Casación validó el decomiso de bienes de un presunto testaferro de Lázaro Báez fallecido en 2022
Se trata de Néstor Ramos, a quien se lo acusaba del delito de lavado de activos a través de “sociedades pantalla”
La UIF también investigará a José Voytenco, el líder sindical de la UATRE acusado de lavado de dinero
La denuncia detalla lujos incompatibles con sus ingresos y vínculos con proveedores sospechosos. Ocurre luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud interviniera su obra social, OSPRERA
Petro acusa a directivo del israelí NSO Group de lavado de activos en Colombia
Gustavo Petro denuncia el supuesto lavado de activos por parte de Ran Gonen tras el pago por el software Pegasus, que presuntamente involucró cinco millones de dólares en efectivo transportados a Israel
Alejandro Toledo se convierte en el primer expresidente peruano en ser condenado por el caso Odebrecht
El expresidente Alejandro Toledo es sentenciado a 20 años y seis meses de cárcel por colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht, marcando un hito en la justicia peruana
Testigo clave del escándalo Daily Cop quedó en libertad tras revelar detalles sobre la presunta financiación irregular en la campaña Petro
El dueño de Spartan Hill, empresa involucrada en el escándalo de la criptomoneda, recuperó la libertad por vencimiento de términos
Inpec solicitó revocar el beneficio de casa por cárcel de Salomón Korn tras salidas clandestinas en Bogotá
El empresario, investigado por lavado de activos y concierto para delinquir, fue visto en la inauguración de un club en la ciudad, lo que activó la alerta del Inpec y podría cambiar su régimen de reclusión
Toledo se convierte en el primer expresidente peruano en ser condenado por caso Odebrecht
La justicia peruana sentencia a Alejandro Toledo a 20 años y seis meses de cárcel por colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht, marcando un precedente en corrupción
Fiscal anticorrupción de Perú ve "histórica" la sentencia de 20 años de cárcel a Toledo
El fiscal José Domingo Pérez destaca el impacto de la condena a Alejandro Toledo de 20 años y seis meses por colusión y lavado de activos en la lucha contra la corrupción en Perú
El senador Iván Cepeda amplió denuncia contra el expresidente Iván Duque por el software espía Pegasus: lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad
El congresista del Pacto Histórico presentará el martes 29 de octubre nuevos cargos contra el expresidente Duque, incluyendo lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad
Prohíben salir del país a exalcalde de Tegucigalpa acusado de "drenar" fondos y lavado
Juez impone prohibición de salida a Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, y siete exfuncionarios, acusados de lavado de activos y malversación de fondos públicos entre 2017 y 2018