Sur Finanzas: el financista vinculado a Claudio Tapia se declaró inocente y dijo que es “una causa mediática”
Maximiliano Ariel Vallejo está imputado por lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield. Qué declaró ante el juez Armella
El financista vinculado a “Chiqui” Tapia declarará hoy ante la Justicia: presentará un escrito e insistirá con su inocencia
El juez Armella acusa a Maximiliano Ariel Vallejo de asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta, en perjuicio del Club Atlético Banfield. “Responderá las preguntas según las acusaciones. Hay 7 jueces interviniendo”, le dijo a Infobae su abogado, Mauricio D’Alessandro. Solicitará medidas de prueba
Ampliaron la imputación contra el dueño de la financiera ligada a la AFA: la Justicia también lo acusa de administración fraudulenta
Lo hizo el juez Luis Armella por solicitud de la fiscal Cecilia Incardona. Maximiliano Vallejo, amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, enfrentará el 26 de mayo una indagatoria con tres cargos: asociación ilícita, lavado de activos y defraudación como partícipe necesario
Sur Finanzas: citaron a declarar al tesorero de la Asociación de Tenis por su pasado en el club Banfield
Se trata de Ignacio Javier Uzquiza. Es en la causa en la que se investiga a la financiera vinculada a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia por los presuntos delitos de defraudación, asociación ilícita y operaciones financieras con clubes de fútbol
Sobreseyeron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en una causa por delitos fiscales
El Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata declaró la prescripción del caso, dado que pasaron casi diez años sin avances. El financista es investigado en el entramado de presunta corrupción montado alrededor de la AFA
Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
Cecilia Incardona le solicitó al juez Luis Armella que amplíe la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo, quien ya está acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita
Casación rechazó a la Fundación Apolo como querellante en la causa por lavado y evasión contra Sur Finanzas
La Sala IV del máximo tribunal penal desestimó por unanimidad la pretensión de la entidad vinculada al legislador Yamil Santoro para participar como acusadora particular en el expediente que investiga al financista Ariel Vallejo
Sur Finanzas: Casación unificó en el juzgado de Luis Armella las causas contra la financiera vinculada a Chiqui Tapia
El Tribunal ordenó que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena envíe su investigación contra Ariel Vallejo al juzgado de Armella
El dueño de la financiera vinculada a la AFA no se presentará a declarar ante la justicia
Ariel Vallejo estaba citado para hoy en una causa por presunto lavado de dinero, pero su defensa apeló la medida. El juez Luis Armella ya fijó audiencias para los otros involucrados en la causa. El entramado financiero que investiga la justicia
El Banco Central aplicó una multa de $18.000 millones a una financiera vinculada al “Chiqui” Tapia
La autoridad monetaria resolvió una sanción económica y la inhabilitación de ARS Cambios, una entidad cambiaria ligada a la causa que investiga la compra irregular de dólares en 2023
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