Guatemala busca fortalecer su sistema financiero previniendo el lavado tras la entrada en vigor de nueva ley
La reunión, organizada por entidades bancarias regionales, examinó riesgos de activos virtuales, fraude digital y ciberataques durante dos jornadas en la capital guatemalteca
Nicaragüense admitió su participación en una estafa de USD 36 millones contra adultos mayores en Estados Unidos
La mujer admitió haber lavado recursos de una red que engañó a más de 400 víctimas mediante falsos abogados
Quién es “Don Flaco”, el hombre del Cártel de Sinaloa que controlaba el AICM para “El Mayo” y sucedió a “El Rey” Zambada
José Ángel Rivera Zazueta fue detenido este martes en la CDMX y se espera sea extraditado a Estados Unidos, donde es acusado por tráfico de precursores químicos
Hotesur y Los Sauces: la fiscalía recurrió a Casación para que los juicios se realicen de manera conjunta
El fiscal general Diego Velasco cuestionó la decisión del TOF 5 de separar los debates y pidió que ambos comiencen el 23 de octubre. Sostuvo que existen hechos, pruebas y acusados en común entre las dos causas
Condena EEUU a un ciudadano mexicano por sobornar a funcionarios de Pemex para asegurar contratos petroleros
El ex operador de Vitol deberá entregar 7.13 millones de dólares tras dirigir pagos ilícitos a dos funcionarios de PPI para obtener ventas de gas etano a la petrolera estatal mexicana entre 2015 y 2020
Ley Antilavado en Guatemala: plantean inconstitucionalidad contra obligaciones relacionadas al secreto profesional
La acción de Ovidio Orellana, Marco Sagastume y Jorge Arias cuestiona los apartados 3 y 42 del decreto 15-2026, vigente desde el 17 de septiembre, y pide dejar en pausa esas disposiciones mientras se tramita el caso
Ruta del Dinero K: Casación anuló el rechazo a la prisión domiciliaria de Fabián Rossi
La Sala IV ordenó que el TOF 4 vuelva a resolver el pedido del ex apoderado de “La Rosadita” después de revisar de manera integral su estado de salud
Estados Unidos capturó en Venezuela a uno de los delincuentes más buscados por el FBI, acusado de financiar al Tren de Aragua
Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero”, estaba solicitado por una investigación sobre una red que manipulaba cajeros automáticos para extraer dinero de bancos y posteriormente ocultar el origen de los fondos
Mexicano extraditado de Perú se declara culpable de lavar más de 72 millones de dólares del narcotráfico
Frank Mahonri Cruz-Marentes admitió ante una corte federal de California haber participado en una red que recolectaba ganancias del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos y las transfería posteriormente a México
Tras declararse culpable, Alex Saab acordó pagar USD 195 millones y entregar información sobre altos funcionarios de Venezuela
El testaferro del ex dictador Nicolás Maduro reconoció ante una jueza federal que desde 2015 participó junto con integrantes del régimen chavista en un esquema de sobornos y pagos ilegales vinculado al programa de alimentos CLAP, con transferencias de fondos hacia el sur de la Florida
