La justicia de Estados Unidos señala a Alex Saab de lavar 350 millones de dólares: estas son todas las acusaciones en contra del colombiano señalado de ser el testaferro de Maduro
El caso pone en primer plano la expansión internacional de redes ilícitas, la manipulación de programas sociales y el impacto del poder político en disputas judiciales
Investigan en Estados Unidos la relación de ‘Boliche’ con Alex Saab: Abelardo de la Espriella también figura en el caso
El juicio pendiente y la reserva judicial mantienen sin respuesta la incógnita sobre quiénes se beneficiaron realmente de los recursos desviados entre Miami, Colombia y el Caribe
José Luis Espert cambió a su abogado en las causas por supuesto lavado y vuelos privados durante la campaña
El exdiputado libertario enfrenta dos expedientes, en San Isidro y Comodoro Py. El nuevo defensor fue secretario de un Juzgado Federal y gerente en el Banco Central
Acusan formalmente a Álex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami: quedará detenido sin posibilidad de fianza
El señalado testaferro de Nicolás Maduro enfrentará cargos relacionados con lavado de dinero y presuntas operaciones financieras irregulares
Régimen de Ortega acusa a operadores económicos de lavar USD 10,000 millones en Nicaragua
Las autoridades judiciales han vinculado a dos figuras centrales del régimen con una red de desvío de recursos estatales a través de empresas y transacciones internacionales, afectando significativamente las finanzas del país en los últimos años
La presidenta encargada Delcy Rodríguez defendió la deportación de Alex Saab a Estados Unidos
La funcionaria argumentó que la medida corresponde a una decisión administrativa y recalcó que Saab solo desempeñó funciones en el país, mientras se desligó de la responsabilidad sobre las acusaciones financieras que enfrenta
Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela
El ex funcionario venezolano y testaferro del ex dictador Nicolás Maduro quedó detenido en Miami sin derecho a fianza mientras enfrenta acusaciones por maniobras para ocultar fondos y realizar transacciones ilícitas
Cayó presunta red ligada al narcotráfico que lavaba dinero con gimnasios, mansiones y carros de lujo en Costa Rica
El Organismo de Inteligencia Judicial realizó 17 allanamientos simultáneos y decomisó propiedades, vehículos exclusivos y millones en bienes vinculados con aparentes operaciones de legitimación de capitales relacionadas con los casos “Torero” y “Manantiales”
“Lo que pasa en Las Vegas...”: el antecedente de la banda de apostadores que captó a futbolistas y a periodistas
La detención de Quique Felman en Estados Unidos reveló la existencia de una organización criminal con base en Argentina dedicada a reclutar jugadores de azar para lavar dinero
Régimen de Nicaragua detiene a “Chico” López, extesorero del FSLN y operador financiero de Ortega y Murillo
Las autoridades detuvieron a quien fuera operador financiero cercano al matrimonio presidencial, en medio de una oleada de cambios internos que busca fortalecer a los sectores leales en la conducción del partido oficialista
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Autoridades de Puebla reportan disminución de 70 por ciento en los asaltos carreteros; anuncian refuerzo en la vigilancia tras detectar esta nueva modalidad de robo en la zona de Esperanza
César Montes revela por qué rechazó ofertas de equipos grandes de la Liga MX para seguir en Europa
El central también destacó que las propuestas provenían de instituciones acostumbradas a competir por campeonatos
David Luna se despachó contra un ‘jingle’ vallenato de la campaña de Abelardo de la Espriella: “Peleas inútiles, insultos y ataques homofóbicos”
El exministro señaló que el inicio de campaña presidencial del abogado recurre a la burla y el ataque personal, y reclamó un giro hacia la discusión de políticas públicas y soluciones para los problemas del país
‘Chorri’ Palacios dio concepto de Beto da Silva ante posible llegada a Sporting Cristal: “Dejó pasar el tiempo”
El exfutbolista peruano se pronunció por la chance de que el atacante de Deportivo Garcilaso se sume al elenco ‘cervecero’ para el Torneo Clausura 2026
El encuentro entre Mercedes Morán, Elizabeth Vernaci, Dolores Fonzi y Cecilia Roth: “Nada mejor que las amigas”
Con una excusa literaria muy particular, las cuatro mujeres encontraron el momento para repasar vínculos, silencios y el valor de tenerse siempre al lado
