El abogado canadiense Peter Karam, integrante del estudio de abogados Karam, Missick & Traube, la firma que estuvo a cargo de la inversión por más de 30 millones de dólares del ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz en Turks and Caicos, comenzó a colaborar con la Justicia.
Así lo informó Turks and Caicos Weekly News, que cita un comunicado de prensa del estudio de abogados:"Karam está colaborando plenamente con las autoridades para proporcionar la asistencia necesaria en la investigación, y esto subraya su compromiso de garantizar que la verdad sobre las acusaciones salgan a la luz".
En febrero, el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la investigación, envió un exhorto para que las autoridades judiciales de Turks and Caicos colaboren con el proceso argentino destinado a recuperar el dinero de la corrupción que está en el archipiélago.
El pedido de asistencia del magistrado tuvo una respuesta por parte de Shayone Handfield-Gardiner, consejera de la División Legal, del área Internacional de la Procuración General, según pudo reconstruir Infobae. En esa respuesta hicieron saber que ya habían comenzado a investigar las compras de tierras en el área noroeste de la isla de Providenciales por parte de Sean Lawrence Sullivan, un estadounidense que obtiene fondos para realizar ese tipo de inversiones.
También, que de acuerdo a lo informado, las sociedades de Daniel Muñoz y su viuda Carolina Pochetti, llamadas Marble Hill y Wood Haven, habrían adquirido tierras en la zona de un parque nacional, algo que necesita de permisos especiales.
La respuesta que llegó a Buenos Aires señala también que para incautar las propiedades deben ser identificadas de manera correcta. Sin ese paso, el proceso de decomiso de los bienes puede llegar a retrasarse.
Desde Turks and Caicos quieren más datos sobre una transferencia de 2,5 millones de dólares que desde cuentas de Muñoz/Pochetti se hizo al British Caribbean Bank porque de otro modo no pueden rastrearla.
El pedido de Bonadio se sustenta en la declaración como arrepentidos de Carlos Gellert y de Carolina Pochetti. Gellert -primo de Pochetti- fue el primer arrepentido de la derivación del Caso Cuadernos que confesó que parte de los millones que Muñoz obtuvo gracias a ser el recolector primario de las coimas que se cobraron durante el kirchnerismo estaba en Turks and Caicos. Aseguró que una importante inversión se había realizado en el archipiélago y dio detalles de la operación.
Al arrepentirse, la viuda de Muñoz confirmó aquella versión. Y explicó que habían viajado hasta el lugar donde compraron tierras luego de pasar por el lujoso resort Aymanara, situado en Providenciales, una de las islas al noroeste del archipiélago, territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña.
Seguí leyendo
Últimas Noticias
Colombia fija arancel del 30 % a importaciones de Ecuador por US$250 millones tras decisión unilateral del vecino país
El Gobierno colombiano anunció un arancel del 30 % a 20 productos ecuatorianos por US$250 millones, como respuesta a la medida adoptada por Ecuador. La ministra de Comercio explicó que es una acción transitoria y revisable, orientada al equilibrio bilateral
Gasolina bajará 300 pesos desde febrero por caída del dólar y del petróleo, pero el precio podría volver a subir
Desde el 1 de febrero, el precio de la gasolina corriente en Colombia tendrá una reducción inicial de 300 pesos por galón. La decisión responde a variables macroeconómicas como el dólar, el petróleo y el estado del FEPC
“Se rajó y hay mucha tristeza”: personero de Ocaña cuestiona a Petro por situación del Catatumbo y crisis humanitaria
El personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, expresó su decepción con el presidente Gustavo Petro por el manejo del orden público en el Catatumbo
Ministerio de Educación desmiente cambios en vacaciones escolares 2026 y ratifica calendario oficial definido por secretarías
Educación aclaró que no existen cambios en las vacaciones escolares de 2026 y reiteró que los calendarios académicos son definidos por secretarías locales, según la Circular 043 de 2025 y la Ley 115
Cámara Colombo Ecuatoriana pide a Daniel Noboa revisar tasa de seguridad del 30 % a exportaciones colombianas
La Cámara Colombo Ecuatoriana solicitó al presidente Daniel Noboa reconsiderar la tasa de seguridad del 30 % a exportaciones colombianas desde febrero, al advertir efectos en empresas, consumidores y el intercambio comercial binacional
