Arrestaron en Miami al empresario sirio-venezolano Naman Wakil: lo acusan de amasar una fortuna ilícita en contratos con el régimen de Nicolás Maduro

Está señalado por invertir en activos inmobiliarios en Estados Unidos parte de las “ganancias ilegales” que obtuvo de los acuerdos con la dictadura venezolana

Empresarios chinos aceptaron que lavaron millones de dólares para el Cártel de Sinaloa

Nexos con el “Chapo” Guzmán, casinos, empresas fantasma y transferencias en diversos bancos de EUU y China formaron parte de la red financiera

La Unión Europea exige mayores esfuerzos contra el blanqueo y el lavado de dinero

El problema central radica en que la mayoría de los bancos y financieras legales no intercambian el flujo de información oficialmente necesaria ni llevan adelante un plan coordinado de cooperación

La caída de Hushpuppi: el multimillonario y excéntrico influencer de Instagram se declaró culpable de lavado de dinero y podría pasar 20 años en la cárcel

El nigeriano Ramón Olorunwa Abbas, también conocido como “Billonario Gucci Master” era, según las autoridades estadounidenses, uno de los blanqueadores de dinero con más alto perfil del mundo

Métodos violentos y negocios con la mafia: el misterioso final de Jimmy Hoffa, el jefe del sindicato de camioneros de EEUU

Desde hace 46 años nadie sabe nada sobre el destino del hombre que llegó a comandar a dos millones de conductores. Tuvo carta blanca para las huelgas salvajes, la extorsión y el lavado de dinero hasta que enfrentó a los Kennedy. Las hipótesis de su desaparición y el destino de su cadáver

UIF presenta nueva denuncia contra presidente del TEPJF por presunto lavado de dinero

La denuncia interpuesta señala a José Luis Vargas Valdez como presunto responsable de una red de lavado dinero operada con personas físicas y morales mediante empresas “fantasma”.

Allanaron en Rosario una tabacalera investigada por contrabando, lavado de activos y evasión fiscal: su dueño ya había estado detenido

El caso lo lleva adelante el Juzgado en lo Penal Económico Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Pablo Yadarola, quien ordenó diez operativos en Capital Federal y en las ciudades de Rosario y Santa Fe. El titutal de la firma es un viejo conocido de la Justicia

La intrincada red de Juan Collado, el abogado de Peña Nieto señalado por delincuencia organizada y ligas al Cártel de Sinaloa

El llamado “abogado del poder” se encuentra preso en el Reclusorio Norte en la CDMX acusado de delincuencia organizada en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Incautación récord de criptomonedas en el Reino Unido, estimada en 250 millones de dólares

Las autoridades calificaron el operativo contra el lavado de dinero como “una de las mayores confiscaciones del mundo”

Familiares del abogado de Peña Nieto son investigados por ocultar 2.8 millones de euros en Andorra

Tanto la hermana como el cuñado de Juan Ramón Collado, utilizaron sociedades en México y Hong Kong para simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el Principado

Santiago Nieto se reunió con líder de diputados de Morena: perfilan reforma contra lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda conversó con Ignacio Mier sobre las “reformas legislativas pendientes” en el combate a las operaciones de recursos de procedencia ilícita

Vincularon a proceso a Baltazar Higinio por delincuencia organizada

Se ratificó la prisión preventiva oficiosa contra el cómplice de García de Vaca como medida cautelar y se fijó un plazo de tres meses prorrogables para el cierre de la investigación complementaria

Qué decisión tomó Estados Unidos para combatir mejor el delito con criptomonedas

Una funcionaria en Washington buscará asegurar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado por parte de las criptodivisas

Cayó en EEUU Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presunto cómplice de García Cabeza de Vaca

Agentes de la FGR aseguraron al contratista en la frontera norte del país colindante con Texas

Juan Collado habría cobrado USD 46 millones de empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa para lavar dinero

El abogado de Enrique Peña Nieto fue presuntamente relacionado de cobrar esta suma en el principado de Androrra

Quién es la familia Jenkins y por qué está involucrada en la disputa que tiene en vilo a la UDLAP

La Universidad de las Américas Puebla fue desalojada por miembros de la policía estatal de Puebla por el proceso jurídico en el que se encuentra envuelta la fundación que la financía

A qué empresas del CJNG estuvo ligada la hija del “Mencho” para ser enviada a prisión

Seis cuentas fueron señalas por una auditoría para acusarla de tener un esquema de lavado de dinero

Detuvieron a uno de los sospechosos del crimen de Diego Guastini, el financista que delató a capos narco en la Justicia

El crimen ocurrió en septiembre de 2019 en Quilmes, uno de los mayores misterios del hampa de la última década. Marcelo Fabián Padovani fue arrestado esta mañana con un kilo de cocaína

Jorge Torres López, ex gobernador de Coahuila, pasará 36 meses en prisión por lavado de dinero

El ex funcionario se declaró culpable el 16 de junio del año pasado y renunció a una propiedad en Estados Unidos asociada con sobornos recibidos por contratos de carreteras

Policía Antinarcóticos le encontró medio millón de dólares en efectivo que no pudo explicar

El hombre se desplazaba por la avenida El Dorado en una camioneta Lexus. La Policía Antinarcóticos capturó al conductor.

GAFI reconoció avance en México en prevención del lavado de dinero

Santiago Nieto, titular de la UIF, publicó un informe donde se especifican las mejoras en el sistema nacional para prevenir este flagelo según el Grupo de Acción Financiera Internacional

INM separó a 1,611 personas de su cargo en “combate a la corrupción”

Así lo dio a conocer Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, durante la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera

La Cámara de Casación ordenó hacer efectivo el arresto domiciliario de Martín Báez

Dispuso que se haga de manera inmediata y que después se analice la fianza. Uno de los hijos del empresario Lázaro Báez está condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero

“Los mexicanos”: el temible rumor del hampa detrás del asesinato del financista que delató a narcos en la Justicia

Diego Xavier Guastini, el mayor lavador de dinero de la historia reciente, ayudó a llevar a la cárcel a capos como Erwin Loza, dueño de la Ferrari que fue de Maradona. Fue asesinado en Quilmes en 2019 y el caso continúa sin resolverse

Una cooperativa ligada al senador Gerardo Montenegro sigue cobrando subsidios: $800 mil mensuales para limpiar un centro de aislamiento

Se trata de la cooperativa “Unidad Barrial”, una de las siete mencionadas en la denuncia de la PROCELAC contra el senador por Santiago del Estero y otras personas. Tiene un contrato para limpiar un “hospital de campaña” ubicado en el Nodo Tecnológico de la capital santiagueña

Trabaja en el despacho del senador Montenegro y compró una camioneta de más de USD 70 mil: la flota de autos en la mira de la Justicia

Carlos Ibarra es una de las personas que figura en la denuncia de la PROCELAC por lavado de dinero. Además de cobrar un sueldo en la Cámara alta tiene un cargo en UPCN, el gremio que controla el senador de Santiago del Estero. El listado de vehículos que se habrían comprado con subsidios del Estado

La principal candidata presidencial opositora de Nicaragua denunció que el régimen de Daniel Ortega busca evitar su postulación

Cristiana Chamorro rechazó las acusaciones de lavado de dinero en su contra al calificarlas como “una burda farsa”: “El dictador ordenó que me acusaran, es una venganza contra el pueblo”. Además, llamó a la oposición a la unidad

La fiscal federal que debe impulsar la causa por lavado contra el senador Gerardo Montenegro es una de las candidatas del kirchnerismo para reemplazar a Eduardo Casal

Indiana Garzón fue promovida por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y es cercana al oficialismo provincial. Además cuenta con el apoyo del CELS y de un sector del kirchnerismo

Detenien a exministro de Gobierno interino en Estados Unidos

El senador santiagueño investigado por lavado de dinero compró una casa en un barrio cerrado de Miami

Fue a fines de 2019, según los registros públicos de esa ciudad. La operación se hizo mediante una sociedad en la que figuran su mujer y un hijastro