Caso Rosío Torres: UIF detectó retiro desde un número que estaría asociado a la congresista

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú identificó que los S/2.000 proviene desde un depósito realizado por Romer Vela Flores al sobrino de la parlamentaria
Caso Rosío Torres: UIF detectó retiro desde un número que estaría  asociado a la congresista

Cómo fue que García Luna y sus cómplices saquearon recursos de las cárceles para beneficiar a sus empresas

Redes corporativas familiares y triangulaciones internacionales fueron elementos clave para el funcionamiento de esta red de corrupción, según datos de la UIF y la FGR
Cómo fue que García Luna y sus cómplices saquearon recursos de las cárceles para beneficiar a sus empresas

Negaron amparo a García Luna para salir de lista de personas bloquedas por lavado de activos

El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública promovió un recurso de ley que le permitia salir la lista a solicitud de la DEA
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Excolaboradora de García Luna contratada por Noma Piña es investigada por desfalco, confirmó UIF

Sonia Vargas presuntamente está implicada en un caso de corrupción
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FGR y UIF aceptaron diálogo con Emilio Lozoya para acceder a un acuerdo reparatorio

El exdirector de Pemex permanecerá en prisión hasta que el diálogo entre la defensa y las dependencias concluyan
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El Colegio Público de Abogados porteño rechazó la ley de lavado de activos por considerarlo inconstitucional

La queja del ente que reúne a los matriculados de la Capital Federal apunta a la modificación que incorpora a los abogados como sujetos obligados a informar a la UIF respecto a operaciones sospechosas de sus clientes
El Colegio Público de Abogados porteño rechazó la ley de lavado de activos por considerarlo inconstitucional

Santiago Nieto respondió a Cabeza de Vaca por denuncia en su contra y la atribuyó a “aspiraciones políticas”

El extitular de la UIF indicó que se han presentado 42 denuncias relacionadas con desvíos millonarios durante la administración del exgobernador de Tamaulipas
Santiago Nieto respondió a Cabeza de Vaca por denuncia en su contra y la atribuyó a “aspiraciones políticas”

Javier Cabeza de Vaca denunció a Santiago Nieto y Américo Villarreal por fabricación de delitos

Los abogados del exgobernador de Tamaulipas indicaron que el titular de la UIF recibió instrucciones de Mario Delgado para denunciar a su representado
Javier Cabeza de Vaca denunció a Santiago Nieto y Américo Villarreal por fabricación de delitos

García Cabeza de Vaca confirmó denuncias contra Santiago Nieto y cuatro personas más

El exgobernador de Tamaulipas adelantó que iniciaría procesos judiciales en contra de quienes lo señalaron, “equívocamente”, de tener nexos con el crimen organizado
García Cabeza de Vaca confirmó denuncias contra Santiago Nieto y cuatro personas más

La UIF detectó nexos financieros entre el PAN y una de las empresas de Genaro García Luna

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer los contratos que diversas entidades del gobierno federal otorgaron a empresas extranjeras durante el gobierno panista y priista
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UIF acusó “rebeldía” de García Luna y Linda Pereyra: no acudieron a cita en la Corte de Miami tras demanda de México

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que al no concurrir en una demanda por vía civil "se está admitiendo implícitamente que las cosas son como el demandante dice"
UIF acusó “rebeldía” de García Luna y Linda Pereyra: no acudieron a cita en la Corte de Miami tras demanda de México

La amenaza de AMLO a los republicanos de EEUU y la relación entre el PAN y García Luna, lo destacado de la mañanera

Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este jueves 09 de marzo desde el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional en Ciudad de México
La amenaza de AMLO a los republicanos de EEUU y la relación entre el PAN y García Luna, lo destacado de la mañanera

Socios de Genaro García Luna lograron recuperar más de la mitad de las cuentas bloqueadas por la UIF vía amparos

Ocho personas físicas -incluyendo el exfuncionario mexicano- fueron demandadas por el Gobierno de México debido a su presunta participación en una red de corrupción con la que se extrajeron recursos públicos que superan los de 740 millones de dólares
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Entre inmuebles y Ferraris: cuáles son los bienes de García Luna que la UIF reclama

Las autoridades financieras encontraron diversos vehículos de lujo, incluso una embarcación y dieron a conocer la lista de personas demandadas
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Red de García Luna: la UIF investiga triangulación de recursos por más de 700 millones de dólares

Haciendo uso de empresas fachada y paraísos fiscales, el ex secretario de Felipe Calderón presuntamente amasó una fortuna
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Inteligencia Financiera encontró solo 21 mil pesos en una cuenta de Genaro García Luna en México

Pablo Gómez reconoció que en México no hay rastro de la fortuna, pero aseguró que García Luna y su familia transfirieron a EEUU unos 745 millones de dólares
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El vínculo del PAN con García Luna y los nuevos señalamientos a Dina Boluarte, los ejes de la mañanera

Lo más relevante de la conferencia matutina del presidente de México este viernes 23 de febrero
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Rosario narco: crearán una delegación provincial de la UIF para investigar el lavado de activos

El Gobierno, a través del Boletín Oficial, publicó hoy la modificación de un artículo para sumar más delegaciones de la Unidad de Información Financiera por cada región. Era un reclamo del gobierno de Santa Fe
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Quiénes y por qué liberaron las cuentas congeladas de Cristina Pereyra, esposa de García Luna

Los recursos de Pereyra Gálvez estaban inmovilizados desde 2019 por sus vínculos a la investigación por la que su esposo fue declarado culpable en la Corte de Brooklyn
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Quiénes son los Weinberg, empresarios señalados como cómplices de desviar recursos para Genaro Carcía Luna

El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón fue acusado por el gobierno mexicano de haber desviado millones de dólares
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