Ignacio Yacobucci: “La UIF puede hacer un gran aporte en la lucha contra el narcotráfico”
El presidente de la Unidad de Información Financiera dio una clase magistral en un curso de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en la que expuso los desafíos y el potencial del organismo antilavado
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Morena denuncia ante la UIF a Alonso Martínez, edil de Morelia; lo acusan de tráfico de influencias
El sector inmobiliario de la demarcación se ha visto beneficiado desde su ascenso al poder lo que generó controversia entre sus opositores
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La camioneta de Dina Boluarte: Presidenta pagó US$25 mil en efectivo cuando ganaba menos de 5 mil soles al mes
La compra se produjo en el año 2018, cuando la presidenta era la jefa de la Oficina Registral del Reniec. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que Boluarte recibió 1.1 millones de soles en diferentes cuentas bancarias a su nombre
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¿De dónde salió el millón de soles en la cuenta de Dina Boluarte? Esto dice la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) indicó en un informe que la presidenta recibió este dinero entre los años 2016 y 2022
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Dina Boluarte retiró S/ 1.8 millones de sus cuentas, pese a que sus ingresos eran menores, según informe UIF
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló movimientos bancarios inusuales en las 16 cuentas de ahorro a nombre de la presidenta del Perú, entre abril de 2016 y agosto de 2022. Los retiros y transferencias de origen desconocido vienen siendo investigados por la Fiscalía
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Sorpresa en el juicio por “El Entrevero”: la UIF y la AFIP pidieron penas altas para Lázaro Báez
Las querellas solicitaron que el empresario sea condenado a 9 y 7 años de prisión, respectivamente. El fiscal ya anticipó que pedirá penas para todos los acusados
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UIF no ha investigado cuentas de Dina Boluarte desde noviembre de 2022: “No se ha solicitado”
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera advirtió que el patrimonio de la mandataria no ha sido revisado desde hace más de dos años. Declaración abre la posibilidad de que desbalance reportado podría ser mayor
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