Por lavar 1,3 billones de pesos con falsas exportaciones de oro, judicializadas 20 personas

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó que por medio de un trabajo articulado con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y peritos del CTI, se realizó en las últimas horas la captura de 20 personas, que integraban un red delincuencial que estaría involucrada en el lavado de activos por cerca de 1,3 billones de pesos.

Según el ente investigador, se logró constatar que la estructura ilegal, al parecer, habría realizado contacto con mineros con poca capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro, a quienes les ofrecieron el servicio de comercialización.

Asimismo, el cuerpo especializado de la dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía señaló la red delincuencial habría adulterado los certificados de origen de oro obtenido ilícitamente, los cuales presentaron ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y de esta manera habrían dado apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a una zona franca y Estados Unidos.

Tras la evidencia del modus operandi efectuado por la organización delictiva, se estableció que mediante esta modalidad fueron enviadas al exterior 8,1 toneladas de oro extraído en minas ubicadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba que presuntamente, se realizó entre 2015 y 2021.

Los procedimientos de captura se cumplieron en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucacia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia).

Durante las diligencias fueron incautados $320′000.000 en efectivo y la Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Incautan 12 kilos de oro ilegal en el equipaje de dos viajeros en el aeropuerto de Inírida, en Guainía

La Fiscalía General de La Nación dio a conocer, el pasado 11 de mayo de 2021, que de la mano con la Policía Nacional de Colombia lograron incautar 38 lingotes de oro, lo equivalente a 12 kilogramos, a dos personas que buscaban transportar el elemento en un equipaje de mano, desde el aeropuerto de Inírida, en el departamento de Guainia, hasta Bogotá, la capital de Colombia.

“Las barras de metal fueron aprendidas el pasado 7 de abril entre un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General.”, informó la directora especializada de extinción de derecho del dominio, Patricia Saavedra Yepes.

La funcionaria de la Fiscalía, además detalló que “en las verificaciones se constató que los viajeros no tenían certificados de origen ni documentos que respaldaran la tenencia del oro”, Yepes así mismo señaló que desde la entidad se “tienen indicios que los lingotes de oro están relacionados con un modelo de lavado de activos”.

Tras ser incautados los 38 lingotes de oro, avaluados en 2.400 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía, su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio.

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