Ordenaron peritar los fondos de la AFA para saber si la mansión de Pilar se compró con dinero desviado del fútbol
Así lo dispuso el juez federal Adrián González Charvay, quien además pidió nuevas tasaciones de bienes. La propiedad está registrada a nombre de Real Central SRL, una empresa de presuntos testaferros de las máximas autoridades de la Asociación
AFA: la justicia federal de Campana se quedó con la causa por desvío de dinero a través de TourProdEnter
Es la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette que tenía exclusividad en las gestiones comerciales de la entidad deportiva en el exterior. Tres jueces estaban investigando el caso al mismo tiempo
La Justicia rechazó embargar las cuentas de la AFA en el exterior y el pedido de intervención
El juez Javier Cosentino desestimó la solicitud del empresario Guillermo Tofoni, quien reclamaba retener el 30% de los ingresos internacionales por amistosos. El magistrado consideró que el caso transita una etapa de prueba y no existe peligro inminente de insolvencia
Guillermo Tofoni pidió embargar el 30% de los ingresos de la AFA por los partidos amistosos de la Selección
El pedido del CEO de World Eleven se enmarca en la demanda que presentó contra la AFA por incumplimiento de contrato
La Justicia pidió un informe detallado de los movimientos bancarios de la AFA y de las empresas investigadas por lavado de dinero
Así lo dispuso el juez federal Luis Armella, quien emitió las solicitudes al Banco Credicoop para las cuentas de la casa madre del fútbol argentino y al Banco Coinag para las de las compañías sospechadas
Denuncia contra la AFA: definen el destino de la causa que concentra las pruebas bancarias enviadas por EE.UU.
La acumulación de diversos documentos remitidos por ese país y el desarrollo de investigaciones conexas dependen ahora de la determinación que adopte la cámara respecto al fuero que continuará con el proceso
Javier Faroni y su mujer se adelantaron a la citación y se presentaron ante la Justicia
La pareja a cargo de los contratos de la AFA en el exterior se presentó ante el juez federal Luis Armella. Son investigados por el presunto circuito ilegal de dinero que salpica a directivos del fútbol argentino
El “Kilómetro Cero” del caso AFA: giros a Miami, la firma de Tapia y la trama de los contratos paralelos
Documentos exclusivos y transferencias millonarias reconstruyen el inicio de una disputa de alcances insospechados
El titular de la UIF se reunió con autoridades de los EEUU para intercambiar datos sobre la causa AFA
Paul Starc viajó para fortalecer la información sobre un presunto circuito irregular de manejo de dinero a través de sociedades registradas en distintos estados para el desvío de los fondos
El blindaje de Faroni: reformó la sociedad británica dueña del Perugia y apartó a su financista en pleno escándalo
Se trata de Sports Nextgen Ltd. Los cambios se ejecutaron mientras se gestaba el caso AFA. El vínculo con un estudio contable de Uruguay que recibió giros desde las cuentas en Miami.