Sur Finanzas: el financista vinculado a Claudio Tapia se declaró inocente y dijo que es “una causa mediática”
Maximiliano Ariel Vallejo está imputado por lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield. Qué declaró ante el juez Armella
Sur Finanzas: pidieron que el empresario ligado a Tapia también sea indagado por administración fraudulenta
Cecilia Incardona le solicitó al juez Luis Armella que amplíe la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo, quien ya está acusado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita
Ultimátum de la Justicia para el financista ligado a la AFA: será detenido si no se presenta a declarar
Lo resolvió el juez Luis Armella. La Cámara Federal de La Plata falló en contra de la defensa de Ariel Vallejo, el empresario vinculado a Claudio Tapia
Citaron a indagatoria a Ariel Vallejo, dueño de la financiera vinculada a la AFA
Luis Armella, juez federal de Lomas de Zamora, llamó a declarar a gran parte de la estructura de Sur Finanzas. También imputó a otras compañías y dispuso medidas preventivas
Los chats que revelan cómo Sur Finanzas intentó engañar a la Justicia durante los allanamientos
Nuevos detalles del expediente exponen que un ejecutivo escondió su celular y se mofó de la Policía. La táctica de los señuelos en los allanamientos y la conexión con un balneario en Villa Gesell
Sur Finanzas: la Justicia detectó un plan sistemático para borrar pruebas en la causa de la financiera ligada a la AFA
Chats internos revelaron órdenes para formatear computadoras y eliminar registros de cámaras antes de los allanamientos a la financiera de Ariel Vallejo
Javier Faroni y su mujer se adelantaron a la citación y se presentaron ante la Justicia
La pareja a cargo de los contratos de la AFA en el exterior se presentó ante el juez federal Luis Armella. Son investigados por el presunto circuito ilegal de dinero que salpica a directivos del fútbol argentino
Presentaron una nueva denuncia contra las autoridades de la AFA y contra el empresario Javier Faroni
Es por el 30% de comisión que se llevaba TourProdEnter LLC con los contratos en el exterior. La denuncia se radicó en el Juzgado Federal de Campana, el mismo que reclama el expediente sobre la mansión de los 20 millones de dólares
Caso AFA: la Justicia levantó el secreto fiscal y bancario del empresario Javier Faroni y pidió informes a Estados Unidos
Se trata del dueño de TourProdEnter LLC, la compañía contratada por AFA para administrar recursos millonarios en el exterior. Avanza la hipótesis de un delito transnacional
Se aleja la posibilidad de que la tesorera detenida de Sur Finanzas se convierta en arrepentida
Micaela Sánchez realizó una presentación ante la Justicia para defenderse. Negó delitos y, de esta forma, se aleja la posibilidad de que acepte ser imputada colaboradora