De la obra pública al lavado de dinero: las causas que comprometen a Lázaro Báez
El empresario cumple una pena unificada de 15 años y aún enfrenta nuevos procesos judiciales
Sur Finanzas: procesaron a Maximiliano Vallejo por liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte también procesó a nueve sociedades vinculadas con el grupo. Dispuso la prisión preventiva del principal acusado, que cumplirá bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, y ordenó un embargo de $40.000 millones sobre sus bienes
La Justicia chilena condenó a un excomandante del Ejército por lavado de activos
Óscar Izurieta recibió por años una jugosa “mesada” por parte de otros dos exjefes máximos de la institución, dinero que usó para pagar un departamento
Alfredo Zambrano niega conocer a Andrés Hurtado y su respuesta contradice lo dicho por ‘Chibolín’
El esposo de Magaly Medina fue abordado por Amor y Fuego a la salida de un restaurante y rechazó tener vínculos con el expresentador, pese a sus anteriores comentarios televisivos
Caso Lili Pink: Fiscalía solicitó extinguir el dominio de bienes vinculados al presunto lavado de activos y contrabando
La investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado empresas constituidas en Colombia y Panamá para realizar operaciones irregulares de comercio exterior desde 2009
Desarticularon una banda narco en el norte del conurbano: secuestraron 11 kilos de cocaína, autos y hay 10 detenidos
Un fuerte operativo de la Policía Bonaerense llevó a cabo 30 allanamientos en diferentes puntos del Gran Buenos Aires que terminaron con la aprehensión de los líderes de la organización criminal
Sur Finanzas: ordenan procedimientos en dos bancos en busca de documentación sobre las maniobras del detenido Ariel Vallejo
Investigan irregularidades en el respaldo financiero que se dio a la firma del acusado, vinculado a Chiqui Tapia y maniobras para ocultar millones
El rastro del dinero ilícito en Guatemala y la red financiera que apunta a China y Hong Kong
Un operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil reveló cómo fondos de origen presuntamente ilícito circularon por cuentas bancarias locales antes de ser transferidos al extranjero, con cinco detenidos y once allanamientos ejecutados en cuatro departamentos
Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos
La Fiscalía formalizó diligencias por presunto lavado de activos contra el conductor, sus hijas y Marilú Montiel, tras rastrear transferencias efectuadas entre 2017 y 2024 por un total de 1.125.000 dólares
SBS incorpora cinco seguros agropecuarios al régimen simplificado de conocimiento del cliente
La medida incluye cuatro seguros agrícolas y un seguro pecuario subvencionados por el Fogasa. El régimen ya se aplicaba a otros productos de seguros con menor exposición al lavado de activos y financiamiento del terrorismo
