Causa Sur Finanzas: el ex presidente de Banfield pidió su sobreseimiento mientras avanza la investigación
Por segunda vez, Eduardo Juan Spinosa declaró ante el juez federal Luis Armella; lo hizo como representante del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. La vinculación de la AFA con la financiera de Maximiliano Ariel Vallejo
Sur Finanzas: volvió a declarar el financista ligado a la AFA y planteó que “no hay delito que perseguir”
Ariel Vallejo rechazó los cargos que pesan sobre él, entre ellos liderar una asociación ilícita, usura y lavado de activos. Solicitó que declaren como testigos los responsables de clubes como Temperley y Racing y de la Liga Profesional de Fútbol Argentino
Revés para Ariel Vallejo: Casación dejó firme el traslado de la causa Sur Finanzas
El tribunal rechazó el recurso extraordinario de Ariel Vallejo y avaló que el expediente quede en manos del juez Luis Armella en el juzgado 2 de Lomas de Zamora
Los clientes de Sur Finanzas le pidieron a la Justicia que libere las cajas de seguridad para sacar sus ahorros
La jueza María Eugenia Capuchetti mantiene una consigna policial sobre la bóveda de la financiera de Ariel Vallejo, empresario ligado a la AFA y al rulo con el dólar oficial. El fiscal Eduardo Taiano se pronunció a favor de que accedan a sus bienes
Sur Finanzas: el financista vinculado a Claudio Tapia se declaró inocente y dijo que es “una causa mediática”
Maximiliano Ariel Vallejo está imputado por lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield. Qué declaró ante el juez Armella
El financista vinculado a “Chiqui” Tapia declarará hoy ante la Justicia: presentará un escrito e insistirá con su inocencia
El juez Armella acusa a Maximiliano Ariel Vallejo de asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta, en perjuicio del Club Atlético Banfield. “Responderá las preguntas según las acusaciones. Hay 7 jueces interviniendo”, le dijo a Infobae su abogado, Mauricio D’Alessandro. Solicitará medidas de prueba
Ampliaron la imputación contra el dueño de la financiera ligada a la AFA: la Justicia también lo acusa de administración fraudulenta
Lo hizo el juez Luis Armella por solicitud de la fiscal Cecilia Incardona. Maximiliano Vallejo, amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, enfrentará el 26 de mayo una indagatoria con tres cargos: asociación ilícita, lavado de activos y defraudación como partícipe necesario
Sur Finanzas: citaron a declarar al tesorero de la Asociación de Tenis por su pasado en el club Banfield
Se trata de Ignacio Javier Uzquiza. Es en la causa en la que se investiga a la financiera vinculada a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia por los presuntos delitos de defraudación, asociación ilícita y operaciones financieras con clubes de fútbol
Sobreseyeron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en una causa por delitos fiscales
El Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata declaró la prescripción del caso, dado que pasaron casi diez años sin avances. El financista es investigado en el entramado de presunta corrupción montado alrededor de la AFA
Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
Cecilia Incardona le solicitó al juez Luis Armella que amplíe la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo, quien ya está acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita
