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Lázaro Báez seguirá con prisión domiciliaria y el resto de los condenados continuarán en libertad

Las últimas modificaciones al Código Procesal Penal establecen que las penas sólo podrán aplicarse una vez que se agoten todas las instancias judiciales. Martín Báez es el único de los 27 imputados que permanece en la cárcel. Se espera que todos los imputados apelen las sentencias

Comenzó el juicio por el caso Hope Funds, la mayor estafa de la historia argentina

Habrá más de 300 testigos en el debate oral en el Tribunal Federal N°4. El principal acusado escuchó desde la cárcel las imputaciones en su contra por estafa y lavado: otros imputados se conectaron por Zoom desde sus casas. Cómo seguirá el proceso

Hoy comenzará el juicio por el caso Hope Funds, la mayor estafa de la historia argentina que le costó $1.500 millones a sus víctimas

Enrique Blaksley, cabeza del grupo, preso en Ezeiza, acusado de lavado y de defraudar a cientos de ahorristas, enfrentará al Tribunal Oral Federal N°4 junto a 15 cómplices. La sospecha de la Justicia y de los querellantes

Golpe al CJNG en EEUU: sentenciaron a mujer que lavaba dinero a través de una tienda de abarrotes y tortillas

Las operaciones eran a través de la empresa Intermex, desde donde se transferían ganancias ilícitas a personas en México, cuyos nombres y direcciones fueron falsificados

Cómo es la red de empresarios vinculados al chavismo que lavan millones de dólares: el caso de Alejandro Betancourt y su dinero en Luxemburgo

Apareció como el “beneficiario real” en al menos cuatro empresas registradas en ese país. En diálogo con Infobae, el abogado Alejandro Rebolledo brindó un panorama sobre cómo personas relacionadas al régimen de Nicolás Maduro blanquean grandes cantidades

El SAT despidió a funcionario que permitió el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Las omisiones de este ex funcionario, cuando trabajó en HSBC, permitieron que la facción dirigida por El Chapo y El Mayo, pudieran financiar una flota aviones para el transporte de narcóticos desde Sudamérica

“Qué sucio es el régimen de Morena”: Lilly Téllez denunció que el Gobierno la difama por pedir vacunas de calidad

“Por exigir información y vacunas de primera calidad, el gobierno me difama”, escribió en Twitter la senadora panista

Martín Báez: “No cometí ningún delito, pero tengo la vida destrozada y ya estoy socialmente condenado”

El hijo mayor del empresario dijo sus últimas palabras desde la cárcel de Ezeiza. También hablaron Pérez Gadín, Fabián Rossi y Federico Elaskar, entre otros. La semana próxima se podría conocer la sentencia.

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