrimonio mientras encabezó la dependencia desde diciembre de 2018

Por qué Santiago Nieto ofreció acudir a la SFP y no a la FGR para aclarar su patrimonio millonario

Durante un evento por el Día Internacional Contra la Corrupción en el Senado de la República, el ex funcionario público aseguró “estar limpio” de las acusaciones por posibles irregularidades en el aumento de su patrimonio

AMLO respaldó a Santiago Nieto ante acusaciones sobre su patrimonio: “Le creo”

El presidente aseguró que “no habría problema” en caso de iniciarse una investigación en contra del ex titular de la UIF

El Gobierno oficializó a Juan Carlos Otero como titular de la Unidad de Información Financiera

El candidato propuesto por el Poder Ejecutivo tuvo que pasar una serie de pruebas antes de asumir formalmente al frente del organismo

“No me gusta hacerle al adivino de rancho”: Ricardo Monreal llamó a la conciliación entre la FGR y la UIF

Uno de los más grandes promotores de la 4T dijo que el diálogo debe de imperar en caso de que exista un encono entre instituciones, pues puede afectar la confianza ciudadana

UIF desmintió investigación contra Alejandro Gertz Manero

Por medio de un comunicado, la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclaró que no existe ningún informe ni investigación contra el fiscal de la República

Denise Dresser cuestionó a Santiago Nieto sobre crédito para comprar propiedades: “¿No aplica para las élites de la 4T?”

La politóloga arremetió contra el exfuncionario luego de que este se defendiera tras ser acusado de aumentar su patrimonio durante el periodo en el que estuvo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera

Santiago Nieto respondió a acusaciones sobre su patrimonio: “Aumentaron mis deudas”

El extitular de la UIF aclaró que obtuvo un crédito mancomunado con su ahora esposa, la consejera Carla Humphrey, el cual tendrán que pagar por 20 años

Cómo funciona la red que simula viajes de beneficiarios del IFE para fugar dólares: consumos falsos, cripto y fraude al BCRA

Un informe confidencial de la UIF describe en detalle el circuito que funcionó para usar cuentas de planes sociales con el fin de simular gastos en dólares y así hacerse de divisas con dinero sin declarar

“Qué pregunta tan boba”: titular de la UIF y Julio Astillero se engancharon en redes por hijos de AMLO

Pablo Gómez aseguró que el periodista mexicano era malintencionado con sus cuestionamientos a AMLO, y salió en defensa tanto de los hijos del presidente como de la integridad de su ex esposa fallecida