Un informe advierte que el préstamo ilegal se volvió un engranaje del crimen organizado en Ecuador
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado advierte que la usura sirve para reinvertir y lavar capitales ilícitos
Quiénes son los acusados del caso EquiQuant, la nueva megaestafa estilo Cositorto: calculan un daño de más de $1000 millones
Dos mellizos y un contador son los principales nombres en una lista de 26 sospechosos señalados por cometer un presunto engaño a nivel nacional. El fiscal Andrés Madrea pidió indagarlos por delitos como lavado de activos
¿Qué elementos vinculan al fallecido Adriano Hernández López con las reclamaciones médicas investigadas por el Ministerio Público dominicano?
La pesquisa describe movimientos bancarios, planillas cuestionadas y testimonios de cinco asegurados, mientras el expediente precisa que no hubo imputación debido al deceso ocurrido durante 2024, según documentos difundidos desde Pepca en septiembre de 2026
Investigan una estafa financiera: captaban inversores por redes, simulaban ganancias y pedían transferencias adicionales
La causa investiga a EquiQuant Capital. El fiscal solicitó la indagatoria de 26 personas por su presunta vinculación con la maniobra
Willington Ortiz recordó su aparición en la Lista Clinton y los problemas que le causó: “Me quebraron”
El exfutbolista relató cómo su mención como supuesto beneficiado del lavado de activos por el gobierno de Estados Unidos lo llevó a tener que presentarse en la embajada de dicho país cada semana, hasta resolver su situación 12 años después
Tras operación de extensión de dominio a Lili Pink: la empresa anunció demanda por irregularidades en la investigación por parte de la Fiscalía
La defensa, integrada por el abogado Andrés Jiménez, sostuvo que las medidas del ente acusador alcanzaron bienes sin relación con la compañía y adquiridos antes de su creación
La Justicia de Paraguay comenzó a extraer datos de los dispositivos de Edgardo Kueider
El Laboratorio Forense recibió los celulares y computadoras secuestradas al ex senador, su pareja y socios. El proceso de extracción de datos claves para la causa por lavado insumirá varias semanas. Hubo un planteo de la defensa a fin de evitar que se cumpla el procedimiento
Los dos juicios por Los Sauces y Hotesur contra Cristina Kirchner, Máximo y Lázaro Báez abren una nueva disputa
La fiscalia cuestiona la división de las causas. Todas las partes tienen tiempo hasta el martes para presentar sus objeciones. Ambos expedientes investigan el presunto lavado de activos mediante negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner
La Cámara de Casación convocó a una audiencia clave por el juicio en Hotesur y Los Sauces
Ante la queja de la fiscalía, analizará la decisión del TOF 5 de fijar la fecha de inicio de audiencias cuando se completen las pericias contables
Exfiscal federal que impulsó el proceso contra Alex Saab sobre reveló lo que viene para el empresario colombiano tras declararse culpable: “Así es como funciona”
Kurt K. Lunkenheimer explicó que un acuerdo de culpabilidad suele exigir reuniones con el Gobierno de Estados Unidos, la explicación de los delitos cometidos y la entrega de información sobre otros conspiradores
