En el marco de la causa por lavado de activos, José Luis Espert se presentó a indagatoria ante el Juzgado Federal 2 de San Isidro, entregó un escrito donde rechaza haber cometido delito, acompañó con documentación que consideró probatoria y no respondió preguntas.
La investigación está vinculada a una transferencia de USD 200.000 que el imputado recibió en 2020 en una cuenta no declarada a su nombre, del Banco Morgan Stanley en Estados Unidos. La revelación del caso le costó la candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.
PUBLICIDAD
Según argumentó en el texto que entregó al juez Lino Mirabelli, existen dos expedientes que analizan los mismos hechos, lo que podría generar doble juzgamiento.
Asimismo, se quejó porque la investigación avanzó “más allá de su objeto, incluyó años de comunicaciones y revisó el patrimonio de personas ajenas sin justificación”.
La otra causa mencionada por Espert tramita en Comodoro Py, bajo la dirección del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Se trata de un expediente iniciado en 2021 por el uso de un avión privado de Fred Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019.
La defensa reservó su declaración “para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo”, y solicitó al magistrado que reasuma la dirección de la investigación, que hasta ahora está delegada en el fiscal Fernando Domínguez. A la vez, se quejó de supuestas filtraciones de las actuaciones y trato desigual.
PUBLICIDAD
Espert llegó a la sede del tribunal 40 minutos antes del horario de la convocatoria, acompañado por sus abogados. Abrigado con un sobretodo negro, ingresó al edificio advirtiendo lo mismo que comentó a la salida, que solo iba a declarar ante el juez.
El descargo
Junto con el descargo, José Luis Espert aportó a la justicia once correos electrónicos emitidos entre mayo y septiembre de 2019, que de acuerdo a lo que informaron sus abogados “documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago”.
Aseguraron que “su autenticidad e integridad están garantizadas por una extracción pericial informática forense, certificación notarial y verificación técnica de cada pieza, con copia de resguardo bajo custodia notarial”. La defensa enfatizó que “no son dichos: son documentos de la época, técnicamente inalterables y verificables por cualquiera”.
PUBLICIDAD
Por otro lado, ofreció como testigos a los propios interlocutores de esa correspondencia, para que declaren ante el juez, y solicitó informes a los organismos públicos que podrían acreditar que “no existía señal objetiva alguna que permitiera dudar de la licitud de la operación”.
Espert insistió en que “la transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan”.
Cuando arrancó esta investigación, el entonces diputado nacional presentó un contrato de locación de servicios firmado en junio de 2019 con Minas del Pueblo SA, una minera radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. El acuerdo establecía un pago total de USD 1 millón por “asesorías financieras”.
PUBLICIDAD
Mientras el fiscal Domínguez consideró que ese contrato fue una cobertura para dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito, porque no registró viajes a Guatemala ni antes ni después del acuerdo, Espert respondió que los servicios no se concretaron por el aislamiento dispuesto durante la pandemia.
La causa
La pesquisa está vinculada a una transferencia de USD 200.000 que recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a Federico “Fred” Machado.
PUBLICIDAD
En el mismo expediente, también aparecen imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza SA, la sociedad de Espert y su esposa, María de las Mercedes González.
El análisis de la maniobra ubicó a Cosentino como partícipe necesario porque habría firmado certificaciones falsas sobre origen de fondos para canalizar compras de vehículos y la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.
En tanto, Varianza SA habría sido una estructura inactiva creada para justificar ingresos y disimular el uso de dinero de origen ilícito.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La justicia postergó sin fecha el nuevo juicio contra Luis Chocobar
La decisión dejó sin efecto las cinco audiencias previstas entre noviembre y diciembre de 2026, mientras la Corte Suprema analiza los recursos que presentó la defensa del ex policía
La Justicia ordenó a una empresa pagar una multa millonaria de ACUMAR por irregularidades ambientales
La firma, dedicada al transporte de cargas, había sido declarada agente contaminante por deficiencias en el manejo de residuos especiales y materiales peligrosos, con riesgo potencial para el suelo y el sistema pluvial. Un juez federal rechazó el planteo de la compañía, que alegaba no haber sido notificada de la sanción, y ordenó avanzar con su cobro
Video: Aníbal Ibarra intervino en el caso de los Cuadernos desde un auto en movimiento
El ex jefe de Gobierno porteño es abogado defensor de un ex secretario de los Kirchner. En la audiencia de ayer, protagonizó una escena poco habitual
La Cámara de Casación habilitó la revisión de los sobreseimientos dictados en la causa $LIBRA
La Sala II aceptó por mayoría una queja presentada por dos compradores de la criptomoneda, tras la decisión del juzgado federal 8 de dictar el sobreseimiento de todos los imputados por inexistencia de delito
ANDIS: indagaron a los dueños de la droguería Suizo Argentina y dieron su versión de los hechos por escrito
Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker se negaron a responder las preguntas del fiscal Franco Picardi. Pidieron su sobreseimiento
