La fiscalía de Entre Ríos a cargo de Santiago Alfieri, ordenó un pedido de captura internacional para Matías Santamaría, uno de los acusados de llevar a cabo una presunta estafa piramidal, que habría afectado a más de 50 personas por una cifra que supera los 10 millones de dólares, junto a los hermanos Andrés y Julio Gamarci.
La orden emitida esta tarde por el fiscal que investiga el caso, se debe a que Santamaría lleva un mes y medio desaparecido. Según informaron fuentes judiciales, aún no lograron dar con el paradero del sospechoso, a quien se lo identifica por llevar una vida lujosa que ostentaba en las redes. Tampoco lograron ubicarlo en el barco que tiene en Rosario.
En los allanamientos que realizó la Policía de la localidad entrerriana en el Estudio Gamarci, en el barrio Puerto Urquiza (dos domicilios) y en dos viviendas ubicadas en calles Tucumán y Corrientes, también incluyó la casa de Santamaría en donde secuestró el celular de la esposa, documentación y varias armas de fuego de distintos calibres.
El abogado de las víctimas, Claudio Berón, detalló a este medio la modalidad que utilizaban. “Ofrecían a quienes tuvieran un auto o una propiedad, que los lleven. Les prometían un canon mensual y que al cumplirse el plazo recibirían el valor del bien. Pero no les pagaron nunca. Cuando llegaba la hora de cobrar, los pateaban para adelante o les ponían la excusa de que había que anunciar (el retiro del capital) con meses de anticipación. Los iban pedaleando hasta que no aguantó más y explotó”, explicó.
“Hay gente que no denunciará porque invirtió plata en negro y tienen miedo a la AFIP. Se habla de inversiones de hasta 2 millones de dólares”, apuntó el letrado. Según relataron los afectados a la prensa local, pasaron de recibir retornos mensuales a tasas elevadas a no poder cobrar ni el interés ni retirar el capital en este último tiempo. “Se empezaron a atrasar con los pagos” dado que entre junio y agosto la maniobra que realizaban empezó a entrar en crisis.
Las sospechas de que algo raro estaba sucediendo se dieron a partir de que un grupo de personas que habían colocado bienes en el sistema, observaron que los financistas “estaban vaciando las empresas por problemas financieros”.
“Ponían excusas y pagaban menos de lo que debían. Cuando (las víctimas) querían retirar el dinero les decían que tenían que renovar por 6 u 8 meses. Estaban tratando de ganar tiempo. Pero hubo gente que les dijo no, se hizo una bola y comenzaron las denuncias”, relató el representante de los damnificados.
El atractivo de la operatoria que utilizaba este grupo de “financistas” era un ofrecimiento de rendimientos mensuales del 4% en dólares y la devolución del capital al final del plazo. Esto implicaba que quien invertía 10 mil dólares en un año ganaba 4.800.
Otro de los involucrados, Julio Gamarci, es un abogado que hasta marzo de este año se desempeñó como entrenador de la selección nacional de softbol, logrando alcanzar un título mundial y una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019. Garmaci además había ocupado el cargo de subsecretario de Deportes durante la gestión del intendente Adán Bahl, entre 2019 y 2023.
Berón señaló que hay una cuarta persona que podría estar involucrada, se trata de uno de los socios del Supermercado La Peruana que era la base de operaciones de la maniobra.
El caso de San Pedro
En los últimos días las estafas piramidales han estado en el ojo de la tormenta. En la localidad bonaerense de San Pedro miles de vecinos se vieron afectados tras haberse sumado a la plataforma de trading que operaba bajo los nombres de RainbowEx y Knight Consortium, dos empresas que se presentan como innovadoras en el mundo de las criptomonedas.
“En los últimos meses, mucha gente vendió bienes o pidió créditos para invertir en este sistema que les promete, en un mes y medio, duplicar los dólares invertidos”, había contado un vecino.
En el caso interviene la fiscalía federal de San Nicolás y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que días atrás había ordenado el bloqueo de acceso a tres sitios web vinculados a esta plataforma que operaba en dicha localidad.
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