Creyó hablar con Jon Bon Jovi durante meses: un estafador desde Nigeria usó videos de IA para sacarle más de USD 10.000
La mujer de Louisiana estuvo a punto de perder su casa tras caer en una sofisticada estafa romántica que comenzó con un comentario en Instagram
Qué son los fraudes financieros y por qué amenazan la reputación y el patrimonio de pymes y multinacionales
El desconocimiento y la falta de controles internos suelen ser factores determinantes que facilitan la ocurrencia de estos delitos
Flávio Bolsonaro negó haber ofrecido favores políticos a cambio de dinero para una película sobre su padre
El hijo del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro quedó involucrado en una polémica después de que se conocieran audios en los que pide financiamiento a un empresario investigado por fraude y corrupción
Casación confirmó la prisión preventiva del CEO de Wenance acusado de liderar un esquema Ponzi que estafó a 524 víctimas
El tribunal federal rechazó las solicitudes de excarcelación y arresto domiciliario presentadas por la defensa del empresario Alejandro Muszak, fundador de la fintech, investigado además en Uruguay y España por fraude
Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos
Organismos federales advirtieron que los delincuentes usan tecnología para suplantar números oficiales y engañar a usuarios con información personal precisa
Era barbero y terminó denunciado por una estafa millonaria a sus propios clientes: “Era mi amigo”, dijo una víctima
Al menos 19 personas, entre amigos y clientes, lo acusan de haber montado un esquema con promesas de alta rentabilidad en la compra de teléfonos
El Ministerio de Salud denunció anomalías en la facturación de servicios de los hospitales: “154 mujeres registradas como operadas del pene”
Las auditorías oficiales descubrieron una lista de inconsistencias impactantes, incluyendo cobros insólitos, datos alterados y errores administrativos inusuales en el sector
Caso $LIBRA: los audios entre los hermanos Novelli revelan la euforia y la presión que se vivió antes del lanzamiento de la criptomoneda
Las conversaciones exhiben los intercambios personales previos al lanzamiento del token promocionado Javier Milei. “Esta es tu posibilidad de ser millonaria”, le dice Mauricio Novelli a María Pía
La AN archiva la investigación de presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA
El magistrado Santiago Pedraz ha concluido que no existen pruebas suficientes para mantener el caso, señalando que la justicia de Venezuela ya evaluó el origen de los fondos y determinó que las operaciones cumplían la legalidad del país sudamericano
Un exagente de banca de Laxe (A Coruña) acepta más de dos años de prisión por estafar 3,7 millones de euros
El antiguo trabajador bancario reconoció los delitos ante la Audiencia Provincial tras un acuerdo con la Fiscalía, por el cual recibirá una condena reducida y una multa, además de afrontar una indemnización aún pendiente de calcular en septiembre
