lavado de dinero

Está señalado por invertir en activos inmobiliarios en Estados Unidos parte de las “ganancias ilegales” que obtuvo de los acuerdos con la dictadura venezolana

Nexos con el “Chapo” Guzmán, casinos, empresas fantasma y transferencias en diversos bancos de EUU y China formaron parte de la red financiera

El problema central radica en que la mayoría de los bancos y financieras legales no intercambian el flujo de información oficialmente necesaria ni llevan adelante un plan coordinado de cooperación

El nigeriano Ramón Olorunwa Abbas, también conocido como “Billonario Gucci Master” era, según las autoridades estadounidenses, uno de los blanqueadores de dinero con más alto perfil del mundo

Desde hace 46 años nadie sabe nada sobre el destino del hombre que llegó a comandar a dos millones de conductores. Tuvo carta blanca para las huelgas salvajes, la extorsión y el lavado de dinero hasta que enfrentó a los Kennedy. Las hipótesis de su desaparición y el destino de su cadáver

La denuncia interpuesta señala a José Luis Vargas Valdez como presunto responsable de una red de lavado dinero operada con personas físicas y morales mediante empresas “fantasma”.

El caso lo lleva adelante el Juzgado en lo Penal Económico Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Pablo Yadarola, quien ordenó diez operativos en Capital Federal y en las ciudades de Rosario y Santa Fe. El titutal de la firma es un viejo conocido de la Justicia

El llamado “abogado del poder” se encuentra preso en el Reclusorio Norte en la CDMX acusado de delincuencia organizada en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Las autoridades calificaron el operativo contra el lavado de dinero como “una de las mayores confiscaciones del mundo”

Tanto la hermana como el cuñado de Juan Ramón Collado, utilizaron sociedades en México y Hong Kong para simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el Principado

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda conversó con Ignacio Mier sobre las “reformas legislativas pendientes” en el combate a las operaciones de recursos de procedencia ilícita

Se ratificó la prisión preventiva oficiosa contra el cómplice de García de Vaca como medida cautelar y se fijó un plazo de tres meses prorrogables para el cierre de la investigación complementaria

Una funcionaria en Washington buscará asegurar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado por parte de las criptodivisas

Agentes de la FGR aseguraron al contratista en la frontera norte del país colindante con Texas

El abogado de Enrique Peña Nieto fue presuntamente relacionado de cobrar esta suma en el principado de Androrra

La Universidad de las Américas Puebla fue desalojada por miembros de la policía estatal de Puebla por el proceso jurídico en el que se encuentra envuelta la fundación que la financía

Seis cuentas fueron señalas por una auditoría para acusarla de tener un esquema de lavado de dinero

El crimen ocurrió en septiembre de 2019 en Quilmes, uno de los mayores misterios del hampa de la última década. Marcelo Fabián Padovani fue arrestado esta mañana con un kilo de cocaína

El ex funcionario se declaró culpable el 16 de junio del año pasado y renunció a una propiedad en Estados Unidos asociada con sobornos recibidos por contratos de carreteras

El hombre se desplazaba por la avenida El Dorado en una camioneta Lexus. La Policía Antinarcóticos capturó al conductor.

Santiago Nieto, titular de la UIF, publicó un informe donde se especifican las mejoras en el sistema nacional para prevenir este flagelo según el Grupo de Acción Financiera Internacional

Así lo dio a conocer Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, durante la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera

Dispuso que se haga de manera inmediata y que después se analice la fianza. Uno de los hijos del empresario Lázaro Báez está condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero

Diego Xavier Guastini, el mayor lavador de dinero de la historia reciente, ayudó a llevar a la cárcel a capos como Erwin Loza, dueño de la Ferrari que fue de Maradona. Fue asesinado en Quilmes en 2019 y el caso continúa sin resolverse

Se trata de la cooperativa “Unidad Barrial”, una de las siete mencionadas en la denuncia de la PROCELAC contra el senador por Santiago del Estero y otras personas. Tiene un contrato para limpiar un “hospital de campaña” ubicado en el Nodo Tecnológico de la capital santiagueña

Carlos Ibarra es una de las personas que figura en la denuncia de la PROCELAC por lavado de dinero. Además de cobrar un sueldo en la Cámara alta tiene un cargo en UPCN, el gremio que controla el senador de Santiago del Estero. El listado de vehículos que se habrían comprado con subsidios del Estado

Cristiana Chamorro rechazó las acusaciones de lavado de dinero en su contra al calificarlas como “una burda farsa”: “El dictador ordenó que me acusaran, es una venganza contra el pueblo”. Además, llamó a la oposición a la unidad

Indiana Garzón fue promovida por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y es cercana al oficialismo provincial. Además cuenta con el apoyo del CELS y de un sector del kirchnerismo

Fue a fines de 2019, según los registros públicos de esa ciudad. La operación se hizo mediante una sociedad en la que figuran su mujer y un hijastro