Quedó detenido el hombre investigado por presuntas estafas en inversiones y alquileres de autos en Salta
El sospechoso ya tenía un pedido de captura activo antes de que fuera atrapado e involucrado en el caso. Sospechan que habría actuado con cuatro cómplices
Estafa piramidal en Parque Leloir: el extraño vínculo con un hotel premium y la mafia de los contenedores
Ya son nueve los damnificados identificados en la causa que investiga un esquema Ponzi por más de un millón de dólares. Qué declaró el único detenido y cómo avanza la investigación
Investigan una presunta estafa piramidal en Salta: realizaron allanamientos, secuestraron autos y hubo detenidos
Hasta el momento, la causa cuenta con cinco denunciantes. Ante la posibilidad de que se tratara de un engaño millonario, las autoridades no descartaron la existencia de otros damnificados
Boca a boca, partidos de golf y una máquina de contar billetes: cómo funcionaba la estafa piramidal de Parque Leloir
El caso, en manos del fiscal Lucio Rivero, tiene un abogado detenido y a su socio prófugo. Así engañaban a las víctimas
“Las víctimas siguen apareciendo”: qué se sabe de la estafa piramidal de Parque Leloir que supera el millón de dólares
Infobae habló con Juan Silvestrini, abogado de una mujer que invirtió 350 mil dólares en el esquema Ponzi. Hay un detenido y un prófugo con captura internacional
Estafa piramidal en Parque Leloir: detuvieron a un abogado por una maniobra de más de USD 1 millón
Hay al menos cinco víctimas y creen que el número podría aumentar debido a los contratos firmados que encontraron en los allanamientos. Bajo un esquema Ponzi, prometían tasas de interés que en algunos casos llegaban al 5% mensual
El esquema ponzi montado por “nenes bien” del conurbano: cripto, dólares y 200 víctimas en todo el país
A través de una supuesta “academia de negocios”, la banda prometía ganancias extraordinarias con activos inexistentes
MetaXchange: ¿Qué otras estafas piramidales han sido descubiertas en México?
La empresa operaba bajo un patrón de esquema Ponzi, captando recursos con la promesa de altos pagos respaldados por contratos y oficinas físicas
Cayó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá ciudadano británico señalado como cabecilla de estafa piramidal internacional: es requerido por Bélgica
Un operativo conjunto entre la Dijín, Interpol y Migración Colombia permitió la detención de Mark Richard Jackson, por su presunta participación en un esquema fraudulento que habría dejado pérdidas millonarias en Europa
El abogado del empresario que pagó 100.000 euros a 'Alvise' renuncia a su defensa por una "quiebra" de confianza
La representación legal de Álvaro Romillo, implicado en delitos de estafa a través de criptomonedas y señalado por entregar fondos para campañas políticas, fue abandonada tras desacuerdos graves, según un escrito enviado al Tribunal Supremo por su defensor
