Rechazaron un recurso de Sanfelice en la causa por el Hotel Waldorf y la UIF continuará como querellante
La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala IV de Casación. El expediente fue reabierto en julio y busca determinar si el empresario actuó como eventual testaferro en una maniobra de lavado de activos
UIF incluye a exsecretario de Economía de Rocha Moya en su lista de personas bloqueadas
La medida también alcanzó al empresario Jorge Armando Lizárraga Angulo y a seis compañías en las que ambos mantienen sociedades; fuentes cercanas a Infobae confirmaron que las cuentas fueron congeladas y los afectados promovieron amparos para impugnar la decisión
Ronald Johnson, embajador de EEUU, pide a México golpear las finanzas de los cárteles
El Embajador de Estados Unidos en México calificó el combate a la corrupción y al lavado de dinero como una prioridad compartida entre los gobiernos de Trump y Sheinbaum
Autoridades bloquean más de 24 mil cuentas: solo el 31% están vinculadas al crimen organizado
La UIF muestra eficacia, pero también un mayor control sobre el patrimonio de las personas
UIF vigila criptomoneda en México: así es como detecta el lavado de dinero con activos digitales
Omar Reyes indicó que la UIF puede actuar en tiempo real para prevenir la consolidación de operaciones de lavado de dinero
UIF acuerda con Pemex y Hacienda acceder a información de empresas para detectar contrabando de combustible
La empresa petrolera entregará al organismo datos financieros, económicos, contables, jurídicos y administrativos
Gobierno de México aún espera pago pendiente de García Luna y va por más propiedades de la familia Weinberg
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esos recursos se destinarán a escuelas en la Montaña de Guerrero, mientras la UIF avanza en la localización de más bienes
La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 28 de agosto: caso Genaro García Luna, resultados de la UIF, candidatura de Cabeza de Vaca, entre lo relevante
La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia
México y EU cambian la estrategia contra el narco: de capturar capos a perseguir sus redes financieras
La cooperación entre ambos países incorpora intercambio de inteligencia, investigaciones paralelas y coordinación entre la DEA, la UIF y OFAC para golpear a las organizaciones criminales
Casación rechazó apartar a la UIF de la causa Vialidad II
La defensa de Sandro Férgola había cuestionado la continuidad de la Unidad de Información Financiera como querellante, tras un decreto del Gobierno de Javier Milei. La mayoría consideró inadmisible el recurso y Mariano Borinsky votó en disidencia
