Creadores de contenido quedan bajo la lupa en Honduras ante nuevas medidas contra el lavado de activos
La comisionada Julieta Suazo confirmó que tres proyectos de ley enviados al Congreso buscan fortalecer la prevención del lavado de activos en todos los canales por donde circula dinero.
Defensa del expresidente de Honduras denuncia persecución y descarta amenazas
La apoderada legal del exmandatario sostuvo que el audio de la comparecencia permitiría verificar que no hubo actos intimidatorios y señaló que ningún representante estatal ni observador presente reportó incidentes ante el juez
Megaoperativo en Chaco y Corrientes: cayó una banda por presunto lavado de activos en una cadena de gimnasios
Un total de siete personas fueron imputadas en la causa, bajo la sospecha de que conformaron una estructura destinada a introducir bienes que habrían sido adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico
Judicializados seis ciudadanos chinos y dos colombianos por integrar red de contrabando y lavado de activos por $71.500 millones
El expediente indica que los productos entraban por el puerto de Buenaventura y eran enviados a Bogotá mediante siete firmas comerciales que, según las autoridades, servían para encubrir la operación ilícita
La hija de Pecho de Rata se reunió con un exagente de la DEA en un hotel de Costa Rica
La vigilancia del OIJ ubicó el 21 de octubre de 2025 un encuentro en el Hotel InterContinental, en Escazú, con el abogado Andy Ross Camacho y el consultor Paul Cohen
Jueza de EE. UU. fijó fecha para el comienzo del juicio en Miami contra el colombiano Álex Saab: el testaferro de maduro está acusado de lavado de activos y otros delitos
La acusación federal afirma que el empresario colombiano usó vínculos con funcionarios de Caracas para obtener convenios de alimentos y mover parte del dinero por cuentas bancarias en Estados Unidos para disimular su procedencia
Por qué se aplazó el juicio por lavado contra exalcalde hondureño y narcotraficante Alexander Ardón
Una incapacidad clínica obligó a mover la audiencia y a reajustar el calendario completo en la Sala II en Tegucigalpa, justo cuando se alistaban declaraciones, informes y análisis técnicos de ambas partes
Expolicía es sentenciado a ocho años de prisión tras millonario caso de lavado de activos en Puno
Un exefectivo fue sentenciado a prisión tras comprobarse operaciones financieras ilícitas que superaron sus ingresos
Una embarazada en Panamá es imputada por presuntamente lavar dinero para una estructura del narcotráfico
La investigación, iniciada en 2024 con apoyo de autoridades españolas, persigue a una estructura señalada por delitos relacionados con drogas, asociación ilícita y lavado de activos.
Casación confirmó que el empresario Juan Suris seguirá detenido mientras espera el juicio por lavado de activos
Carlos Mahiques y Daniel Petrone avalaron la prórroga de su prisión preventiva. El bahiense acumula condenas por narcotráfico, asociación ilícita fiscal y sobornos para obtener beneficios como “preso VIP”
