A pesar de que las criptomonedas son, desde hace años, catalogadas como las facilitadoras de actividades terroristas, el proceso de recaudar nutridos fondos de bitcoins para financiar actividades ilegales han fallado y el efectivo sigue siendo el medio más útil para los delincuentes. Este fue parte del mensaje del documento que Yaya Fanusie, directora de análisis de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas, entregó al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Estados Unidos el viernes 7.
Fanusie explicó que varias organizaciones terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico han intentado recaudar fondos a través de criptomonedas en varias ocasiones pero no lo lograron. Más aún, la experta sostuvo que la célula terrorista denominada Mujahideen Shura Council (MSC) que opera en las afueras de Jerusalén llevó a cabo una campaña para recaudar dinero en monedas digitales durante varias semanas de 2016 pero no llegaron a sumar en donaciones más de 500 dólares.
LEA TAMBIÉN: Monero -y no Bitcoin- es la criptomoneda de la privacidad y el anonimato
A diferencia del prejuicio que cae sobre bitcoin y otras criptomonedas, Fanusie comentó que estas son un medio de intercambio pobre para los terroristas ya que en general, las organizaciones terroristas se encuentran localizadas en territorios con una paupérrima infraestructura de internet haciendo que sus compras dependan del efectivo.
Otro punto que destaca la experta es que a pesar del marketing que tiene bitcoin en relación al anonimato, el efectivo es la herramienta de pago menos trazable que hay hasta el momento, por tanto, ideal para ser utilizado en actividades terroristas. A pesar de esto, sostuvo que las plataformas de reclutamiento y publicidad yihadistas están comenzando a sumar al bitcoin como fuente de financiación.
Por todo esto, Fanusie cree que el camino correcto es que el gobierno estadounidense refuerce la aplicación rigurosa de las normativas anti lavado de dinero (AML) y las de "conozca a su cliente" (KYC en inglés) para la compra y venta de criptomonedas. También sostuvo que las altcoins como Monero, que permiten un mayor grado de anonimato, son un desafío y que podrían tomarse como una creciente amenaza.
Las palabras de la experta concuerdan con el informe de Europol difundido en 2016 que concluye que no hay evidencia confirmada que sugiera que bitcoin se utilice para financiar el terrorismo.
LEA MÁS:
Últimas Noticias
La rutina que deben seguir los padres para que sus hijos adolescentes dejen de tener tanta pereza, según un psicólogo
Este doctor recuerda que la apatía a esta edad no es un rasgo de carácter ni una cuestión de voluntad, sino un tema biológico
Cómo quedó la Liguilla: los dos partidos confirmados al momento para cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX
El Clausura 2026 cierra su fase regular con la clasificación directa de ocho equipos en la Liga MX ante la proximidad del Mundial
Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.
Un policía sufrió una fractura en el cráneo mientras intentaba frenar una disputa entre familias en Santa Fe
Luego del ataque, la víctima quedó internada en un hospital local. Por el momento, hay dos detenidos por el enfrentamiento familiar
El Congreso derogará el martes el decreto que prorroga los alquileres y limita las subidas de precio
El PSOE y otros partidos de izquierda apoyan la medida, pero la mayoría que suman PP, Vox y Junts la rechaza, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado
