Tribunal tumba amparo de Cabeza de Vaca: ordena mantener sus cuentas congeladas
Las cuentas del exgobernador de Tamaulipas, familiares y empresas fueron bloqueadas por la UIF
El Tribunal Oral Federal 5 reanuda el juicio por Sueños Compartidos tras la feria judicial
La Unidad de Información Financiera expondrá su alegato luego del pedido de condenas del fiscal Diego Velasco. El calendario prevé que los próximos sean los defensores y el veredicto se conozca entre septiembre y octubre
Origen de “coopelas o cuello”: La frase que hizo famoso a Zhenli Ye Gon y que resurge tras su condena
Zhenli Ye Gon permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano tras ser condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero
Sheinbaum rechaza que el caso de huachicol contra Ernesto Ruffo sea “uso político” de la justicia tras señalamientos del PAN
La presidenta aseguró que la Fiscalía General de la República presentó pruebas sobre una red de contrabando de combustible y afirmó que la investigación no se limita al exgobernador de Baja California, sino que involucra al menos a ocho personas detenidas
UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda habría actuado mientras el exmandatario aguarda en penal de “El Altiplano” la resolución sobre su vinculación a proceso
La UIF podrá seguir como querellante en la causa por lavado de activos contra el empresario Juan Suris
Casación hizo lugar al recurso del organismo y dejó sin efecto su exclusión del expediente. El financista está acusado de encabezar una estructura que habría incorporado fondos ilícitos al circuito formal
UIF y CONDUSEF revisarán transferencias de usuarios por posible lavado de dinero: firman acuerdo
El acuerdo contempla acciones conjuntas de capacitación y colaboración técnica, además de establecer mecanismos seguros y legales para el intercambio de información entre ambas instituciones
Cabeza de Vaca rechaza acusaciones de amenazas hechas por Santiago Nieto: “No somos iguales”
El exgobernador negó las acusaciones de amenazas y acusó al exfuncionario de fabricar una persecución política en su contra
Senado paga a Enrique Inzunza 122 mil pesos mensuales pese a cuentas bloqueadas por la UIF
Estados Unidos tiene en la mira al legislador de Morena por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos
Morena aplicará filtro a candidaturas de 2027 a través de la UIF, SAT y la Secretaría de Seguridad
Ariadna Montiel dio a conocer los distintos mecanismos que aplicará el partido oficialista para elegir a los aspirantes a gubernatura
