El juicio por lavado de dinero contra del ex contralor de Ecuador comenzará el 8 de abril en Miami

El juicio contra el excontralor de Ecuador, Carlos Pólit iniciará el 8 de abril de 2024, en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami. Se prevé que la diligencia se extienda por tres semanas. El caso del excontralor involucra acusaciones de corrupción y lavado de dinero en los Estados Unidos, relacionadas con varios esquemas fraudulentos en los que se presume estuvo implicado. Se ha adelantado que no se declarara culpable.

De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Pólit enfrenta tres acusaciones en Miami: conspiración para el lavado de dinero, lavado de dinero y participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas. Estos cargos están relacionados con supuestos sobornos recibidos en relación con la multinacional Odebrecht, sobornos vinculados a Seguros Sucre y posibles pagos provenientes de una empresa española dedicada al atún. Se estima que la suma total de los sobornos supuestamente recibidos por Pólit superan los USD 8 millones, según Primicias, el medio ecuatoriano que ha accedido al expediente del caso.

Los investigadores han recolectado una serie de pruebas que incluyen diversos documentos, registros financieros y correos electrónicos que señalan la posible implicación de Pólit en actividades ilegales y que serán claves durante el juzgamiento. La Fiscalía tiene previsto presentar 24 documentos relacionados con las actividades ilícitas atribuidas a Carlos Pólit, según reveló Primicias. Estos documentos abarcan desde registros de cuentas bancarias hasta detalles sobre transferencias monetarias y registros relacionados con empresas supuestamente utilizadas en operaciones de lavado de activos.

Entre estas pruebas se encuentran los registros correspondientes a 13 cuentas bancarias abiertas en seis entidades financieras estadounidenses, así como información detallada sobre cuentas vinculadas a empresas como Plastiquim, Los Pinos Home, JC Fund, Global Reinsurance y Hendricks Trading. Entre las pruebas recopiladas se han identificado cuatro cuentas de correo electrónico que contienen mensajes relevantes para el caso. Los correos electrónicos están asociadas tanto con Carlos Pólit como con su hijo John Pólit, y contienen conversaciones sobre supuestos pagos de sobornos y planes para blanquear dinero en Estados Unidos. Además, los correos también sugieren que Pólit podría haber intervenido en cuestiones fiscales de una empresa española a cambio de sobornos, facilitando encuentros con autoridades ecuatorianas, incluyendo al expresidente Rafael Correa, a través de contactos gubernamentales.

La Fiscalía estadounidense ha anunciado una lista de 19 testigos que planea convocar para respaldar su caso contra Pólit. Entre estos testigos se incluyen personas vinculadas a empresas relacionadas con los préstamos fraudulentos que involucran a los Pólit, así como los representantes de Odebrecht y de Seguros Sucre. Uno de los elementos clave presentados por la Fiscalía como evidencia son las grabaciones de conversaciones de Pólit. Uno de los audios corresponde a un diálogo entre Pólit y José Conceição Santos, exrepresentante de Odebrecht en Ecuador. También se presentará una grabación de Diego Sánchez, de Seguro Sucre.

Carlos Pólit es un exfuncionario público ecuatoriano que alcanzó notoriedad durante la presidencia de Rafael Correa. Inicialmente, comenzó su carrera política durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, ocupando varios cargos. Sin embargo, su relevancia aumentó al ser nombrado Contralor General del Estado en 2007, al comienzo del primer mandato de Correa. Durante más de una década, Pólit ocupó este cargo durante todo el período presidencial de Correa y parte del mandato de Lenín Moreno.

Pólit ganó los concursos públicos para asumir como Contralor con la máxima calificación de 100/100. Aunque la puntuación del exfuncionario, investigado por lavado de activos, fue objeto de críticas, el expresidente Correa lo elogiaba públicamente por su gestión. En octubre de 2015, Correa declaró: “Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Pólit, por los importantes avances en su gestión. Todo el mundo quiere a Carlos. Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpatiquísimo”.

En 2018, durante el primer año del gobierno de Moreno, Pólit fue condenado por corrupción relacionada con el caso Odebrecht. La sentencia lo encontró culpable del delito de concusión y lo condenó a cumplir una pena de seis años de prisión. En respuesta a esto, Pólit optó por viajar a Estados Unidos y no regresar a Ecuador. Los tribunales ecuatorianos confirmaron la condena en su contra y desestimaron los recursos presentados en apelación. Según las investigaciones judiciales, se sospecha que Pólit habría solicitado y recibido sobornos por parte de la empresa Odebrecht entre los años 2010 y 2015, cuando ejercía influencia como Contralor General. Estos sobornos tenían como objetivo influir en decisiones administrativas y emitir informes favorables sobre proyectos hidroeléctricos y otras obras de infraestructura, beneficiando así a la compañía brasileña. Se estima que habría recibido al menos USD 6 millones en sobornos durante ese período.