Luego de más de tres meses de investigaciones sobre las propiedades de un acusado de lavado de activos que se encuentra bajo arresto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó recientemente una serie de allanamientos en la provincia de Córdoba e incautó bienes millonarios, entre ellos una flota de vehículos importados de colección.
Los operativos se llevaron a cabo en cinco domicilios del barrio de Valle Escondido y de la ciudad de Villa Allende. Surgieron tras la detención del principal imputado en la causa, concretada en el último mes de diciembre, y a partir del análisis patrimonial y financiero del sospechoso, tarea de la que se ocupó la fiscalía interviniente en conjunto con personal de la AFIP-DGI y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los investigadores identificaron al menos 30 inmuebles que pertenecerían al sospechoso. De acuerdo a las fuentes del caso, algunas de estas propiedades están localizadas en el extranjero y tienen un alto valor monetario.
Los oficiales de la PSA, además, verificaron que se utilizó la figura de “testaferro” para algunas maniobras como la constitución de sociedades offshore no declaradas. En las tareas de inteligencia también se desprendió que el principal socio y partícipe registraba dentro de un barrio cerrado de la capital cordobesa vehículos de alta gama.
Con las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal N°2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, ordenó los allanamientos que culminaron con el secuestro de siete autos de lujo: una Ferrari, un Porsche, un Jaguar, dos Audi y dos BMW.
También se incautaron una moto Ducatti Xdiavel, más de 33 mil dólares, 200 mil pesos, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.
La banda con vínculos en Brasil
A mediados de septiembre pasado, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a tres sospechosos de integrar una banda que se dedicaba al lavado de fondos a través de criptoactivos y tenía vínculos con el Comando Vermelho, una reconocida organización narco de Brasil.
En el marco de esa causa, se realizaron 40 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense y de Mendoza. En los operativos se encontraron 65 millones de pesos, 160 mil dólares, 25 mil euros, 30 mil reales y 1500 francos suizos. Todo el dinero fue secuestrado al igual que 15 billeteras virtuales con 50 mil dólares en su haber. Además, en los procedimientos se incautaron seis vehículos de alta gama y armas de fuego.
Fuentes del caso comunicaron que esta organización utilizaba testaferros y había elaborado un circuito fluido de prestaciones, montando empresas falsas y operando en “cuevas” financieras del microcentro porteño. La encabezaban M.C.S. -un ciudadano de nacionalidad brasileña al que en su entorno llamaban “El Jefe”- y su pareja, N.P.D. El presunto líder es un conocido de la Justicia del país vecino. Tiene antecedentes en maniobras de lavado de activos y su nombre aparece en al menos tres causas.
Hace unos años, M.C.S. fue señalado como supuesto propietario de una entidad de asesoría financiera de Brasilia, que promocionaba el traslado de jóvenes universitarios a Argentina con fines de estudios. De acuerdo a esa investigación, por medio de este mecanismo comercial, el acusado y su banda habrían movido sumas millonarias en reales, dinero procedentes del tráfico de drogas en la comunidad do Brejal, donde opera el Comando Vermhelo. N.P.D. también figura como acusada en este expediente. Los antecedentes datan desde 2019.
Últimas Noticias
Intentaron ingresar 10 chips de celulares al penal de Bouwer ocultos dentro de una mochila infantil
El hallazgo derivó en el decomiso del material y en la actuación judicial, pero se desconocen el preso al que los dispositivos estaban dirigidos
Irá a juicio el conductor acusado de matar a un padre y a su hijo de 4 años tras un choque en la Ruta 40
El imputado se habría cruzado de carril y embistió de frente al auto de la familia entre Villa La Angostura y Bariloche. El imputado será juzgado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas
La palabra de otra víctima complicó al ex asesor legislativo detenido en Córdoba: “Me pegaban con látigos”
Una mujer aseguró que fue sometida a maltratos y agresiones sexuales mientras estuvo al cuidado de la familia de José Aníbal Ricardo Villarreal. El caso se sumó a la investigación iniciada a partir de la desaparición de una chica de 14 años que ventiló una red de abuso, grooming y prostitución
Pidieron prisión preventiva para el cuidador que maltrató dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata
La fiscalía sostuvo que existen pruebas suficientes para atribuirle lesiones graves, coacción y amenazas por hechos registrados en el Hogar David
Juicio por Loan: declaran los prefectos que custodiaron el hotel “Despertar Iberá” y tuvieron un llamativo cruce con “El Americano”
Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez serán dos de los cuatro testigos convocados para este jueves. También comparecerán Federico Cabrera, de Prefectura, y Lucas Matías González, de la PFA
