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Lunes 19 de Abril de 2021
Últimas noticiasTendenciasCómo llegué hasta aquíCoronavirusEstadísticas de la pandemiaESPN Newsletters

santiago nieto

“Lamentable”: Cabeza de Vaca respondió a la UIF por vincularlo a empresas fantasma del Cártel de Sinaloa

El gobernador de Tamaulipas se pronunció contra las denuncias presentadas por la UIF

Cómo será el encuentro con diputados de los implicados en desafuero de García Cabeza de Vaca

En la sesión programada para este viernes se espera la participación de Santiago Nieto de la UIF y del Procurador Fiscal Carlos Romero Aranda, la cual se transmitirá por los canales oficiales del Congreso

La UIF contra la corrupción: esta fue la medida que tomó con la Secretaría de Economía

El titular de la UIF detalló que los posibles actos de corrupción se cometieron dentro de la SE por lo que procederán a investigar los hechos

Caso Andorra: UIF rastrea a 23 mexicanos que habrían atentado contra el erario nacional

Santiago Nieto reveló la metodología de selección de personas de interés que tienen operaciones financieras en el país europeo

La UIF informó que bloqueó las cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, prófugo de la justicia

El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Twitter

Santiago Nieto no ofreció ninguna información a los diputados por el desafuero de García Cabeza de Vaca

En una visita a San Lázaro calificada como “circo mediático” por la oposición, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que no puede hacer pública la investigación, pues solamente la Sección Instructora tiene acceso bajo sigilo

Desafuero de García Cabeza de Vaca: por qué Santiago Nieto se reunió en privado con diputados para tratar el tema

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda visitó San Lázaro para informar a los legisladores de la comisión de Transparencia y Anticorrupción por las investigaciones sobre el caso del gobernador de Tamaulipas

Cercan a García Cabeza de Vaca: Santiago Nieto se reunió a puerta cerrada con diputados

El encuentro se realizó de manera privada para evitar cualquier probable violación al debido proceso

La UIF informó que tiene información sobre 12 propiedades de García Cabeza de Vaca, el gobernador en riesgo de desafuero

Para la compra de los inmuebles se indica que trianguló recursos públicos y usó de prestanombres a sus familiares

Reprobado en transparencia: organizaciones civiles cuestionaron el trabajo de Alejandro Gertz en la FGR

Además mencionaron la ya pública ruptura del fiscal General y el titular de la UIF, Santiago Nieto

Emma Coronel en peligro, el boicot contra Lilly Téllez y el “Asesino de Cumbres”: las cinco noticias que impactaron esta semana

Te presentamos las 5 notas más importantes de la semana

Morena pedirá que Santiago Nieto comparezca en San Lázaro por desafuero de García Cabeza de Vaca

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, solicitará a la comisión de Transparencia que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera comparezca por el proceso contra el gobernador de Tamaulipas

La UIF aseguró que Estados Unidos le proporcionó “datos importantes” para la investigación de Francisco García Cabeza de Vaca

El titular de la unidad, Santiago Nieto, señaló que entre la información destaca lo relacionado a propiedades de la familia del gobernador de Tamaulipas

Santiago Nieto vs Alejandro Gertz: Loret de Mola asegura que el ganador se definiría en tres momentos clave

Los tres casos que volverán a mostrar las diferencias entre ambos funcionarios son: Emilio Lozoya, Francisco García Cabeza de Vaca y Alonso Ancira

Emma Coronel tiene sus cuentas congeladas en México desde 2015, un mes después de la fuga del “Chapo”

La esposa de Joaquín Guzmán Loera habría colaborado en conspiraciones para el envío y distribución de drogas en EEUU, según acusaciones de su compadre

Florian Tudor negó los señalamientos en su contra respecto a la Operación Caribe de la UIF y llamó a AMLO a revisar “esta máscara política”

También pidió una disculpa pública de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiara de la Secretaría de Hacienda

COVID-19 en México: UIF bloqueó las cuentas de cuatro personas ligadas a la venta ilegal de oxígeno medicinal

De acuerdo con la dependencia, esta acción se llevó a cabo en seguimiento a los a los reportes asociados con fraude en la venta de insumos médicos necesarios para atender la epidemia de coronavirus

Santiago Nieto pone el ojo en la mafia rumana en México: seis funcionarios públicos están relacionados con este grupo delictivo

La banda liderada por Florian Tudor no solo está involucrada en la clonación de tarjetas bancarias, sino con delitos como la trata de personas

La Unidad de Inteligencia Financiera descartó vínculo de René Bejarano con grupo delictivo rumano que clonaba tarjetas

Bejarano también se pronunció en Twitter acerca de las versiones que lo involucraban con los delincuentes

UIF bloqueó cuentas de un grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancarias

De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el grupo está conformado por 79 personas físicas y morales de origen rumano y mexicano

“Qué sucio es el régimen de Morena”: Lilly Téllez denunció que el Gobierno la difama por pedir vacunas de calidad

“Por exigir información y vacunas de primera calidad, el gobierno me difama”, escribió en Twitter la senadora panista

Reforma al Banxico violaría su autonomía y debilitaría al sistema financiero: UIF

De acuerdo con Santiago Nieto, si se consigue con la reforma que los transmisores de dinero se introduzcan en las instituciones de crédito y de ahí al banco central el sistema estaría en peligro

UIF congeló en Puebla más de 12,000 mdp por presunto lavado

Se pasó de 800 operaciones bancarias incautadas en 2018 a 12,080 en 2019 y a 13,188 en los primeros nueve meses de 2020

Tatiana Clouthier y Santiago Nieto se reunieron para establecer estrategias contra el lavado de dinero

La titular de la SE y el director de la UIF trabajarán de manera conjunta para combatir este delito

UIF no presentó denuncia sobre finanzas de Cienfuegos: Alejandro Gertz Manero

El fiscal salió en defensa del trabajo realizado por la FGR para no proceder contra el general que fue acusado de narcotráfico en EEUU

México es el peor país de América Latina en la lucha contra el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica advierte que solo cumple con 5 de 40 puntos establecidos a nivel internacional

“Ya es tiempo que todos estos asuntos se ventilen”: AMLO pidió a la FGR que informe los avances en la investigación contra Emilio Lozoya

“Ya es necesario, lo digo de manera muy respetuosa porque la fiscalía es autónoma, considero que ya es tiempo que se informe sobre este investigación”, dijo el presidente de México

Transferencias irregulares, lavado de dinero y delitos fiscales: UIF va contra organizaciones religiosas

Se han detectado operaciones relacionadas con este tipo de organizaciones, que no guardan relación con el objeto y fines para los cuales fueron constituidas

La UIF le respondió al INE: hemos entregado toda la información que nos han pedido

El consejero Murayama había señalado que existía una obstrucción respecto al acceso a información sensible del hermano del presidente López Obrador

La UIF investiga al ex dueño del Puebla por presunto lavado de dinero

La denuncia indicó que los movimientos financieros no corresponden a los ingresos del señalado

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