Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada
José Oscar Valdez Ramírez, alias “El Sultán”, exresponsable de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, fue sentenciado a 27 años de prisión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
La trama de lavado de dinero en un country de Pilar que involucró a una empresaria, un viejo narco y un jugador de “Mameluco” Villalba
María Maronna -hermana de un empresario enjuiciado por lavado-, Fernando de Bórtoli y Ricardo Sosa fueron condenados a pagar una fuerte multa en dólares por la Justicia federal de San Martín
Un ex ministro de Axel Kicillof irá a juicio por presunto lavado de dinero en la compra de un auto de lujo
Se trata de Jorge Alberto D’Onofrio, ex titular de la cartera de Transporte. La misma medida alcanzó al ex director de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio
Difundieron videos en los que Jesica Cirio aparece junto a miles de dólares
El material, atribuido a 2023 y situado en una vivienda de Fincas de San Vicente, fue incorporado a la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado que también alcanza a Martín Insaurralde
Lula da Silva firmó un decreto para que los bancos embarguen fondos de apuestas ilegales en Brasil
La norma ordena inmovilizar recursos de operadores virtuales clandestinos y, tras el debido proceso, transferirlos al Fondo Nacional de Seguridad Pública para reforzar la lucha contra las finanzas del crimen organizado
Sur Finanzas: las nuevas indagatorias apuntan a la ex cúpula directiva del Club Atlético Banfield
El juez federal Luis Armella fijó audiencias para Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker. Declaran semanas después de que cinco imputados del entorno del financista Maximiliano Ariel Vallejo, amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, se negaran a responder preguntas
“La Ruta de la Seda del Crimen”: alerta por los servicios financieros chinos a los carteles mexicanos
Una comparecencia ante el Congreso norteamericano describió la arquitectura que facilita convertir efectivo de drogas en recursos disponibles en México. “Los carteles generan la violencia. Las redes chinas mueven el dinero”, dijo el autor del informe
Congreso de Guatemala enviaría esta semana al gobierno central la Ley Antilavado
La norma, identificada como Decreto 15-2026, iniciará su aplicación tres meses después de su publicación oficial y fijará el control diario de operaciones en efectivo desde 10 mil dólares o su equivalente
Los ex empleados del sindicalista Balcedo apelaron la suspensión del remate de la estancia El Gran Chaparral
Trece ex trabajadores reclamaron ante el Tribunal de Apelaciones contra la medida que frenó la subasta al sostener que se posterga el único camino para cobrar deudas salariales. Un juez argentino había solicitado a la justicia uruguaya la suspensión
El equipo campeón que compró “El Chapo”: la historia del Irapuato y el lavado de dinero en el futbol mexicano
La historia de Tirso Martínez Sánchez, operador financiero del Cártel de Sinaloa, revela cómo varios equipos del futbol mexicano fueron utilizados para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico
