El Juzgado Federal de Campana recibió una nueva denuncia contra el empresario Javier Faroni y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino. Aunque los hechos descriptos -a primera vista- son similares a los develados en la última semana, que involucran sospechas alrededor del 30% de comisión que cobra TourProdEnter LLC por los contratos de la AFA en el exterior, la presentación agregó un nuevo factor: dice que todos los delitos tendrían su origen en la zona norte del conurbano, por lo que entiende que es allí donde deberían ser investigados.
Es así que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, envió el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que revise a quién le corresponde la competencia de la causa. El caso que ya estaba en curso tramita ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella.
Los tribunales de apelaciones de San Martín ya tienen bajo estudio otra disputa entre jueces por el caso de la mansión de los 20 millones de dólares ubicada en la localidad de Villa Rosa, Pilar. Por esa causa pugnan González Charvay y Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
Nueva denuncia
En la presentación formulada en los últimos días en Campana, el denunciante -un empresario pilarense- enfatizó que la AFA tiene domicilio en la calle Mercedes 1366, Pilar, según se desprende del Registro de las Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
También resaltó que el presidente de la Asociación, Claudio “Chiqui” Tapia, está domiciliado en el country “La Reserva de Cardales”, en el partido de Campana. Al igual que Javier Faroni -que además de empresario fue diputado bonaerense- y su esposa Erica Gillette, titulares de TourProdEnter, que viven en el barrio cerrado “El Yacht” del Complejo Nordelta, en Tigre.
Gillette y Faroni fueron citados el próximo 19 de enero por el juez Armella en Lomas de Zamora para informarles la imputación en su contra y darles oportunidad de brindar explicaciones sobre las sospechas de lavado de dinero y otros delitos en base a los cuales la fiscal del caso Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación, que se había originado con la financiera Sur Finanzas y su titular Ariel Vallejo, vinculado a la AFA por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes.
La causa investiga el rol de TourProdEnter LLC, constituida en Florida en agosto de 2021 -poco antes de la firma del contrato- y designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior.
El contrato que se encontró en la sede de la AFA, en la calle Viamonte, establece que la firma se quedaba con el 30% de todo lo recaudado por la Selección Argentina fuera del país, un esquema que la casa del fútbol defendió luego en un comunicado oficial.
También están bajo investigación los pagos millonarios en dólares que hizo la empresa de Faroni a una empresa de aviación que prestó servicios a “Chiqui” Tapia.
Tras acceder a la nueva denuncia, el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas dictaminó que el presunto desvío de fondos de la AFA a través de la firma TourProdEnter LLC debe seguir investigándose en Lomas de Zamora, ya que se trataría de los mismos hechos.
En caso de considerarse que son delitos distintos, la Fiscalía sugirió remitir el expediente a la Justicia Federal porteña, ya que desestimó que los domicilios de Tapia y la AFA estén en la zona norte del conurbano.
El juez de Campana González Charvay resolvió este lunes que aún “no ha habido una investigación sobre los hechos” reportados en la nueva denuncia, por lo que consideró prematuro enviar el expediente a Lomas de Zamora en esta instancia.
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