Seguirá preso el supuesto trader que estafó a sus amigos en un country de Pilar

El falso trader de Pilar, Pedro Ilincheta (28), seguirá detenido mientras se lo investiga por estafar a su grupo de amigos. Lleva una semana preso, tras ser capturado por la Policía Bonaerense en el exclusivo Country Club Los Lagartos. De acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Raúl Casal, se quedó con los ahorros de su círculo íntimo mediante un engaño: les dijo que iba a invertir sus dólares y obtener rendimientos elevados, pero jamás devolvió ni el capital original ni las ganancias prometidas.

La defensa de Ilincheta se presentó ante el Juzgado de Garantias Nº7 de San Isidro para solicitar su libertad. Este miércoles, el juez Walter Federico Saettone decidió rechazar el pedido de excarcelación.

Según argumentó el magistrado en su resolución, a la que tuvo acceso Infobae, existe riesgo de fuga del imputado y, al mismo tiempo, su libertad podría implicar que “tome contacto con las víctimas a fines de interferir el proceso” y entorpezca la investigación.

La causa se encuentra en su etapa inicial: todavía no se abrieron los celulares, tablets y computadoras que se incautaron en el allanamiento en el barrio privado. Esa información será determinante para el futuro procesal del supuesto trader.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal valoró ampliamente los testimonios y pruebas aportadas por los 14 amigos estafados. El grupo está representado por el abogado Fernando Madeo Facente, quien precisó que el monto total de la estafa ascendería a 276.991 dólares.

Los denunciantes de Ilincheta se dividen entre vecinos del barrio privado y otros conocidos del grupo, todos jóvenes de entre 25 y 28 años, amigos entre sí desde hace al menos una década. Según se desprende del relato que hicieron los damnificados ante la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, el ahora detenido hizo un trabajo de hormiga para convencerlos uno por uno.

Los primeros acuerdos los cerró en septiembre de 2022. Hablaba de crear un “mini fondo” de inversiones, de “una estructura de negocios”. Para esta fecha, los depósitos -que iban por transferencia directa a una billetera virtual de Binance- todavía oscilaban entre los 500 y 1.000 dólares.

Los días previos a que se pinchara la promesa financiera, algunos llegaron a darle hasta 21.000 dólares: “Los ahorros de toda mi vida”, explicó D.R.C., uno de los estafados, en la presentación judicial.

Cuando el sistema estaba ya más aceitado, Ilincheta tentaba a sus amigos con que los rendimientos serían del 26% el primer trimestre, y luego de 5% mensual, “pase lo que pase”, a menos que la stablecoin USDT redujera su valor a cero. Todo esto, siempre de acuerdo a la denuncia, con la garantía de que podían retirar su dinero cuando quisieran. Algo que finalmente no ocurrió.

Mes a mes él les devolvía capturas de pantalla de la aplicación o de una planilla de Excel con los supuestos rendimientos, que figuraban siempre en positivo, hasta que empezaron las excusas.

“Estamos seguros de que se trató de una estafa porque él jamás ha comprobado qué hizo con el dinero. Si bien a través de sus evasivas dice haberlo perdido, no lo demostró de ningún modo. Nunca mostró las operaciones que hizo. El dinero tuvo otra suerte, que estamos investigando. Él tampoco tiene bienes a su nombre, sabe que no lo pueden embargar”, declaró en diálogo con Infobae el abogado querellante, Fernando Madeo Facente.

La fiscalía también cree que el falso trader desvío el dinero, y ve con menos peso la posibilidad de que efectivamente lo haya perdido en alguna inversión riesgosa. Es por eso que el fiscal Casal sostendrá la acusación por “estafas reiteradas en concurso real por la cantidad de personas damnificadas”, un delito que prevé una pena de hasta seis años de cárcel.