Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas
Usó una red de cómplices para recolectar efectivo en suelo estadounidense y mandar los fondos a México, llevándose un porcentaje de cada transferencia completada
Dos personas buscadas por un esquema de lavado de dinero de USD 50 millones fueron arrestadas en Colombia, informó el FBI de Miami
Los implicados fueron trasladados a Miami tras una investigación que reveló movimientos financieros vinculados con organizaciones criminales y fraudes a personas mayores
Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones
Procesó operaciones entre 2024 y 2026 y habría facilitado eludir restricciones financieras, con transferencias rastreadas hacia cuentas vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica y Hamás
Un juez calificó de “ficción jurídica” la mudanza de la AFA a Pilar y rechazó apartarse de una causa
Diego Amarante rechazó un planteo para enviar a Campana una investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, por supuestas maniobras de desvíos de fondos
Caso Lili Pink: Fiscalía amplió medidas cautelares por el supuesto esquema de contrabando y lavado de dinero
La medida fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro de un proceso que vincula al menos a nueve personas
Estados Unidos ofrece más de USD 100 millones para desmantelar la nueva cúpula del Cártel de Jalisco
El Departamento de Justicia fija una cifra récord por ocho altos mandos de la organización criminal. La medida incluye cargos por narcoterrorismo e identifica al heredero del mando tras la baja de Nemesio Oseguera Cervantes
Un Tribunal Federal de Texas declaró culpable a Fred Machado por lavado de dinero y fraude electrónico
Machado fue extraditado de la Argentina a fines de 2025, y meses más tarde admitió ante la justicia de Estados Unidos que había conspirado para cometer una sucesión de delitos trasnacionales
La Casación volverá a analizar una causa por presunto lavado de activos vinculada a empresarios rusos
El expediente se inició en 2016 a partir de una denuncia del banco estatal ruso VTB Bank. La Corte Suprema anuló el fallo que había cerrado el caso y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento
Marca de Pablo Escobar: este es el catálogo de productos fantasma y sus precios que vendían pero no existían
Un ciudadano sueco recibió una condena de cuatro años de prisión federal en EEUU por operar un esquema de fraude a través de la empresa Escobar Inc.
Cae CEO mexicano de una casa de cambio en EEUU: convirtió 750 mil dólares del narco en criptomonedas y luego pagó por un asesinato
El director ejecutivo de MoneyFlip LLC contrató a agentes federales encubiertos, creyendo que eran sicarios, para asesinar a un empresario mexicano por una deuda
