Lavado De Dinero

El ex titular del SOMU estaba acusado de dos hechos en la compra de acciones de una empresa. Tras peritajes, el fiscal Pollicita pidió su desvinculación del caso junto con la del resto de los acusados

El 1° de octubre de 1994, miembros de la secta conocida como la Orden del Templo Solar asesinaron a un matrimonio y mataron a su hijo. Fue el principio de una masacre que cobró 48 muertos, algunos asesinados y otros en rituales de suicidio colectivo. La siniestra orden esotérica que, además, era la fachada para operaciones de lavado de dinero y tráfico de armas

Es en torno a sus actividades en Courchevel, un centro de esquí en los Alpes franceses. Arnault es el segundo hombre más rico del mundo y está detrás del imperio de lujo LVMH

El operativo “Comando Crypto” desnudó una arquitectura de blanqueo de capitales de la organización brasileña desde la casa de Nordelta en la que vive Nally Pirez Diniz, esposa del presunto líder de la banda de lavadores

Estrada Gonzáles, que controló el Bajo Flores a sangre y fuego, fue condenado a 24 años de prisión y deportado de la Argentina. Este martes lo detuvieron en un elegante departamento en Lima

El ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo fue citado como testigo en una denuncia que promovió en 2010 contra el dirigente social. Dijo que el gobernador no quería un conflicto con la organización de Sena. También cuestionó el rol de la justicia chaqueña

El narcotraficante vallecaucano, hoy extraditado a Estados Unidos, usó la empresa para legalizar dinero del cartel de Cali

Fue el expediente que terminó en la detención del ex vicepresidente, en 2017. En noviembre se cumplen seis años de la indagatoria, lo que podría derivar en planteos de las defensas. En Tribunales aseguran que la investigación no corre riesgo

Se realizaron 40 allanamientos en CABA, el conurbano bonaerense y Mendoza en los que se incautaron sumas millonarias, además de 15 billeteras virtuales con USD 50 mil en su haber. Hay tres detenidos

Una decena de clientes denunciaron Alejandro Muszak y a otras personas ante la justicia federal

En 2010, el ex apoderado de las Madres denunció al dirigente piquetero de Chaco, pero el expediente nunca avanzó. El fiscal federal Patricio Sabadini reabrió la causa y la vinculó con el hallgazo de dinero en una de las propiedades de los Sena

Se estima que el jury contra el juez federal de Mendoza suspendido durará tres semanas. Mientras tanto en su provincia se lo está juzgado como jefe de una asociación ilícita que favorecía a imputados a cambio de dinero

Se dedicaban al contrabando, lavado de dinero y tráfico de drogas, Tenían bases en Santa Cruz y en las ciudades chilenas de Puerto Natales y Punta Arenas

Mediante un comunicado, el famoso cantante dio a conocer que se encontraba de regreso en los Estados Unidos y le agradeció a todos sus fans por estar pendientes de él

La decisión fue de la Sala IV. Habían intentado desplazar a magistrados del tribunal que lleva adelante el juicio oral en uno de los desprendimientos de la causa que investigó el lavado de dinero de Lázaro Báez

El fallo de la jueza liquidadora de Causas Penales Baloísa Marquínez indica que al ex mandatario se le impuso además una multa equivalente de 19 millones de dólares como pena accesoria por el caso conocido como “New Business”