Los fraudes financieros en línea incrementaron durante los meses de confinamiento en México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó un incremento de delitos a través de internet relacionados con fraudes financieros, usurpación de identidad, trata de personas y pornografía infantil, en los últimos meses. Periodo en el que la población ha permanecido en confinamiento consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Uno de los casos que detectó el organismo está el que se realizó con la Secretaría del Bienestar, en el que se emitieron tarjetas falsas y se solicitó dinero a la gente para activar una tarjeta. Lo anterior lo detectaron en Chiapas y congelaron las cuentas de la persona involucrada.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, enfatizó para El Universal que continúan generando modelos de riesgo para recibir denuncias vinculadas con varias cuestiones, como el incremento de fraudes financieros en los últimos meses, la usurpación de la identidad en páginas de internet o redes sociales. También están trabajando para evitar que se use el sistema financiero para prácticas relacionadas con actividades como trata de personas y pornografía infantil.

De acuerdo con información del Trafficking in Persons Report, la UIF detectó una red de trata de personas que hicieron uso de monedas virtuales para lavar dinero obtenido de dicha actividad ilícita.

En dicho informe que elaboró el Departamento de Estado de Estados Unidos, se reconoció la labor relacionado con la prevención de dicho delito hecho.  

Santiago Nieto indicó que buscan seguir fortaleciendo la UIF con el fin de que exista un avance significativo en el combate a la corrupción.  El organismo ha presentado las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General,  procuradurías locales, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Servicio de Administración Tributaria.

“La UIF es un órgano de inteligencia, carece del ejercicio de la acción penal y de competencia de contar con ministerios públicos para poder judicializar las carpetas. El sistema constitucional señala que sólo del Ministerio Público o los particulares, en casos esenciales, no así otras autoridades, como es la Unidad de Inteligencia Financiera”, explicó el titular del organismo

Ante ello, ha planteado una serie de reformas para fortalecer la UIF, añadió que una de ellas es que sea parte del Sistema Nacional Anticorrupción, “pero en este momento es una discusión que tiene el Congreso”.

En el caso del combate al secuestro y extorsión, el titular de la UIF indicó que han detectado recursos de “las familias de los secuestradores a efecto de congelar esas cuentas, evitando que sigan gastando dinero en actividades ilícitas. También el COVID-19 nos ha venido a transformar la realidad global”.

UIF y prevención de trata de personas

En el Trafficking in Persons Report, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos se menciona que la UIF detectó una red de trata de personas que utilizaban monedas virtuales para lavar dinero obtenido de la actividad ilícita.

La dependencia que encabeza Santiago Nieto Castillo analizó 364 informes de transacciones financieras sospechosas relacionadas con la trata de personas e inició 10 investigaciones en el 2019.

Asimismo, se menciona que la Unidad de Inteligencia Financiera llevó a cabo la primera capacitación en materia de trata de personas vinculada con el lavado de dinero en México, con el fin de que las autoridades correspondientes mejoraran los protocolos de detección y prevención. Fueron 60 las personas capacitadas.

Del 2015 al 2019, el gobierno mexicano identificó a un total de 4,585 víctimas (casi el 40% casos corresponden al 2015).

El año pasado se registraron 658 víctimas, de las cuales, el 58% son mujeres, 18% hombres y el resto no se especificó su género. El gobierno brindó apoyo a 933 mexicanos víctimas de trata en el extranjero (912 en Estados Unidos y 21 en otras naciones).

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