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El gobernador de Tamaulipas se pronunció contra las denuncias presentadas por la UIF

En la sesión programada para este viernes se espera la participación de Santiago Nieto de la UIF y del Procurador Fiscal Carlos Romero Aranda, la cual se transmitirá por los canales oficiales del Congreso

El titular de la UIF detalló que los posibles actos de corrupción se cometieron dentro de la SE por lo que procederán a investigar los hechos

Santiago Nieto reveló la metodología de selección de personas de interés que tienen operaciones financieras en el país europeo

El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Twitter

En una visita a San Lázaro calificada como “circo mediático” por la oposición, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que no puede hacer pública la investigación, pues solamente la Sección Instructora tiene acceso bajo sigilo

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda visitó San Lázaro para informar a los legisladores de la comisión de Transparencia y Anticorrupción por las investigaciones sobre el caso del gobernador de Tamaulipas

El encuentro se realizó de manera privada para evitar cualquier probable violación al debido proceso

Para la compra de los inmuebles se indica que trianguló recursos públicos y usó de prestanombres a sus familiares

Además mencionaron la ya pública ruptura del fiscal General y el titular de la UIF, Santiago Nieto

Te presentamos las 5 notas más importantes de la semana

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, solicitará a la comisión de Transparencia que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera comparezca por el proceso contra el gobernador de Tamaulipas

El titular de la unidad, Santiago Nieto, señaló que entre la información destaca lo relacionado a propiedades de la familia del gobernador de Tamaulipas

Los tres casos que volverán a mostrar las diferencias entre ambos funcionarios son: Emilio Lozoya, Francisco García Cabeza de Vaca y Alonso Ancira

La esposa de Joaquín Guzmán Loera habría colaborado en conspiraciones para el envío y distribución de drogas en EEUU, según acusaciones de su compadre

También pidió una disculpa pública de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiara de la Secretaría de Hacienda

De acuerdo con la dependencia, esta acción se llevó a cabo en seguimiento a los a los reportes asociados con fraude en la venta de insumos médicos necesarios para atender la epidemia de coronavirus

La banda liderada por Florian Tudor no solo está involucrada en la clonación de tarjetas bancarias, sino con delitos como la trata de personas

Bejarano también se pronunció en Twitter acerca de las versiones que lo involucraban con los delincuentes

De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el grupo está conformado por 79 personas físicas y morales de origen rumano y mexicano

“Por exigir información y vacunas de primera calidad, el gobierno me difama”, escribió en Twitter la senadora panista

De acuerdo con Santiago Nieto, si se consigue con la reforma que los transmisores de dinero se introduzcan en las instituciones de crédito y de ahí al banco central el sistema estaría en peligro

Se pasó de 800 operaciones bancarias incautadas en 2018 a 12,080 en 2019 y a 13,188 en los primeros nueve meses de 2020

La titular de la SE y el director de la UIF trabajarán de manera conjunta para combatir este delito

El fiscal salió en defensa del trabajo realizado por la FGR para no proceder contra el general que fue acusado de narcotráfico en EEUU

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica advierte que solo cumple con 5 de 40 puntos establecidos a nivel internacional

“Ya es necesario, lo digo de manera muy respetuosa porque la fiscalía es autónoma, considero que ya es tiempo que se informe sobre este investigación”, dijo el presidente de México

Se han detectado operaciones relacionadas con este tipo de organizaciones, que no guardan relación con el objeto y fines para los cuales fueron constituidas

El consejero Murayama había señalado que existía una obstrucción respecto al acceso a información sensible del hermano del presidente López Obrador

La denuncia indicó que los movimientos financieros no corresponden a los ingresos del señalado