La Justicia imputó a Insaurralde y Sofía Clerici por lavado de dinero y pidió medidas para profundizar la causa
El dictamen fue firmado por el fiscal federal Sergio Mola, quien también solicitó el apartamiento del juez Federico Villena porque la ex mujer del dirigente político trabaja en el juzgado federal de Lomas de Zamora desde 2008
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Sobreseyeron al sindicalista Omar “Caballo” Suárez, acusado de lavado de dinero
El ex titular del SOMU estaba acusado de dos hechos en la compra de acciones de una empresa. Tras peritajes, el fiscal Pollicita pidió su desvinculación del caso junto con la del resto de los acusados
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“Es el Anticristo”: el crimen ritual de un bebé con una estaca en el corazón y la masacre de una secta esotérica
El 1° de octubre de 1994, miembros de la secta conocida como la Orden del Templo Solar asesinaron a un matrimonio y mataron a su hijo. Fue el principio de una masacre que cobró 48 muertos, algunos asesinados y otros en rituales de suicidio colectivo. La siniestra orden esotérica que, además, era la fachada para operaciones de lavado de dinero y tráfico de armas
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El multimillonario francés Bernard Arnault y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov son investigados por presunto lavado de dinero
Es en torno a sus actividades en Courchevel, un centro de esquí en los Alpes franceses. Arnault es el segundo hombre más rico del mundo y está detrás del imperio de lujo LVMH
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Quién es la enigmática brasileña detrás del mayor caso de lavado narco en cripto para el Comando Vermelho
El operativo “Comando Crypto” desnudó una arquitectura de blanqueo de capitales de la organización brasileña desde la casa de Nordelta en la que vive Nally Pirez Diniz, esposa del presunto líder de la banda de lavadores
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El viaje de “Marcos” Estrada, el capo de la Villa 1-11-14 que echaron del país y volvió a caer en Perú
Estrada Gonzáles, que controló el Bajo Flores a sangre y fuego, fue condenado a 24 años de prisión y deportado de la Argentina. Este martes lo detuvieron en un elegante departamento en Lima
Schoklender declaró en una causa contra Emerenciano Sena y apuntó a Capitanich: “Hubo una decisión política de negociar para no generar conflicto”
El ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo fue citado como testigo en una denuncia que promovió en 2010 contra el dirigente social. Dijo que el gobernador no quería un conflicto con la organización de Sena. También cuestionó el rol de la justicia chaqueña
Así usó alias Chupeta una fundación para lavar más de 40.000 millones de pesos a través de Corfivalle
El narcotraficante vallecaucano, hoy extraditado a Estados Unidos, usó la empresa para legalizar dinero del cartel de Cali
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La causa por enriquecimiento ilícito contra Amado Boudou lleva 11 años y se encamina a un debate por la prescripción
Fue el expediente que terminó en la detención del ex vicepresidente, en 2017. En noviembre se cumplen seis años de la indagatoria, lo que podría derivar en planteos de las defensas. En Tribunales aseguran que la investigación no corre riesgo
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Cayó una banda que lavaba dinero y tenía vínculos con una importante organización narco de Brasil
Se realizaron 40 allanamientos en CABA, el conurbano bonaerense y Mendoza en los que se incautaron sumas millonarias, además de 15 billeteras virtuales con USD 50 mil en su haber. Hay tres detenidos
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El CEO de Wenance sumó otra denuncia penal por estafas, asociación ilícita y lavado de dinero
Una decena de clientes denunciaron Alejandro Muszak y a otras personas ante la justicia federal
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Un fiscal citó a declarar a Sergio Schoklender como testigo en una causa por trata de personas contra Emerenciano Sena
En 2010, el ex apoderado de las Madres denunció al dirigente piquetero de Chaco, pero el expediente nunca avanzó. El fiscal federal Patricio Sabadini reabrió la causa y la vinculó con el hallgazo de dinero en una de las propiedades de los Sena
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El 25 de septiembre comienza a definirse si Bento seguirá siendo juez federal: está acusado de corrupción y lavado de dinero
Se estima que el jury contra el juez federal de Mendoza suspendido durará tres semanas. Mientras tanto en su provincia se lo está juzgado como jefe de una asociación ilícita que favorecía a imputados a cambio de dinero
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Desbarataron una banda criminal que operaba entre Argentina y Chile: son 20 los detenidos
Se dedicaban al contrabando, lavado de dinero y tráfico de drogas, Tenían bases en Santa Cruz y en las ciudades chilenas de Puerto Natales y Punta Arenas
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Suspenden la audiencia de la exvicepresidenta de Guatemala acusada de corrupción
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“Un proceso lleno de lágrimas”: Julión Álvarez regresa a EEUU tras casi 7 años de batalla legal por supuesto lavado de dinero
Mediante un comunicado, el famoso cantante dio a conocer que se encontraba de regreso en los Estados Unidos y le agradeció a todos sus fans por estar pendientes de él
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Fiscalía cuenta con tres órdenes de aprehensión contra exsecretario de Seguridad de México
Casación ratificó a los jueces que intervendrán en los juicios ligados a Vialidad y a La ruta del dinero K
La decisión fue de la Sala IV. Habían intentado desplazar a magistrados del tribunal que lleva adelante el juicio oral en uno de los desprendimientos de la causa que investigó el lavado de dinero de Lázaro Báez
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El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero
El fallo de la jueza liquidadora de Causas Penales Baloísa Marquínez indica que al ex mandatario se le impuso además una multa equivalente de 19 millones de dólares como pena accesoria por el caso conocido como “New Business”
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EEUU le prohibió la entrada al ex presidente panameño Juan Carlos Varela por su implicación en casos de corrupción
El jefe de la diplomacia de la Casa Blanca, Antony Blinken, aseguró que el ex mandatario “aceptó sobornos a cambio de la adjudicación indebida de contratos públicos” con Odebrecht