Juan Pablo “Pata” Medina: Casación rechazó que llegue a la Corte el sobreseimiento por asociación ilícita
La Fiscalía apeló la desvinculación del sindicalista pero la Cámara entendió que no había motivos para que intervenga el máximo tribunal
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Otro revés judicial para Juan Suris: lo condenaron, lo detuvieron y pidieron que devuelva $85 millones
Fue apresado en Santa Fe tras una sentencia a cinco años de cárcel de la Justicia de Bahía Blanca por ser considerado jefe de una asociación ilícita que estafó a la AFIP
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Investigan a una importante firma pesquera por sus vínculos con la financiera de “El Croata”
Se trata de Conarpesa. La AFIP la puso en el foco por la subfacturación de exportaciones de langostinos a China y España. Además se acusa a la empresa por triangular ventas al exterior y realizar pagos de servicios ficticios a clientes supuestamente extranjeros
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Consultas a una vidente, escuchas y un anotador “almacenero” con la orden de “trasladar la guita a Suiza”, las claves contra “El Croata” y su banda
Ivo Rojnica, alias “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, fue procesado como jefe de una banda que se dedicaba a lavar dinero, Con prisión domiciliaria y embargos millonarios, la causa pasará a Comodoro Py
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Liberaron a Marcelo Corazza, procesado por corrupción de menores y asociación ilícita
La decisión la tomó el juez Ariel Lijo, luego de que los fiscales del caso dictaminaran a favor de la excarcelación
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“Ahora lo hacemos en negro” y el alerta porque “están cerrando cuevas”: las escuchas que complican a “El Croata”
Los detalles de la investigación que saltó a luz tras los operativos para bajar el dólar libre el 11 de octubre pasado
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Casación avaló las prisiones preventivas de dos imputados en la causa contra el juez Walter Bento
Se trata de hombres acusados de pagar sobornos. El juicio oral tiene en el banquillo a una treintena de personas por delitos que van desde el enriquecimiento ilícito hasta lavado de activos. El magistrado federal de Mendoza atraviesa además un juicio político por mal desempeño
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Uno de los abogados acusados negó las imputaciones y los vínculos con el juez Walter Bento
Lo hizo al declarar ante el Tribunal Oral Federal de Mendoza que juzga el caso. Denunció que el fiscal de la causa lo extorsionó para que declare como arrepentido
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La Corte Suprema dejó firme la condena por corrupción a un ex secretario de Mario Das Neves
En el marco de la causa conocida como “El Embrujo”, Diego Correa fue hallado responsable —junto a otras tres personas— de una asociación ilícita a través de la cual se beneficiaba con contratos del Estado en Chubut
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¿Por qué el decomiso de bienes en causas penales tarda tanto en volver a la sociedad?
Largos procesos judiciales, leyes que no se cumplen y una falta de reutilización social a la hora de incautar y decomisar bienes son algunas de las razones por las que bienes utilizados para fines ilícitos quedan en manos de la Justicia.
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Declaró la familia del juez Walter Bento en el juicio por asociación ilícita
Marta Isabel Boiza, Nahuel y Luciano Bento también son investigados en el marco de la causa contra el magistrado. Negaron haberse enriquecido ilícitamente y apuntaron contra el fiscal Dante Vega
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Detuvieron por asociación ilícita y fraude a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de la Nación
La investigación se concentra en la ciudad de Villa María, Córdoba, y analiza “presunto fraude a la administración pública, peculado y falsificación de instrumento privado”
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A las puertas del juicio oral, Casación confirmó la prisión preventiva del falso abogado Marcelo D’Alessio
El máximo tribunal penal del país también prorrogó la prisión preventiva de un ex agente de inteligencia. Ambos están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje y la extorsión
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Causa Cuadernos: quedó firme el procesamiento de Juan Pablo Schiavi por asociación ilícita y coimas
La Corte desestimó el planteo del ex secretario de Transporte por no cumplir los requisitos legales para llegar a esa instancia. Se lo investiga por recibir sobornos de empresarios, un desprendimiento de la megacausa “cuadernos”
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Suspenden la audiencia de la exvicepresidenta de Guatemala acusada de corrupción
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Cómo sigue el caso del argentino preso en El Salvador: recibió alimentos y evalúan un traslado
El abogado Miguel Ángel Pierri detalló cuál es la situación penal de Alejo Arias González, quien está detenido en uno de los países con el régimen carcelario más duro de la región. Lo acusan de ser parte de una banda colombiana
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De acusado a testigo: uno de los implicados en el megajuicio a Walter Bento consiguió un acuerdo en medio del debate
Juan Aliaga, el joven que denunció haber sido amenazado durante el proceso, llegó a un acuerdo con la fiscalía y el tribunal para suspender el debate en su contra, a cambio de donaciones, trabajo gratuito y reglas de conducta
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Arranca el juicio oral a Walter Bento, el juez acusado de ser jefe de una banda que cobraba coimas a cambio de favorecer imputados
El proceso iniciará hoy y será contra el magistrado y otras 28 personas. Mientras tanto, el futuro de Bento como juez se debatirá en un jury que aún no tiene fecha de comienzo.
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Casación rechazó un acuerdo por 2.200 millones de pesos de una entidad financiera para cerrar una causa por lavado
Se trata de la causa conocida como “BNP Paribas” cuyos principales directivos están acusados de asociación ilícita por operaciones para blanquear fondos millonarios
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Enviaron a juicio a una banda dedicada a robar relojes de lujo a famosos: cómo eran las maniobras que realizaban
La organización delictiva realizaba tareas de investigación previa en zonas de alta confluencia turística, marcaban a la víctima y luego de arrebatarla se daban a la fuga en distintos vehículos. El actor Diego Peretti sufrió uno de los robos y la custodia personal de Diego Santilli intentó detener otro cerca del Malba
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