“Lamentable”: Cabeza de Vaca respondió a la UIF por vincularlo a empresas fantasma del Cártel de SinaloaEl gobernador de Tamaulipas se pronunció contra las denuncias presentadas por la UIFCómo será el encuentro con diputados de los implicados en desafuero de García Cabeza de VacaEn la sesión programada para este viernes se espera la participación de Santiago Nieto de la UIF y del Procurador Fiscal Carlos Romero Aranda, la cual se transmitirá por los canales oficiales del CongresoLa UIF contra la corrupción: esta fue la medida que tomó con la Secretaría de EconomíaEl titular de la UIF detalló que los posibles actos de corrupción se cometieron dentro de la SE por lo que procederán a investigar los hechosCaso Andorra: UIF rastrea a 23 mexicanos que habrían atentado contra el erario nacional Santiago Nieto reveló la metodología de selección de personas de interés que tienen operaciones financieras en el país europeoLa UIF informó que bloqueó las cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, prófugo de la justiciaEl anuncio lo realizó a través de su cuenta de TwitterSantiago Nieto no ofreció ninguna información a los diputados por el desafuero de García Cabeza de VacaEn una visita a San Lázaro calificada como “circo mediático” por la oposición, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que no puede hacer pública la investigación, pues solamente la Sección Instructora tiene acceso bajo sigiloDesafuero de García Cabeza de Vaca: por qué Santiago Nieto se reunió en privado con diputados para tratar el temaEl titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda visitó San Lázaro para informar a los legisladores de la comisión de Transparencia y Anticorrupción por las investigaciones sobre el caso del gobernador de TamaulipasCercan a García Cabeza de Vaca: Santiago Nieto se reunió a puerta cerrada con diputados El encuentro se realizó de manera privada para evitar cualquier probable violación al debido procesoLa UIF informó que tiene información sobre 12 propiedades de García Cabeza de Vaca, el gobernador en riesgo de desafuero Para la compra de los inmuebles se indica que trianguló recursos públicos y usó de prestanombres a sus familiaresReprobado en transparencia: organizaciones civiles cuestionaron el trabajo de Alejandro Gertz en la FGRAdemás mencionaron la ya pública ruptura del fiscal General y el titular de la UIF, Santiago NietoEmma Coronel en peligro, el boicot contra Lilly Téllez y el “Asesino de Cumbres”: las cinco noticias que impactaron esta semana Te presentamos las 5 notas más importantes de la semanaMorena pedirá que Santiago Nieto comparezca en San Lázaro por desafuero de García Cabeza de VacaIgnacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, solicitará a la comisión de Transparencia que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera comparezca por el proceso contra el gobernador de TamaulipasLa UIF aseguró que Estados Unidos le proporcionó “datos importantes” para la investigación de Francisco García Cabeza de VacaEl titular de la unidad, Santiago Nieto, señaló que entre la información destaca lo relacionado a propiedades de la familia del gobernador de TamaulipasSantiago Nieto vs Alejandro Gertz: Loret de Mola asegura que el ganador se definiría en tres momentos claveLos tres casos que volverán a mostrar las diferencias entre ambos funcionarios son: Emilio Lozoya, Francisco García Cabeza de Vaca y Alonso AnciraEmma Coronel tiene sus cuentas congeladas en México desde 2015, un mes después de la fuga del “Chapo”La esposa de Joaquín Guzmán Loera habría colaborado en conspiraciones para el envío y distribución de drogas en EEUU, según acusaciones de su compadreFlorian Tudor negó los señalamientos en su contra respecto a la Operación Caribe de la UIF y llamó a AMLO a revisar “esta máscara política”También pidió una disculpa pública de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiara de la Secretaría de HaciendaCOVID-19 en México: UIF bloqueó las cuentas de cuatro personas ligadas a la venta ilegal de oxígeno medicinalDe acuerdo con la dependencia, esta acción se llevó a cabo en seguimiento a los a los reportes asociados con fraude en la venta de insumos médicos necesarios para atender la epidemia de coronavirusSantiago Nieto pone el ojo en la mafia rumana en México: seis funcionarios públicos están relacionados con este grupo delictivoLa banda liderada por Florian Tudor no solo está involucrada en la clonación de tarjetas bancarias, sino con delitos como la trata de personasLa Unidad de Inteligencia Financiera descartó vínculo de René Bejarano con grupo delictivo rumano que clonaba tarjetasBejarano también se pronunció en Twitter acerca de las versiones que lo involucraban con los delincuentesUIF bloqueó cuentas de un grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancariasDe acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el grupo está conformado por 79 personas físicas y morales de origen rumano y mexicano“Qué sucio es el régimen de Morena”: Lilly Téllez denunció que el Gobierno la difama por pedir vacunas de calidad“Por exigir información y vacunas de primera calidad, el gobierno me difama”, escribió en Twitter la senadora panistaReforma al Banxico violaría su autonomía y debilitaría al sistema financiero: UIFDe acuerdo con Santiago Nieto, si se consigue con la reforma que los transmisores de dinero se introduzcan en las instituciones de crédito y de ahí al banco central el sistema estaría en peligroUIF congeló en Puebla más de 12,000 mdp por presunto lavadoSe pasó de 800 operaciones bancarias incautadas en 2018 a 12,080 en 2019 y a 13,188 en los primeros nueve meses de 2020Tatiana Clouthier y Santiago Nieto se reunieron para establecer estrategias contra el lavado de dineroLa titular de la SE y el director de la UIF trabajarán de manera conjunta para combatir este delitoUIF no presentó denuncia sobre finanzas de Cienfuegos: Alejandro Gertz ManeroEl fiscal salió en defensa del 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señalado que existía una obstrucción respecto al acceso a información sensible del hermano del presidente López ObradorLa UIF investiga al ex dueño del Puebla por presunto lavado de dineroLa denuncia indicó que los movimientos financieros no corresponden a los ingresos del señalado