Casación validó el decomiso de bienes de un presunto testaferro de Lázaro Báez fallecido en 2022

Se trata de Néstor Ramos, a quien se lo acusaba del delito de lavado de activos a través de “sociedades pantalla”
Casación validó el decomiso de bienes de un presunto testaferro de Lázaro Báez fallecido en 2022

La UIF también investigará a José Voytenco, el líder sindical de la UATRE acusado de lavado de dinero

La denuncia detalla lujos incompatibles con sus ingresos y vínculos con proveedores sospechosos. Ocurre luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud interviniera su obra social, OSPRERA
La UIF también investigará a José Voytenco, el líder sindical de la UATRE acusado de lavado de dinero

Petro acusa a directivo del israelí NSO Group de lavado de activos en Colombia

Gustavo Petro denuncia el supuesto lavado de activos por parte de Ran Gonen tras el pago por el software Pegasus, que presuntamente involucró cinco millones de dólares en efectivo transportados a Israel
Infobae

Alejandro Toledo se convierte en el primer expresidente peruano en ser condenado por el caso Odebrecht

El expresidente Alejandro Toledo es sentenciado a 20 años y seis meses de cárcel por colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht, marcando un hito en la justicia peruana
Alejandro Toledo se convierte en el primer expresidente peruano en ser condenado por el caso Odebrecht

Testigo clave del escándalo Daily Cop quedó en libertad tras revelar detalles sobre la presunta financiación irregular en la campaña Petro

El dueño de Spartan Hill, empresa involucrada en el escándalo de la criptomoneda, recuperó la libertad por vencimiento de términos
Testigo clave del escándalo Daily Cop quedó en libertad tras revelar detalles sobre la presunta financiación irregular en la campaña Petro

Inpec solicitó revocar el beneficio de casa por cárcel de Salomón Korn tras salidas clandestinas en Bogotá

El empresario, investigado por lavado de activos y concierto para delinquir, fue visto en la inauguración de un club en la ciudad, lo que activó la alerta del Inpec y podría cambiar su régimen de reclusión
Inpec solicitó revocar el beneficio de casa por cárcel de Salomón Korn tras salidas clandestinas en Bogotá

Toledo se convierte en el primer expresidente peruano en ser condenado por caso Odebrecht

La justicia peruana sentencia a Alejandro Toledo a 20 años y seis meses de cárcel por colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht, marcando un precedente en corrupción
Infobae

Fiscal anticorrupción de Perú ve "histórica" la sentencia de 20 años de cárcel a Toledo

El fiscal José Domingo Pérez destaca el impacto de la condena a Alejandro Toledo de 20 años y seis meses por colusión y lavado de activos en la lucha contra la corrupción en Perú
Infobae

El senador Iván Cepeda amplió denuncia contra el expresidente Iván Duque por el software espía Pegasus: lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad

El congresista del Pacto Histórico presentará el martes 29 de octubre nuevos cargos contra el expresidente Duque, incluyendo lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad
El senador Iván Cepeda amplió denuncia contra el expresidente Iván Duque por el software espía Pegasus: lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad

Prohíben salir del país a exalcalde de Tegucigalpa acusado de "drenar" fondos y lavado

Juez impone prohibición de salida a Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, y siete exfuncionarios, acusados de lavado de activos y malversación de fondos públicos entre 2017 y 2018
Infobae