Panamá pone orden a la forma de evaluar los incumplimientos bancarios
El acuerdo no crea nuevas obligaciones, pero sí define cómo serán valorados los incumplimientos al régimen de prevención
El OIJ y la Fiscalía costarricense ejecutaron 130 allanamientos para desarticular la red de alias Pecho de Rata
Las autoridades desplegaron a cientos de agentes en varias provincias, con foco en Limón. Comercios familiares, socios y supuestos testaferros quedan bajo la lupa. La maniobra busca desarmar la maquinaria que lo sostuvo durante años
Un ex ministro de Axel Kicillof irá a juicio por presunto lavado de dinero en la compra de un auto de lujo
Se trata de Jorge Alberto D’Onofrio, ex titular de la cartera de Transporte. La misma medida alcanzó al ex director de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio
Así fue la expulsión de alias ‘Javi’, hermano de ‘Fito’ y señalado cabecilla de Los Choneros
Ronald Javier Macías Villamar fue entregado a Ecuador tras ser detenido en Bogotá; la Fiscalía de ese país lo investiga por presunto lavado de más de 25 millones de dólares
Autoridades costarricenses detienen a 17 personas en un mega operativo contra una estructura ligada al narcotráfico
Los cuerpos policiales realizaron 23 registros simultáneos en Puntarenas y Alajuela para ubicar a miembros de un grupo atribuido a envíos de cocaína hacia Estados Unidos y El Salvador mediante embarcaciones pesqueras del Pacífico
La futura conducción del GAFI recibió en París a la delegación argentina y destacó la participación del Poder Judicial
La representación nacional incluyó magistrados y funcionarios, un esquema que el organismo consideró útil para aplicar mejor los estándares internacionales y sostener canales de trabajo entre actores clave
Compras y retiros con tarjetas podrían quedar bajo vigilancia del régimen en Nicaragua
El envío podría ser mensual e incluir operaciones con crédito y débito realizadas dentro y fuera del país, con datos sobre montos, comercios, servicios, ubicaciones y plataformas digitales usadas por los clientes
El juez Casanello ordenó el decomiso de un helicóptero en una causa vinculada a Odebrecht
La resolución dio por acreditado que la aeronave se compró con fondos ilícitos dentro de una maniobra de blanqueo ligada a coimas, pese a que la persecución penal quedó cerrada por prescripción
Sur Finanzas: las nuevas indagatorias apuntan a la ex cúpula directiva del Club Atlético Banfield
El juez federal Luis Armella fijó audiencias para Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker. Declaran semanas después de que cinco imputados del entorno del financista Maximiliano Ariel Vallejo, amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, se negaran a responder preguntas
Ministerio Público dominicano presenta cargos por millonario fraude en el caso "Onco14" que afecta a SeNaSa y a pacientes con cáncer
Los fiscales sostienen que los implicados operaron durante varios años al margen de los estatutos institucionales, permitiendo el manejo discrecional de fondos públicos y dejando sin cobertura a numerosos pacientes oncológicos del Cibao.
