Ecuador: decomisaron más de veinte lingotes de oro, armas de fuego y dinero en efectivo

Los sospechosos estarían vinculados al narcotráfico y el blanqueo de capitales

Fiscalía anunció que imputará cargos a la esposa de ‘Memo Fantasma’ por lavado de activos

Catalina Mejía Acosta, quien actualmente vive en España, ayudó al narco invisible, Guillermo Acevedo, a construir su imperio criminal bajo una fachada de un empresario exitoso

Exprocurador Antonio Maldonado señala que declaración escrita de Pedro Castillo sería nula

El presidente Pedro Castillo había solicitado a la fiscal el pliego interrogatorio para responder por escrito sobre las declaraciones de Karelim López en su contra.

Keiko Fujimori: Fiscal Rafael Vela estima que juicio por caso “Cócteles” se daría a inicios del del 2023

Rafael Vela, coordinador de las fiscalías de lavado de activos expresó que están exigiendo al Poder Judicial que exista una mayor dedicación a este tipo de casos emblemáticos.

Ex funcionario de Rafael Correa acusado de lavado en Estados Unidos será defendido por el abogado de Justin Bieber

El famoso litigante Howard Srebnick defenderá al ex contralor ecuatoriano Carlos Pólit quien se ha comprometido a colaborar con la justicia estadounidense

Interrogatorio a Pedro Castillo ya no se realizará el lunes 16 de mayo

El jefe de Estado debía responder ante las declaraciones vertidas por Karelim López.

Un ex funcionario clave de Ecuador arrestado por lavado en Miami prometió revelar datos de la corrupción en el gobierno de Rafael Correa

Carlos Pólit fue sentenciado por la justicia ecuatoriana en la trama de sobornos del caso Odebrecht. Enfrenta varios cargos relacionados con el blanqueo de capitales en Estados Unidos y se comprometió a colaborar con la justicia norteamericana

Cayó la banda ‘Los Cocos’, señalada de delinquir en cinco municipios de Cundinamarca y Tolima

Los capturados serían responsables de cometer hurtos con armas de fuego y motos de alto cilindraje en Girardot, Tocaima, Ricaurte, Nilo y Flandes

La caída de una organización narco integrada por barras de Talleres y su vínculo con un stud de caballos en Corrientes

Desde febrero pasado, la Policía Federal realizó una serie de allanamientos que culminaron con 17 detenidos y el secuestro de más de 1.600 kilos de droga

Judicializan a banda señalada de lavar más de 121.000 millones de pesos

Las autoridades aseguran que el dinero provenía de Asia, Europa y Norteamérica. El líder de la organización está dentro de los capturados

Ollanta Humala y Nadine Heredia: juicio oral contra ambos continuará el lunes 18 de abril

La Procuraduría solicitó la nulidad de transferencia de tres inmuebles del exmandatario a favor de su entonces menor hija, Illary Humala Heredia.

Emiratos Árabes creó una Fiscalía especial contra el lavado de activos, el narcotráfico y la financiación del terrorismo

Las autoridades alertaron que las redes criminales regionales generalmente están conectadas con organizaciones delictivas cuyas bases operacionales se encuentran en América Latina y Europa

Llaman a ampliación de indagatoria a Armando Benedetti por presunto lavado de activos

El senador aseguró en sus redes sociales que realmente no lo están investigando, sino que, “están buscando un delito”

Alquilando cuentas de ahorro: así sería la operación liderada por ciudadanos rusos para ingresar dinero a Colombia y afectar las elecciones

Según las autoridades, la red extranjera tendría como objetivo financiar a las organizaciones violentas que pretenden desestabilizar el orden público e intervenir en las elecciones

Luciana León y los chats de “chapitas” confirmarían que está involucrada en delitos de lavado, corrupción y peculado

En las conversaciones difundidas también aparece el exministro de Economía y Finanzas del gobierno de PPK, Alfredo Thorne.

JEP rechaza la solicitud de amnistía de exFARC por homicidio agravado contra del dueño de Surtifruver

La Sala de Amnistía o Indulto del tribunal de paz rechazó la petición de Mauricio Parra Rodríguez, quien fue exmiembro de la desmovilizada guerrilla de las FARC, con el que buscaba amnistía por dos homicidios y fabricación, porte y tenencia de armas

Colombia y EE. UU. firman convenio para fortalecer la lucha contra el lavado de activos

La iniciativa busca disponer de herramientas para impactar a los grupos narcotraficantes que delinquen desde Colombia hacia el país norteamericano

Fiscal Domingo Pérez informó que Keiko Fujimori podría ser juzgada a fines de año

El fiscal Domingo Pérez adelantó que a fin de año la ex candidata presidencial podrá ser juzgada junto a otros implicados por lavado de activos.

Investigadora revela detalles sobre los dineros que habría encontrado de los Nule en caso de Mauricio Leal

Contó también que los 1.600 millones de la cuenta de Mauricio Leal no están justificados

Jhonier Leal actuó solo y se descartan más capturas: Fiscalía entregó detalles de la investigación del crimen

Hasta el momento no hay indiciados en la investigación por lavado de activos de la fortuna y los bienes del estilista Mauricio Leal que están bajo extinción de dominio

Nueva inspección en casa de Mauricio Leal trajo más pruebas sobre el doble homicidio y movimientos irregulares de dinero

Las autoridades anticipan que, próximamente, se podría culminar una primera etapa de la investigación con la captura de presuntos responsables del asesinato del estilista y su madre

“Alex Saab está secuestrado”: la acusación de Maduro a Estados Unidos que enreda los diálogos con la oposición

El jefe del régimen venezolano señaló que la extradición del empresario colombiano “fue un sabotaje” ante las conversaciones adelantadas en México

El homicidio de Mauricio Leal y sus vínculos con la minería ilegal

Según investigadores, el rastreo de llamadas, mensajes de chat y el seguimiento de los bienes del estilista y su madre, revelarían que meses antes del asesinato, su patrimonio se había incrementado de manera inexplicable

Nuevas hipótesis sobre la muerte de Mauricio Leal y su madre

Las autoridades confirmaron que los dos casos fueron homicidio e investigan ingresos de dineros, inversiones y hasta la compra de un local con un millonario pago en efectivo

Cuerpo de Mauricio Leal daría señales de que hubo forcejeo antes de su muerte

Se conocieron nuevos detalles sobre los hallazgos de los investigadores en los cuerpos y en la escena del crimen

Revelan el monto de la fortuna del asesinado estilista Mauricio Leal

Ante “movimientos raros de dinero” que hizo el peluquero colombiano, la Fiscalía se encuentra adelantando una investigación por presunto lavado de activos

Abogada de la familia de Mauricio Leal dio detalles sobre sus finanzas: No es verdad que las cuentas estén llenas de dinero

Erika Sanguinetti señaló que se han sentido excluidos de las investigaciones por parte de la Fiscalía, pues no les permiten conocer detalles del proceso

Está prófuga la aportante a la campaña de reelección de Rafael Correa que participó del esquema de lavado de dinero de Álex Saab

Micaela Lehrer recibió un contrato millonario de la empresa de Saab tan solo once días antes de aportar USD 70 mil a la campaña del entonces presidente ecuatoriano

Fiscalía comenzó a allanar bienes de Mauricio Leal por presunto lavado de activos

En el marco de la investigación tras su muerte, el Cuerpo Técnico de Investigación inició las diligencias por orden del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa

Aplazaron el inicio del juicio de Alex Saab en Estados Unidos por apelación de la defensa

El empresario colombiano fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos el pasado 16 de octubre acusado de lavado de activos, como supuesto testaferro de Nicolás Maduro

Capturado el ‘Pablo Escobar del contrabando’ en Cartagena cuando se dirigía a su isla privada en el caribe

Alaín Suaza, bajo su fachada de empresario exitoso, nunca levantó sospechas de dónde venían sus lujos; pero las autoridades le seguían las pistas desde hace cuatro años a sus movimientos fantasmas

Capturan por lavado de activos a dos hombres que transportaban 600 millones de pesos en efectivo

El dinero era transportado por la vía Bogotá-Cali y fue detectado en un procedimiento de verificación de antecedentes y registro de equipajes

Alfredo Benavides se defiende tras ser acusado de lavado de activos: “Yo nunca he recibido un sol”

Alfredo Benavides negó haber recibido dinero por parte de Carlos Burgos para comprar propiedades a su nombre.

Alfredo Benavides: testigo clave agrava situación del cómico tras ultimas revelaciones

El comediante es investigado por el presunto delito de lavado de activos tras supuestos vínculos con exalcalde Carlos Burgos.

Alfredo Benavides: ¿Cuál es la hipótesis fiscal para investigarlo por lavado de activos?

Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra Alfredo Benavides por el presunto delito de lavado de activos.

Capturan a 27 personas señaladas de lavar cerca de $90.000 millones a favor del Clan del Golfo

Se trata de tres redes asociadas a alias Inglaterra, Marihuano, Plástico y El Iguano, todos miembros prominentes de la organización criminal. Usaban el dinero para montar negocios o comprar propiedades y oro

Aplazan audiencia de imputación de cargos de Alex Saab

Esto sucedió después de que los abogados de Saab le pidieran al juez no continuar la diligencia argumentando que no han podido reunirse presencialmente con su cliente

Suspenden audiencia virtual del juicio contra Alex Saab en Colombia por problemas de sonido

Quien es señalado como supuesto testaferro de Nicolás Maduro, habría utilizado la expresa textil Shatex como fachada de su enriquecimiento ilícito

Fiscalía ocupó apartamento del senador Armando Benedetti en Bogotá: investigan el origen de los recursos de la anterior propietaria del inmueble

“Sean serios”, dijo el senador a través de su cuenta de Twitter, donde insistió en que está siendo víctima de una persecución

Cerrón se solidariza con Boluarte y asegura que hay una clara persecución contra Perú Libre

Tras el pedido de investigación por lavado de activo contra Dina Boluarte, el líder de Perú Libre se solidarizó con la titular del Midis.