Sur Finanzas: la Justicia suma medidas para rastrear el dinero del financista ligado a “Chiqui” Tapia
A la entrega de la Ferrari, valuada en 320 mil dólares, y otros 23 vehículos de Ariel Vallejo, se agregaron nuevas pruebas en la investigación por presunto lavado de activos, evasión y defraudación
Una Ferrari descapotable y otros 23 vehículos de un financista ligado a Chiqui Tapia serán entregados a la Corte Suprema
Se ordenó en la causa que investiga por supuesto lavado de activos al dueño de Sur Finanzas Ariel Vallejo. El máximo tribunal los tendrá en guarda provisoria para uso de la Justicia, fines sociales o fuerzas de seguridad
Descartaron una denuncia contra uno de los jueces que investigó a la AFA y la financiera Sur Finanzas
El Consejo de la Magistratura rechazó in límine la apertura de un expediente contra Luis Armella, el magistrado que subrogó el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora
Sur Finanzas: ordenan resolver con “extrema celeridad” la situación de ahorristas que no pueden acceder a sus cajas de seguridad
La Cámara Federal porteña dispuso que se determine qué cajas de seguridad tienen interés en la investigación que se sigue a la financiera de Ariel Vallejo por maniobras con el “rulo financiero” y cuáles son de clientes ajenos al caso
Causa Sur Finanzas: el ex presidente de Banfield pidió su sobreseimiento mientras avanza la investigación
Por segunda vez, Eduardo Juan Spinosa declaró ante el juez federal Luis Armella; lo hizo como representante del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. La vinculación de la AFA con la financiera de Maximiliano Ariel Vallejo
Sur Finanzas: volvió a declarar el financista ligado a la AFA y planteó que “no hay delito que perseguir”
Ariel Vallejo rechazó los cargos que pesan sobre él, entre ellos liderar una asociación ilícita, usura y lavado de activos. Solicitó que declaren como testigos los responsables de clubes como Temperley y Racing y de la Liga Profesional de Fútbol Argentino
Revés para Ariel Vallejo: Casación dejó firme el traslado de la causa Sur Finanzas
El tribunal rechazó el recurso extraordinario de Ariel Vallejo y avaló que el expediente quede en manos del juez Luis Armella en el juzgado 2 de Lomas de Zamora
Los clientes de Sur Finanzas le pidieron a la Justicia que libere las cajas de seguridad para sacar sus ahorros
La jueza María Eugenia Capuchetti mantiene una consigna policial sobre la bóveda de la financiera de Ariel Vallejo, empresario ligado a la AFA y al rulo con el dólar oficial. El fiscal Eduardo Taiano se pronunció a favor de que accedan a sus bienes
Sur Finanzas: el financista vinculado a Claudio Tapia se declaró inocente y dijo que es “una causa mediática”
Maximiliano Ariel Vallejo está imputado por lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield. Qué declaró ante el juez Armella
El financista vinculado a “Chiqui” Tapia declarará hoy ante la Justicia: presentará un escrito e insistirá con su inocencia
El juez Armella acusa a Maximiliano Ariel Vallejo de asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta, en perjuicio del Club Atlético Banfield. “Responderá las preguntas según las acusaciones. Hay 7 jueces interviniendo”, le dijo a Infobae su abogado, Mauricio D’Alessandro. Solicitará medidas de prueba
