La contadora platense Natalia Foresio, imputada en una megacausa federal por asociación ilícita fiscal, evasión y lavado de activos, se negó este martes a ampliar su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata. La decisión llegó en la misma semana en que la Justicia ordenó cinco nuevas detenciones y diez allanamientos simultáneos que amplían el alcance de la red investigada.
La audiencia se celebró con Foresio acompañada por su abogado Miguel Molina, quien le aconsejó ejercer el derecho constitucional al silencio previsto en el Código Procesal Penal, una facultad que no puede interpretarse en su contra. El equipo de defensa, integrado también por el letrado Alfredo Gascón, viene desplegando esa estrategia en las últimas semanas mientras analiza el nuevo universo probatorio incorporado en el incidente 55, que amplía la imputación original.
PUBLICIDAD
La causa tiene su origen en una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la Justicia, Foresio habría diseñado y administrado, junto a su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria, un esquema de facturación apócrifa que operaba en tres niveles: empresas “usinas” que emitían facturas falsas, firmas intermedias que registraban esas compras y las revendían, y compañías reales que se beneficiaban con el crédito fiscal espurio generado. La maniobra habría comenzado en 2020 y el perjuicio estimado supera los 40.000 millones de pesos.
Foresio fue procesada en mayo de 2025 junto a Cortazzo, Gatti y Soria por asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
PUBLICIDAD
La nueva tanda de operativos, ejecutada por la Gendarmería Nacional Argentina, incluyó diez allanamientos simultáneos y la detención de cinco personas: Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi. La resolución judicial que ordenó los procedimientos se sustenta, en parte, en el peritaje sobre los dispositivos secuestrados a Foresio, que reveló conversaciones de la contadora con Mangini y Loguzzo sobre confección de facturas, compraventa y conformación de sociedades.
La Justicia identificó además un nuevo conjunto de firmas —ALLBAMEPAL SA, PUNTA DEL INDIO SAS, VENTAS@TOTALES SA, SOLUCIONES@DINÁMICAS SAS y ARGENTINA DINÁMICA SA— que habrían operado como una nueva usina de crédito fiscal espurio. Según ARCA, cuatro de esas cinco empresas fueron proveedoras de la Superintendencia de Salud de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por más de dos mil millones de pesos entre 2021 y 2024, y sus datos se encuentran vinculados al estudio contable de Foresio o a sus direcciones IP.
PUBLICIDAD
El Ministerio Público Fiscal amplió el requerimiento de instrucción y sostuvo que la investigación podría estar frente a “un nuevo entramado delictivo” integrado, una vez más, por Foresio y los cinco imputados en este tramo. Las actividades investigadas abarcarían tres aspectos: generación de crédito fiscal espurio mediante una asociación ilícita, intermediación financiera y defraudación al Estado mediante la creación de falsas licitaciones con destino a la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía bonaerense.
Mientras tanto, la defensa de Foresio mantiene abierto un segundo frente: el pedido de excarcelación presentado ante el mismo juez Kreplak, que ya fue corrido a vista de la Fiscalía Federal N°3. En ese escrito, Molina argumenta que Foresio es la única imputada privada de libertad en una causa con decenas de procesados en libertad, que lleva más de un año de instrucción con todas las medidas de prueba relevantes ya producidas, y que durante el arresto domiciliario —vigente desde julio de 2025, luego de su paso por el penal de Ezeiza— la contadora cumplió estrictamente cada condición impuesta: rondines policiales, prohibición de dispositivos electrónicos, baja del servicio de internet, cierre del estudio contable y baja voluntaria de su matrícula profesional. La defensa ofrece tobillera electrónica como garantía adicional.
PUBLICIDAD
El juez Kreplak deberá resolver el pedido de excarcelación una vez que la Fiscalía evacúe la vista. Tras los operativos del 16 de junio, la causa suma ya al menos nueve procesados y no deja de extenderse.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Ofrecieron una recompensa de $15 millones para encontrar a un joven que desapareció hace casi dos años en Tucumán
Se trata de Manuel Alberto Sarate, quien fue visto por última vez en febrero de 2025. La madre indicó en aquel entonces que tenía problemas de adicción y vivía en situación de calle
Quería activar su tarjeta de crédito y terminó estafada por más de 9 millones de pesos en La Rioja
Luego de haber transferido todos sus ahorros, la víctima descubrió que había sido engañada al comunicarse con una falsa entidad bancaria
Allanaron dos domicilios por la estafa a Brian Lanzelotta y un hombre quedó vinculado al caso
El operativo culminó con la incautación de revólveres, cartuchos y algunos de los paquetes de papel higiénico que el músico envió a Mendoza. La Justicia trabaja en establecer si la persona aprehendida es una de las responsables de la maniobra
Balearon a un hombre en Concepción del Uruguay: los atacantes efectuaron 6 disparos y escaparon en moto
El hecho ocurrió el jueves por la noche frente a un lavadero. Los atacantes llegaron en moto y huyeron después del ataque. La víctima fue asistida y trasladada al Hospital Justo José de Urquiza
Capturaron a dos ciudadanos brasileros por contrabando de cigarillos en Misiones
La Policía actuó en dos ciudades donde el modus operandi fue similar. Los sospechosos abandonaron los vehículos en los que circulaban, pero lograron atraparlos. Uno de los vehículos llevaba casi 16 mil atados de cigarrillos
