El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de José Luna Gálvez, candidato presidencial y fundador del partido Podemos Perú, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y colusión relacionada con aportes ilícitos a campañas políticas.
La medida, dictada por el Primer Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima, responde a una solicitud de la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio, que busca esclarecer el origen y destino de los fondos vinculados a campañas electorales y actividades de la Universidad Privada Telesup S.A.C., propiedad de Luna Gálvez.
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¿Por qué se ordenó levantar el secreto bancario de José Luna?
La jueza María del Rosario Portocarrero Arangoitia resolvió que existen indicios suficientes para permitir el acceso a la información financiera de Luna Gálvez y de otras personas vinculadas a la investigación, entre ellas familiares del fallecido exalcalde Oscar Luis Castañeda Lossio y exfuncionarios de su entorno. El periodo investigado abarca desde el 1 de enero de 2009 hasta el 22 de agosto de 2025, cubriendo los años previos y posteriores a las campañas presidenciales y municipales en las que estuvieron involucrados.
El objetivo central de la medida es determinar si se transfirieron activos relacionados a actividades ilícitas vinculadas al lavado de activos y colusión, así como obtener detalles sobre las declaraciones y movimientos financieros, tributarios y bursátiles del candidato y de la entidad educativa que encabeza.
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La Fiscalía sostiene que Luna Gálvez habría actuado como financista de la campaña municipal de Castañeda Lossio y como secretario general del partido Solidaridad Nacional. La Universidad Privada Telesup S.A.C., donde Luna Gálvez figura como socio fundador y accionista principal, habría realizado pagos a favor de Castañeda Lossio por un total de S/256.600,00, clasificados como operaciones sospechosas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
El documento detalla que estos pagos se habrían efectuado mediante cheques emitidos entre 2011 y 2016. La Fiscalía considera relevante verificar si estos fondos tienen relación con aportes ilícitos de empresas como Odebrecht y OAS, que, según testimonios y reportes, habrían entregado grandes sumas de dinero para financiar campañas políticas a cambio de favores en la adjudicación de obras públicas.
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Entre las pruebas mencionadas figura la declaración de Luis José Nava Guibert, quien relató una reunión en 2011 en la que participaron Alan García, Castañeda Lossio, Jorge Barata (Odebrecht), y Luna Gálvez, donde se discutió el financiamiento de la campaña presidencial. Según la investigación, parte de estos aportes se canalizó a través de allegados y socios, lo que motivó la indagación patrimonial sobre diversas personas físicas y jurídicas.
¿Qué incluye la medida?
La orden judicial no solo involucra a José Luna Gálvez, sino también a familiares directos y colaboradores de Castañeda Lossio, así como a la propia Universidad Privada Telesup S.A.C. El levantamiento del secreto bancario incluye:
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- Cuentas bancarias y financieras cerradas y vigentes, movimientos de cuentas, origen y destino de los fondos, cheques girados y de gerencia, préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, cajas de seguridad y otras formas de inversión.
- Información tributaria completa, incluidas declaraciones juradas, órdenes de fiscalización, historial de pagos y deudas, y cruces de información con otras personas o empresas.
- Datos bursátiles sobre titularidad y transferencia de acciones, bonos, títulos y cualquier operación en el mercado de valores.
La información solicitada debe ser remitida con carácter reservado a la Fiscalía, y solo podrá ser utilizada para fines de la investigación patrimonial dentro de la carpeta fiscal SGF Nro. 04-2022.
¿Qué dijo José Luna?
A través de sus redes sociales, el parlamentario y candidato al sillón presidencial acusó a la Fiscalía de actuar de manera política. “¡Que no se les note tanto el miedo! La Fiscalía ya levantó mi secreto bancario y no encontró nada en todos estos años.Qué casualidad que lo pidan justo cuando Podemos empieza a subir en las encuestas.Pero el pueblo la tiene clara, como mis hermanos de Huancavelica", escribió en su cuenta oficial de X.
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