Call centers clandestinos, fraudes y “gota a gota”: el modelo narco que avanza en Pavas, Costa Rica
Con 565 denuncias por fraude digital y un auge de los préstamos informales, la economía subterránea de Pavas muestra estructuras empresariales adaptadas al blanqueo y la circulación de fondos al margen del sistema financiero regulado
Caen dos por desvío de 300 millones de pesos tras operativo simultaneo en CDMX y Querétaro
Según las indagatorias, las operaciones ilícitas fueron realizadas mediante una empresa con sede en Ciudad del Carmen, Campeche
De restaurantes a clubes: las empresas que Alejandro Flores Cacho y su esposa usaron para lavar dinero del Cártel de Sinaloa
La reciente detención de Diana Toro Díaz en Montreal, Canadá, ha puesto en la mira nuevamente al narcopiloto de “El Chapo” y “El Mayo” Zambada
Ultimátum de la Justicia para el financista ligado a la AFA: será detenido si no se presenta a declarar
Lo resolvió el juez Luis Armella. La Cámara Federal de La Plata falló en contra de la defensa de Ariel Vallejo, el empresario vinculado a Claudio Tapia
Tribunal condena a la guatemalteca María Marta Patricia Castañeda Torres, ligada al máximo líder de la Mara-18
La figura de una empresaria rodeada de escándalos, vínculos políticos y relaciones con pandillas golpea el entorno más influyente de Guatemala. Un fallo judicial marca el destino de uno de los apellidos más visibles del país
Ariel Vallejo declara ante la Justicia en la causa que investiga el presunto lavado de dinero que vincula a la AFA con Sur Finanzas
La audiencia, que tiene como centro al amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, será la primera en una causa que investiga maniobras de lavado de activos y asociación fraudulenta mediante operaciones con clubes de fútbol, a partir de contratos de patrocinio considerados sospechosos por la justicia
Gustavo Petro vinculó la detención de Daniel Kinahan en Dubái con alianzas criminales entre Hezbolá, la mafia irlandesa y el Clan del Golfo
El entramado de propiedades, empresas y personajes europeos y sudamericanos muestran una sofisticada red de operaciones ilegales que desafía el control institucional
Trasladan al penal de Puente Grande a “El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” del CJNG
César Alejandro “N” es identificado como el responsable del lavado de dinero y adquisición de bienes para el cártel
En el caso Lili Pink, ‘influencer’ compartió su testimonio sobre la extraña forma en que recibía su pago cuando trabajaba allí: “No sé ni cómo llamarlo”
El testimonio por parte del creador de contenido Miller Arango Aguilar provocó el rechazo de una parte de los usuarios en redes sociales, que lo cuestionaron por hablar mal de la empresa y lo calificaron de “desagradecido”
¿Quién es ‘El Güero Conta’? Esto dicen los corridos sobre el operador financiero del CJNG ligado a ‘El Jardinero’
La detención de César Alejandro “N” en Zapopan, junto con la captura de “El Jardinero” en Nayarit, forma parte de una serie de golpes recientes contra el CJNG
Últimas Noticias
Qué pasa con el TPS para haitianos y otros países tras el último fallo federal
Tras la reciente decisión judicial, decenas de miles de beneficiarios enfrentan una etapa de incertidumbre respecto a su protección migratoria y aguardan definiciones clave que podrían modificar su situación en los próximos meses
Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa
Las autoridades se encuentran trabajando para lograr identificar a los agresores
Bizcocho de yogur en microondas: la receta rápida y esponjosa que salva cualquier antojo
Un postre práctico, suave y fácil de preparar que se ha convertido en una opción ideal para quienes buscan algo dulce en pocos minutos
FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el club azulgrana y el equipo blanco
Macron descartó enviar fuerzas militares a Ormuz pero advirtió que Francia está preparada ante una escalada con Irán
El presidente francés aseguró que París y Londres trabajan en una misión internacional para restablecer la navegación en la estratégica vía marítima y rechazó cualquier bloqueo o cobro de peajes en la zona
