Sur Finanzas: por riesgo de fuga seguirá preso Ariel Vallejo en la causa por lavado de dinero
El financista ligado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quedó detenido el viernes por incumplir las condiciones para gozar de libertad. Qué le dijo al juez
Sur Finanzas: compras de propiedades en efectivo por USD 1,5 millones, entre las nuevas acusaciones al financista cercano a Chiqui Tapia
Ariel Vallejo fue detenido y este lunes arranca una nueva ronda de indagatorias que incluye a su madre y a otros 13 acusados. Se investiga la compra en efectivo de una casa por USD 500 mil en un barrio privado, seis departamentos en Adrogué y un lote en Fincas de San Vicente
Sur Finanzas: detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia
Lo ordenó el juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte. El acusado, investigado por supuesto lavado de dinero, no cumplió con las condiciones que se le impusieron para seguir libre
Sur Finanzas: la Justicia suma medidas para rastrear el dinero del financista ligado a “Chiqui” Tapia
A la entrega de la Ferrari, valuada en 320 mil dólares, y otros 23 vehículos de Ariel Vallejo, se agregaron nuevas pruebas en la investigación por presunto lavado de activos, evasión y defraudación
Una Ferrari descapotable y otros 23 vehículos de un financista ligado a Chiqui Tapia serán entregados a la Corte Suprema
Se ordenó en la causa que investiga por supuesto lavado de activos al dueño de Sur Finanzas Ariel Vallejo. El máximo tribunal los tendrá en guarda provisoria para uso de la Justicia, fines sociales o fuerzas de seguridad
Revés para Ariel Vallejo: Casación dejó firme el traslado de la causa Sur Finanzas
El tribunal rechazó el recurso extraordinario de Ariel Vallejo y avaló que el expediente quede en manos del juez Luis Armella en el juzgado 2 de Lomas de Zamora
Los clientes de Sur Finanzas le pidieron a la Justicia que libere las cajas de seguridad para sacar sus ahorros
La jueza María Eugenia Capuchetti mantiene una consigna policial sobre la bóveda de la financiera de Ariel Vallejo, empresario ligado a la AFA y al rulo con el dólar oficial. El fiscal Eduardo Taiano se pronunció a favor de que accedan a sus bienes
Sur Finanzas: el financista vinculado a Claudio Tapia se declaró inocente y dijo que es “una causa mediática”
Maximiliano Ariel Vallejo está imputado por lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield. Qué declaró ante el juez Armella
Sobreseyeron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en una causa por delitos fiscales
El Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata declaró la prescripción del caso, dado que pasaron casi diez años sin avances. El financista es investigado en el entramado de presunta corrupción montado alrededor de la AFA
Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
Cecilia Incardona le solicitó al juez Luis Armella que amplíe la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo, quien ya está acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita
