Arrestaron a un empleado en Florida por compra de boletos de lotería superiores a los USD 30,000 con tarjeta corporativa

Sin evidencia de video pero con testimonios clave, las autoridades logran esclarecer un acto de malversación financiera, reafirmando la importancia de controles internos en las organizaciones

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Warren Alexander Johnson detenido por uso indebido de tarjeta corporativa en Florida revela fallos en controles internos de empresa de pavimentación. (Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas)
Warren Alexander Johnson detenido por uso indebido de tarjeta corporativa en Florida revela fallos en controles internos de empresa de pavimentación. (Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas)

En Florida, el arresto de Warren Alexander Johnson, de 47 años, por presuntamente utilizar la tarjeta de crédito de la empresa donde trabajaba para comprar billetes de lotería, ha puesto en relieve los desafíos que enfrentan las empresas para prevenir y detectar el uso indebido de recursos corporativos. Johnson, quien se desempeñaba como camionero en All Phase Paving, una empresa dedicada a la pavimentación, fue detenido tras la investigación que reveló un gasto de aproximadamente USD 30,000 en billetes de lotería.

Según información proporcionada por USA Today, el propietario de All Phase Paving detectó cargos inusuales en los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la empresa durante el mes de septiembre de 2023. Las tarjetas de crédito, que habían sido asignadas a tres empleados, incluido Johnson, tenían el propósito exclusivo de ser utilizadas para gastos relacionados con el trabajo, como la compra de gasolina y materiales necesarios para las operaciones de la empresa. No obstante, el detallamiento de los cargos mostró compras por un total de USD 31,693.08 en varias tiendas de conveniencia, lo que levantó sospechas.

De acuerdo con lo reportado por Telemundo, cuando el propietario confrontó a Johnson acerca de estos cargos, este confesó haber usado la tarjeta de crédito asignada para adquirir “un par de miles de dólares” en billetes de lotería, lo que contrastaba significativamente con la suma total registrada. A pesar de la falta de pruebas en video de Johnson realizando estas compras, la policía obtuvo un testimonio crucial de un gerente de tienda, un lugar frecuentado por Johnson, quien confirmó la conducta indebida del empleado.

La complicada tarea de detectar fraudes corporativos queda evidenciada tras el arresto de empleado por gastar USD 30,000 en lotería. (Imagen ilustrativa Infobae)
La complicada tarea de detectar fraudes corporativos queda evidenciada tras el arresto de empleado por gastar USD 30,000 en lotería. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según información de The Miami Herald, este gerente recordó haber visto a Johnson comprar billetes de lotería raspables en múltiples ocasiones mientras conducía el camión de la empresa, utilizando para ello la tarjeta de crédito corporativa. Este testimonio se sumó a la evidencia contra Johnson, fortaleciendo el caso de fraude en su contra.

La detección temprana de este tipo de fraude es complicada para muchas empresas, y la situación de All Phase Paving subraya este problema. A pesar de las medidas de seguridad y las políticas internas establecidas para regular el uso de activos de la empresa, Johnson logró realizar estos gastos fraudulentos sin ser detectado de inmediato. Este caso también resalta la dificultad de recuperar las pérdidas financieras una vez que el fraude ha sido cometido. Según los reportes, aunque el propietario de All Phase Paving intentó obtener un reembolso del banco Chase por los cargos fraudulentos, la empresa no ha recibido compensación y enfrenta pérdidas financieras significativas.

El arresto de Johnson se llevó a cabo, y según la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas, se encuentra bajo custodia sin que hasta el momento se haya fijado una fianza. Este incidente sirve como un recordatorio crítico para las empresas sobre la importancia de implementar y constantemente revisar las políticas de seguridad y supervisión financiera, así como educar a los empleados sobre los límites y expectativas en el uso de recursos corporativos.

Investigación descubre compra fraudulenta de billetes de lotería con fondos empresariales, poniendo en riesgo la seguridad financiera de All Phase Paving. (Freepik)
Investigación descubre compra fraudulenta de billetes de lotería con fondos empresariales, poniendo en riesgo la seguridad financiera de All Phase Paving. (Freepik)

El caso de Warren Alexander Johnson arroja luz sobre los desafíos que las empresas enfrentan para protegerse contra el fraude interno y la malversación de fondos por parte de los empleados. Además, destaca la necesidad de controles internos robustos y la vigilancia continua para prevenir la repetición de tales incidentes en el futuro.