Aparecieron más camiones con dinero en el norte: Gendarmería secuestró dos millones de pesos y nueve mil dólares en Salta

Este hecho se suma a otros de características similares que se vienen registrando ddesde hace semanas en diferentes provincias

Preparan órdenes de aprehensión contra empresas ‘factureras’ que financiaron campañas electorales

La Procuraduría Fiscal de Hacienda detectó actividades de lavado de dinero en dichas operaciones en 2018

De secretario a empresario millonario, quién era Fabián Gutiérrez

Su carrera comenzó en la gobernación de Santa Cruz. Tras varios años en la función pública, tiene un patrimonio que incluye barcos, autos de lujo e inmuebles en El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia

Elisa de Anda será la primera mexicana vicepresidenta en la lucha contra el lavado de dinero en el GAFI

Madrazo ostenta un título como abogada por la Universidad Iberoamericana y una maestría en por la Facultad de Derecho de Harvard

Crece el misterio por el dinero oculto en camiones de carga: por primera vez se decomisaron dólares

La Gendarmería Nacional realizó en las últimas horas dos nuevos secuestros y halló USD 50.000 y más de $1 millón de pesos

La extradición de Emilio Lozoya y el efecto dominó: Peña Nieto y Videgaray podrían ser implicados

Con la extradición del ex director de Pemex, se abren las posibilidades de que otros personajes políticos mexicanos, de la talla del ex presidente Enrique Peña Nieto, sean juzgados por corrupción

La extradición del “Menchito”, la captura de su hija y golpes a sus finanzas: por qué el CJNG desató toda su violencia

En los últimos meses, el gobierno federal ha asestado diversos golpes contundentes a la organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”

Infonavit y UIF contra el lavado de dinero: firmaron convenio de colaboración

El titular de la Unidad de Inteligencia destacó que cumplen con el compromiso del presidente Andrés Manuel, de abatir el blanqueo de capitales y la impunidad

El primer ministro italiano rechaza la oferta de Atlantia para mantener una concesión