La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”
La doctora Alicia López, quien estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera, calificó de “grave” la justificación patrimonial del jefe de Gabinete
‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF
Según el Departamento de Justicia de EEUU, habría colaborado con Los Chapitos a cambio de pagos mensuales de hasta 300 mil pesos
UIF refuerza colaboración con Zacatecas para rastrear estructuras financieras del crimen
El convenio firmado entre con la Fiscalía zacatecana permitirá cruzar bases de datos, conformar grupos de trabajo especializados e implementar herramientas tecnológicas
Senado confirma que desconoce cómo recibe pagos el senador Enrique Inzunza tras bloqueo de cuentas de la UIF
Laura Itzel Castillo dejó el tema en manos del área administrativa, mientras continúan los señalamientos de autoridades de EEUU contra el servidor
Hacienda, UIF y Aduanas protegen el comercio exterior, firman convenio contra el contrabando
La alianza establece mecanismos para compartir datos, integrando inteligencia y prevención contra actividades ilegales
La UIF conservará su rol de acusadora en el juicio contra dos empresarios por la causa “prostitución VIP”
Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso del organismo y rechazaron excluirlo del proceso. Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que el decreto firmado por Javier Milei eliminó esa facultad
UIF alerta por lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026
La movilidad de personas y recursos también puede generar riesgos relacionados con actividades ilegales
Adán Augusto López habría sido visto en Reforma tras versiones sobre su internamiento en Hospital Ángeles
Presuntamente el senador estaría internado en el Hospital Ángeles Interlomas por un presunto problema cardiaco en medio de señalamientos en Estados Unidos
Senado recibe iniciativa de Sheinbaum para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: esto es lo que plantea
La propuesta de la presidenta de México se analizará y discutirá en el próximo periodo extraordinario de sesiones
Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales
Con la firma del convenio de colaboración, ambas instituciones establecieron mecanismos conjuntos para detectar, prevenir e investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado
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Tensión en Ginebra: protestas contra el G7 terminaron con disturbios, vandalismo y enfrentamientos con la policía
Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad antes de la llegada de los líderes mundiales que participarán en la cumbre que comienza este lunes en la vecina ciudad francesa de Évian
