Ricardo Monreal niega que la UIF haya bloqueado una cuenta bancaria a su nombre
Una serie de publicaciones recientes en redes sociales han vinculado al diputado con movimientos bancarios inexistentes según su propia aclaración
El Gobierno designó a Matías Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera
El ex fiscal de la PROCUNAR recibió los avales correspondientes tras la audiencia pública realizada la semana pasada
Casación confirmó condenas por lavado vinculadas al Comando Vermelho
El camarista Gustavo Hornos confirmó condenas dictadas en juicio abreviado en una causa vinculada a una red criminal internacional que operaba con criptomonedas, sociedades fachada y la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama para canalizar fondos ilícitos
Hotesur: Cristina Kirchner fue en queja a la Corte para apartar a la UIF como querellante
En su presentación afirma que la Unidad de Información Financiera acusa solamente a funcionarios de otros gobiernos, pero nunca del actual
La candidatura de Álvarez para presidir la UIF cerró el período de observaciones sin impugnaciones
El Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió más de un centenar de adhesiones de funcionarios, colegios profesionales y entidades académicas; el acto se celebrará la semana que viene
Mahiques no asistirá a la audiencia pública para designar al nuevo titular de la UIF porque viajará Israel con Milei
La conducción quedará en manos de Santiago Viola, secretario de Justicia. La consulta pública se realizará el próximo 22 de abril
UIF confirma sanción de Estados a Unidos a casinos en Tamaulipas: estas son las irregularidades que encontró
El Departamento del Tesoro emitió sanciones en contra de seis entidades por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste
La UIF introdujo cambios en el sistema de control para los sujetos obligados bajo la Ley de Lavado de Activos
Las nuevas disposiciones obligan a personas físicas y jurídicas a digitalizar su documentación respaldatoria, con plazos estrictos y sanciones automáticas en caso de incumplimiento
Coparmex: inversión en México se puede ver afectada por fallo de la SCJN que permite bloqueo de cuentas por la UIF
La Confederación advirtió sobre el riesgo en la certeza jurídica y debilita el Estado de derecho en el país
Sheinbaum justifica resolución de la Suprema Corte para permitir que la UIF inmovilice cuentas bancarias
La presidenta sostuvo que el criterio fortalece las investigaciones financieras y evita que los recursos sean retirados mediante suspensiones judiciales automáticas
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Nicaragüense fue asesinado con arma blanca en un mesón del oriente de El Salvador
La víctima, un hombre de 43 años, sufrió lesiones con arma blanca al interior de un mesón de San Miguel. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no han confirmado oficialmente la identidad del fallecido
Los líderes europeos expresan sorpresa tras el retiro de tropas estadounidenses en Alemania
La reacción de los mandatarios del continente fue de desconcierto ante la reducción anunciada por Trump, al tiempo que se plantea la necesidad de fortalecer la autonomía en materia de defensa dentro de la OTAN
El detrás de escena de la visita de Messi a la F1 en Miami: del video de Antonela Roccuzzo al emotivo mensaje de Colapinto
El astro argentino se robó todas las miradas del paddock tras presenciar el triunfo de Andrea Kimi Antonelli y la actuación del piloto argentino
El 79.4% de los salvadoreños que envían remesas desde Estados Unidos tiene entre 28 y 57 años, según el Banco Central de Reserva
El perfil del remitente salvadoreño destaca una edad promedio de 44 años, predominio de adultos en plena etapa productiva y una concentración geográfica principalmente en California, Texas y Maryland
El volcán Mayon expulsó ceniza en Filipinas y obligó a evacuar a más de 300 familias
El nivel de riesgo sigue vigente en las inmediaciones debido a actividad magmática y posibilidad de nuevos eventos, mientras comunidades cercanas experimentan restricciones por medidas de seguridad
