“Dios los eligió para invertir”: el FBI desarmó la trama de fraude y lavado de dinero de un pastor acusado de robar USD 13 millones a sus feligreses en Washington
Tras una pesquisa federal, Cristian Popescu, líder de Passion for Christ en Kirkland, enfrenta 15 cargos penales por montar una compañía tecnológica ficticia y vaciar los ahorros de más de 30 creyentes
Ministerio Público de Honduras pone en marcha nueva fiscalía contra el lavado de activos y terrorismo
La creación de la Fiscalía Especial Contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Recuperación de Activos será conocida como (Felafra)
Cuál es el error frecuente que puede desgastar la junta de sellado del lavavajillas con el paso del tiempo
El especialista Noah Pinsonnault advirtió que este comportamiento puede impedir el cierre correcto de la puerta y acelerar el deterioro del sellado con el uso repetido
Cómo lavar la ropa de color para evitar que los tonos pierdan intensidad
Las prendas nuevas requieren atención desde el primer lavado. Algunas telas liberan exceso de pigmento, sobre todo las rojas, azules, verdes intensas y negras
Un ex titular del Puerto de Rosario preso por narcotráfico será indagado por lavado junto a su esposa y sus hijos
Gustavo Shanahan, condenado en 2023, ahora será acusado por maniobras de lavado de activos. Tres integrantes de su familia fueron detenidos este miércoles en allanamientos que realizó Gendarmería
La innovación del denim que ha impulsado la evolución de la industria en Colombia
Pilatos es una tienda multimarca colombiana de moda que comercializa firmas internacionales enfocadas en denim, ropa urbana y tendencias contemporáneas
José Luis Espert amplió su indagatoria en la causa por presunto lavado
El exdiputado de La Libertad Avanza presentó un descargo ante el juez federal de San Isidro, reclamando su sobreseimiento. En el escrito detalló los movimientos que, según sostuvo, demuestran que no recibió dinero ilícito
Traficaba drogas, se dedicaba al lavado de dinero y fue condenado a cinco años de prisión
El Tribunal Oral Federal N°1 impuso una pena de cinco años y seis meses de cárcel a Marcelo Matías Álvarez, además de una multa superior a 30 millones de pesos
Comienza el juicio por el lavado de más de USD 500 millones atribuidos al Comando Vermelho en Argentina
Cinco acusados serán juzgados desde este viernes por una presunta red que operaba en Buenos Aires mediante empresas pantalla, criptomonedas y bienes de lujo. Entre los imputados está un ex integrante de la barra brava de Boca
Casación dejó firme el avance a juicio de una causa por lavado de USD 5,3 millones
El expediente involucra a diez acusados y analiza una maniobra que habría usado sociedades, documentación apócrifa y cuentas bancarias para girar fondos al exterior y darles apariencia lícita
