En una resolución emitida de manera unánime, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la remisión de la causa que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora.
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Ariel Maximiliano Vallejo, al considerar que la sentencia impugnada no constituye sentencia definitiva ni plantea una cuestión federal que habilite la intervención de la Corte Suprema.
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El fallo precisó que la radicación de la causa se dispuso conforme a las reglas de competencia y conexidad preexistentes, reguladas por el Código Procesal Penal de la Nación.
El tribunal sostuvo que la mera invocación de garantías constitucionales no resulta suficiente para habilitar la instancia federal si el recurrente no explica de qué modo la decisión cuestionada produjo una afectación concreta de esos derechos.
Además, los camaristas señalaron que los cuestionamientos de la defensa expresaban únicamente una opinión diferente sobre el asunto debatido, lo que resulta insuficiente para invocar la doctrina de la arbitrariedad.
El fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, también había solicitado que el planteo de Vallejo fuera declarado inadmisible.
Antecedentes
La causa tiene como eje a la financiera Sur Finanzas, propiedad de Vallejo, que según la hipótesis estaría vinculada a presunto lavado de activos, asociación ilícita, evasión y maniobras económicas relacionadas con el ecosistema del fútbol.
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El fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, y su colega de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, lograron que el expediente, que inicialmente tramitaba en el Juzgado Federal 1 de Lomas, a cargo del juez Ariel Villena, fuera remitido al número 2, que comanda el magistrado Luis Armella, donde ya se investigaba una denuncia similar.
Según los argumentos presentados, la investigación debía concentrarse en el juzgado que intervenía en la causa principal, para evitar un abordaje fragmentado de las maniobras atribuidas a Sur Finanzas, prevenir decisiones contradictorias y permitir una pesquisa integral sobre los hechos.
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Lo último
La causa que investiga a Sur Finanzas incorporó nuevas imputaciones contra su titular, Maximiliano Ariel Vallejo, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien solicitó al juez Luis Armella la ampliación de la acusación por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario.
De acuerdo con la fiscalía, el holding Sur Finanzas habría desplegado una red de sociedades y contratos simulados para canalizar fondos de clubes con dificultades de liquidez, utilizando préstamos que encubrían presuntas maniobras de lavado de dinero.
La denuncia original provino de Auriga League S.A., que señaló una estafa millonaria tras otorgar un préstamo al Club Atlético Banfield cuya devolución no se concretó. La investigación avanzó al detectarse un esquema que, según la acusación, funcionó entre 2020 y 2025 y movió más de 108 millones de dólares en operaciones sospechosas.
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Según la acusación, la estructura financiera liderada por Vallejo habría contado con el aval y la recomendación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para operar dentro del fútbol local, a través de contratos de publicidad y préstamos con por lo menos 16 clubes.
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