Revocan fallo que favorece a Chevron, Terpel y Biomax por control en distribución de gasolina, ahora les espera una nueva denuncia
Según el abogado Iván Cancino, estas compañías incurrieron en lavado de activos y contrabando del combustible
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Day Vásquez llamó la atención en redes con una peculiar publicación: ¿confesión a la vista?
La expareja de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente, generó intriga en la plataforma X con varios mensajes recientes, lo que generó incertidumbre entre sus seguidores
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María Fernanda Cabal atacó a Petro por supuestamente afectar el proceso contra su hijo Nicolás: esto dijo
La senadora comentó acerca de diversos eventos en los cuales el presidente había afirmado que no interferiría en instituciones como la Fiscalía General de la Nación
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Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, lanzó fuertes críticas a periodista: “No es feliz con su miserable vida”
La comunicadora se defendió y le recordó al hijo del presidente Gustavo Petro las pruebas presentadas por su exesposa, Day Vásquez, ante la justicia
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Day Vásquez no guardó silenció mientras Nicolás Petro estaba en audiencia y apareció en redes: “¡Cobardes!”
La barranquillera publicó un mensaje en X mientras que su exesposo, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, rendía cuentas por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito
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Nicolás Petro no asistió a la primera audiencia de su juicio y solicitó trasladar el proceso a Bogotá
El hijo del presidente de la República aseguró que por riesgos de seguridad no puede salir de su casa y se excusó de presentarse al juzgado
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Qué pasó con Jenny Ambuila, la joven que presumió un Lamborghini y terminó con su papá extraditado a Estados Unidos
Este proceso inició cuatro años atrás, luego de que las autoridades notaran los excéntricos gastos de Jenny Ambuila, su madre y otros mientras de su grupo familiar
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Cuatro miembros de una misma familia fueron judicializados por lavado de activos, pero dos quedaron libres
Los hermanos judicializados tendrían vínculos con un narcotraficante extraditado a Estados Unidos que hacía parte de la estructura del loco Barrera
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La comprometedora declaración del fiscal Mario Burgos en el interrogatorio a Nicolás Petro que fue filtrado
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga al fiscal encargado de llevar la investigación en contra del hijo del presidente Gustavo Petro, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
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Así operaba el presunto integrante de banda delincuencial “Los yiyos” que lavó más de un millón de dólares del narcotráfico
El modus operandi de Carlos Augusto Claros Muñoz consistía en realizar operaciones internacionales de compra y venta de calzado, vestuario, vehículos y otros elementos
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Un narco y su familia se habrían apoderado de medio millón de acciones del puerto de Buenaventura
Gustavo Adolfo Vega Archibold, alias ‘el Vega’, logró apoderarse de un importante número de acciones de la empresa que controla el importante puerto a través de sus testaferros. Aún hoy, muchas de las acciones siguen bajo el control de la familia Vega Archibold
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Armando Benedetti sería capturado por enriquecimiento ilícito: estas son las pruebas de la Corte Suprema
Una magistrada de la Corte Suprema de Justicia tenía la orden de captura contra el exembajador de Venezuela por enriquecimiento ilícito
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Caso Sánchez Paredes: Poder Judicial absuelve a hermanos y sobrino del delito de lavado de activos
Después de casi siete años de largo proceso, Orlando, Segundo y Fortunado Sánchez Paredes, así como Fidel Sánchez Alayo y Jesús Esteves, recibieron un fallo a favor en primera instancia. La Fiscalía pedía 28 años de prisión
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Así es el “lavado” de activos en Colombia, un delito que cobra vidas, impulsa la corrupción y desestabiliza la economía
La Dian reportó que para el 2022 se incautaron USD2.500 millones ($10 billones) y se capturaron 1.200 personas por incurrir en este delito
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Armando Benedetti se salvó de ir a la cárcel: ya tenían lista la medida de aseguramiento
La magistrada Cristina Lombana tenía lista una orden de detención en su contra, pero la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la apartó del caso
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Cómo funcionaba la mafia china que estaba detrás del ‘gota a gota’ virtual que azotaba a los comerciantes en Bogotá
La Fiscalía General tomó medidas de extinción de dominio sobre bienes valorados en más de 2.100 millones de pesos, relacionados con actividades ilícitas
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Caso Nicolás Petro: Comisión Nacional de Disciplina Judicial reconoció al abogado de Gustavo Petro en caso por filtración de video
El fiscal Mario Burgos ha negado que haya autorizado la entrega videos de las audiencias del hijo del presidente a medios de comunicación
La Dian reveló la multimillonaria suma de dinero ilícito que se “lava” en Colombia
En 2020, la Uiaf recibió un promedio de 16.000 reportes de operación sospechosa de todos los obligados a reportar
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La justicia uruguaya rechazó el pedido de refugio del sindicalista Marcelo Balcedo que busca evitar ser extraditado a Argentina
El Tribunal de Apelaciones ratificó la negativa al pedido del gremialista y su esposa, Paola Fiege
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Exasesora de Armando Benedetti habría movido más de $1.000 millones del exsenador al exterior
Elsy Mireya Pinzón, que trabajó con el exembajador y exsenador por 25 años, le dijo a la Fiscalía en 2022 que su exjefe le pidió varias veces su cuenta para enviar dinero a Suiza, China, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, España y Panamá
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