Los memes más divertidos que dejaron las investigaciones de la FGR en contra de Enrique Peña Nieto
Las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para ironizar y burlarse por las investigaciones que la Fiscalía General de República (FGR) abrió en contra del expresidente priista por presuntamente haber incurrido en actos de lavado de dinero y transferencias ilegales
FGR va por Peña Nieto por lavado de dinero y transferencias ilegales
Las denuncias también incluyen delitos patrimoniales y electorales, así como aquellas referentes a la empresa OHL y el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente
MCCI: exfuncionario de Carlos Salinas de Gortari fue el gestor de Juan Collado para trámites bancarios en Andorra
El reconocido abogado se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y está acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude mientras que en Andorra es investigado por lavado de activos
Dinero sucio, dinero negro: peligrosa confusión entre lavado de dinero e incremento patrimonial no justificado
Las fuerzas de seguridad no tienen facultad para inmiscuirse en la privacidad de los ciudadanos obligándolos a responder o justificar el origen del dinero en efectivo que uno decide trasladar
Se retrasa la continuidad del caso de Alex Saab porque Estados Unidos no ha entregado documentos
La Fiscalía de ese país se estaría demorando en entregar los documentos su propia justicia para poder continuar en el proceso.
El reconocido abogado estadounidense Alex Murdaugh fue acusado de acribillar a su esposa y a su hijo
También se sospecha que ha malversado dinero de clientes por un total estimado en más de 8,5 millones de dólares. Y se le acusa además de lavado de dinero del tráfico de opiáceos
Estados Unidos acusó a un argentino por lavar millones de dólares del régimen chavista
Se trata de Luis Fernando Vuteff García. Junto a un financista suizo, blanquearon las ganancias ilícitas de la petrolera estatal PDVSA a través de un sistema fraudulento. El caso se lo bautizó como operación “Money Flight”
Dos hombres que pertenecían a una red de corrupción de la estatal petrolera venezolana fueron acusados de lavado de dinero en EEUU
Los sujetos, originarios de Suiza y Argentina, blanquearon las ganancias ilícitas de PDVSA a través de un sistema fraudulento de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos
La Justicia de EEUU rechazó un pedido de la ex tesorera de Hugo Chávez y avanza el juicio en su contra
Claudia Patricia Díaz Guillén, detenida en una prisión de West Palm Beach, había pedido que se desetimen los cargos por “extraterritorialidad”. El juicio comenzará el 17 de octubre
FGR investiga al exdirector del Fonden y funcionario de Peña Nieto por presunto lavado de dinero
La empresa de José María Tapia Franco obtuvo un contrato por adjudicación directa con la Sedena para la compra de más de mil ventiladores para atender la pandemia de COVID-19
Por qué Irán perdió un avión en “suelo amigo”
Lo explicó, en diálogo con Infobae, Juan Félix Marteau, especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Cuáles son los vínculos del terrorismo con el crimen organizado
Peña Nieto: al 97% de los acusados por lavado de dinero se les declara inocentes, según especialistas
La gran mayoría de los acusados por lavado de dinero son encontrados inocentes debido a la incapacidad de los ministerios públicos para acreditar el delito
“Aguas Enrique”: Vicente Fox arremetió contra AMLO por investigación a Peña Nieto
El ex presidente priista es investigado debido a que recibió transacciones presuntamente ilícitas por más de 26 millones de pesos
AMLO negó persecución contra Peña Nieto tras investigación de lavado de dinero en la que estaría involucrado el expresidente
La Unidad de Investigaciones Financieras anunció que Peña Nieto está siendo investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Justicia rechazó liberar a Lázaro Báez y seguirá en prisión domiciliaria
Lo hizo la Cámara Federal de Casación Penal. Consideró que existen riesgos procesales si queda libre
Acusaron a tres hombres en Florida de cometer un fraude de 100 millones de dólares en criptomonedas
Emerson Pires, de 33 años, Flavio Goncalves, de la misma edad, y Joshua David Nicholas, de 28, radicados en la ciudad de Stuart, fueron acusados por los delitos de “conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores” y, a los dos primeros, también de “conspiración para cometer lavado de dinero internacional”
Advierten riesgos en la democracia de El Salvador por el uso de las criptomonedas
Expertos señalan que intereses ajenos a los de los salvadoreños podrían tratar de influir en las próximas elecciones al financiar campañas mediante criptoactivos
Capturaron a un presunto cómplice del “Rey del outsourcing” en Mérida
José Manuel “C”, un supuesto “facturero”, fue señalado por participar en las operaciones de Raúl Beyruti Sánchez, acusado de lavado de dinero
Roberto Gil Zuarth respondió a los amagos de Santiago Nieto: “Demanda o denuncia, lo que te convenga”
La discusión comenzó cuando Gil señaló al ex titular de la UIF por su presunta participación en actos ilícitos
Detuvieron al director editorial del diario “Cambio” en Puebla; es señalado de presunto lavado de dinero
El medio de comunicación señaló que hasta la medianoche del sábado 21 de abril se desconocía el paradero del ahora detenido
Odebrecht en Panamá: los hijos del ex presidente Martinelli fueron condenados a prisión por lavado de dinero
Ricardo y Luis Martinelli fueron sentenciados en una corte federal de Nueva York a tres años de cárcel en firme y dos en libertad vigilada
La ex esposa del capo criminal Lindor Alvarado cayó por blanquear $10 millones del narcotráfico: el video que la complica
Rosa Capuano fue detenida este lunes tras una investigación sobre la ruta del dinero de uno de los mayores jefes del hampa de Rosario
El Gobierno pone la lupa sobre la compra de dólares en la Bolsa de Comercio
La UIF modificó el piso a partir del cual las sociedades de bolsa deben informar datos de los compradores de divisas a través del MEP. Si bien el umbral en pesos es más alto, convalidó un piso más bajo en dólares con respecto a las últimas actualizaciones
Extraditarán a “Fred” Machado, el empresario argentino acusado de estafas millonarias y de importar cocaína a Estados Unidos
Fue arrestado en Neuquén en abril de 2021, luego de una investigación de la PROCUNAR
Desmantelaron una red de lavado de dinero que blanqueó millones de dólares para un cartel mexicano que opera en EEUU
Los agentes antinarcóticos les siguieron la pista por años y desarmaron un grupo que respondía al narco de Atlanta José “Chiquis” Herrera-Guzmán
Quién era Daniel Muñoz y por qué muchos llaman con su nombre al nuevo blanqueo
A través de una red de testaferros, el ex secretario de los Kirchner compró propiedades lujosas en distintas partes del mundo. Para la oposición, su caso sirve para graficar los verdaderos motivos detrás del blanqueo propuesto por el FdT
La Justicia federal investiga a Cositorto por lavado de dinero: ola de allanamientos y fuga de millones en criptos
El Juzgado N°4 a cargo de Ariel Lijo y el departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA encabezaron los procedimientos contra Generación Zoe y sostuvieron la sospecha de que no solo se trató de una estafa. Qué encontró la PROCELAC
Alquilando cuentas de ahorro: así sería la operación liderada por ciudadanos rusos para ingresar dinero a Colombia y afectar las elecciones
Según las autoridades, la red extranjera tendría como objetivo financiar a las organizaciones violentas que pretenden desestabilizar el orden público e intervenir en las elecciones
Analógicos o digitales, los cambios en el sistema financiero mundial
La reacción de las grandes potencias frente a la invasión de Rusia Ucrania fue a través de herramientas no convencionales
Tribunal federal otorgó amparo a la hermana de Emilio Lozoya en el caso Agronitrogenados
Gracias a este fallo, queda sin efectos la orden de aprehensión que ya había sido librada en su contra
Por segunda ocasión, posponen audiencia de abogados vinculados a Julio Scherer
Los litigantes están acusados por Juan Collado -actualmente preso en el Reclusorio Norte de la CDMX por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita- de intentar extorsionarlo
Cuáles son las principales fuentes de lavado de dinero de los cárteles de la droga en México
La falsificación de facturas, la inversión en bienes raíces o las cuentas embudo solo son algunos de los métodos que las autoridades han detectado e intentado combatir
Cuáles son las debilidades del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero
Corrupción en las instituciones, obstáculos en las leyes y afectaciones entre las propias autoridades han sido las principales causas de la inoperancia de la administración federal para erradicar este delito
Qué pasó cuando un periodista quiso abrir una cuenta en el Credit Suisse
Un reportero de OCCRP intentó ingresar fondos en ese banco en Suiza a nombre de un empresario africano. Qué respondieron los ejecutivos de la entidad que quedó en el centro de los cuestionamientos tras las revelaciones de la filtración de Suisse Secrets
El Partido Popular Europeo propuso sumar a Suiza a la lista negra de lavado de dinero la UE por el escándalo del Credit Suisse
El país se enfrentaría al tipo de diligencia que se aplica a las transacciones con naciones como Irán, Myanmar, Siria y Corea del Norte, consideradas de alto riesgo
Cómo se hizo la investigación sobre la filtración de cuentas en Suiza
El detrás de escena de una nueva filtración internacional liderada por OCCRP, un consorcio periodístico especializado en temas de corrupción, del que formó parte Infobae
Qué son los Suisse Secrets
10 preguntas para entender el nuevo trabajo periodístico global liderado por el centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) del que participa Infobae
Oro negro en cajas suizas: las élites venezolanas ocultaron dinero robado del petróleo en el Credit Suisse
Más de dos docenas de venezolanos vinculados a la corrupción en la petrolera estatal PDVSA acumularon activos por al menos USD 273 millones en 25 cuentas distintas
El lado oscuro del cofre suizo
Aunque el Credit Suisse lleva dos décadas prometiendo erradicar el dinero sucio de sus bóvedas, una filtración revela que el banco conservó los fondos de clientes de alto riesgo de todo el planeta por años
Video: Jhonny Rivera envió divertida respuesta a seguidor que lo señaló de lavar dinero
La curiosa contestación fue replicada en Instagram, misma plataforma donde el pereirano ha presumido de su estadía en las playas de Cartagena por estos días
