Imputaron al ex intendente de Aguas Blancas como jefe de una asociación ilícita y dispusieron su prisión preventiva
La fiscalía sostuvo que Carlos Martínez lideraba una organización que buscaba incorporar al circuito legal dinero de origen ilícito. El magistrado también consideró que existía riesgo de fuga
Fiscalía pide ocho meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’ por lavado de activos, la tercera en su contra
El expresentador de televisión afrontará una audiencia el próximo 5 de noviembre, en la que se evaluará el requerimiento fiscal por presuntas operaciones ilícitas con su patrimonio
La Justicia autorizó al ex juez condenado Walter Bento para salir de la cárcel los fines de semana
El fallo establece que el ex magistrado, que fue hallado culpable por corrupción, pueda retirarse cada viernes por la mañana y retornar los lunes, a las 14. El tribunal rechazó una prisión domiciliaria permanente
La Cámara de Casación rechazó la exención de prisión para Marcelo Balcedo y su esposa por riesgo de fuga
Sus gestiones para frenar la extradición de Uruguay pesaron en la decisión del tribunal. El ex titular del SOEME y Paola Fiege llevan más de 8 años fuera de Argentina
Andrés Hurtado se queda sin dinero en prisión y Carlos Cacho anuncia actividad para ayudarlo: “Está a punto de comer de la paila”
“Andrés necesita dinero, ya no puede más”, afirmó Carlos Cacho al revelar la situación económica que, según su versión, atraviesa el expresentador de televisión en prisión
Ratificaron el envío a juicio de D’Onofrio por presunto lavado de activos
La Cámara Federal de San Martín declaró inadmisible el recurso de casación del exministro bonaerense y confirmó la decisión del juzgado federal de Campana en la causa por el Audi Q8, que habría adquirido con dinero ilícito obtenido a través del supuesto fraude en las fotomultas
Más de 70 personas y empresas colombianas fueron retiradas de la Lista Ofac de Estados Unidos: Petro no fue incluido
La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros alcanza a Grupo Falcón, Taxi Aéreo Antioqueño (TAN), Agroganadera Los Santos, Hostería Llanogrande y Sociedad Superdeportes
AFA: Casación rechazó el recurso del fiscal Villar y ratificó que Campana debe investigar la causa por la quinta de Pilar
La Sala I declaró por unanimidad inadmisible el planteo para llevar el conflicto de competencias a la Corte. El fiscal aún puede presentar una queja ante el máximo tribunal. El caso investiga la fastuosa propiedad ligada a Tapia y Toviggino
Sur Finanzas: la Justicia suma medidas para rastrear el dinero del financista ligado a “Chiqui” Tapia
A la entrega de la Ferrari, valuada en 320 mil dólares, y otros 23 vehículos de Ariel Vallejo, se agregaron nuevas pruebas en la investigación por presunto lavado de activos, evasión y defraudación
A la cárcel pareja sentimental de alias Pinocho, cabecilla de Los Pachenca, por presunto lavado de activos
Los investigadores detectaron además registros de utilidades periódicas a nombre de la mujer y, en un registro domiciliario, incautaron efectivo, oro, tarjetas bancarias y una contadora de billetes
