Capturan a dos familiares de Alex Saab en Italia por caso de lavado de activos

También fue emitida una orden de captura en contra de Lorenzo Antonelli, cuñado de Fabri, que está fuera de Italia. Se espera su aprehensión en los próximos días

Rafael Pardo arremete contra presidente de Independiente Santa Fe: “Fuera los testaferros”

En calidad de hincha, el exalto Consejero para el Postconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad de Colombia pidió la dimisión del empresario Eduardo Méndez

Exesposa y hermanos de Alex Saab ya no serán investigados por la Fiscalía de Colombia

El proceso contra Saab lo adelanta un juez especializado de Barranquilla y avanza en la etapa de juicio

Alex Saab será investigado por la Fiscalía de Colombia, por solicitud de Ecuador

El criminal colombiano también será indagado por otras entidades judiciales en el continente americano luego de una sentencia del parlamento del país vecino

Alex Saab pide que se cumpla orden que le permite recibir la visita de sus familiares

El problema estaría en la expedición de las visas que requieren su esposa y sus hijas

Roberto Deniz denunció una campaña de hostigamiento en su contra orquestada por la defensa de Alex Saab y la dictadura de Maduro

El periodista venezolano habló con Infobae tras la orden de allanamiento dictada por el régimen chavista contra la vivienda de su familia en Caracas

Defensa de Álex Saab pidió archivar su extradición a EE. UU.

Los abogados del señalado testaferro de Nicolás Maduro han usado diferentes argumentos para impedir que sea juzgado por las autoridades norteamericanas y han dilatado el proceso durante meses

La carta de la defensa de Álex Saab a Joe Biden

El señalado testaferro de Nicolás Maduro le solicitó al presidente de Estados Unidos detener la presión que ejerce su administración para que sea extraditado.

El expediente que vincula a Pablo Escobar con el padre de Paola Holguín, senadora que aspira a la presidencia de Colombia en 2022

Frank Holguín, el fallecido padre de la senadora del Centro Democrático, le compró tres bienes a Pablo Escobar en diciembre 1991, cuando estaba preso en La Catedral. La Fiscalía lo señaló de ser testaferro del narcotraficante porque no tenía poder adquisitivo para esas transacciones.

Dos colombianos vinculados con las tarjetas de crédito con las cuales habría delinquido Álex Saab

El barranquillero habría transferido ilegalmente más de 400.000 dólares a Estados Unidos.

EEUU ofreció una recompensa de USD 5 millones por información que lleve a la captura de Samark López, testaferro de la dictadura de Maduro

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, indicó que el empresario venezolano, quien enfrenta sanciones por narcotráfico desde 2017, ayudó a la cúpula chavista a “violar y evadir las sanciones” impuestas por el Gobierno de Donald Trump

Quién es Alex Saab, contratista del chavismo y socio de Nicolás Maduro

El empresario, junto a tres hijastros del dictador venezolano, fue sancionado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos por hacerse de cientos de millones de dólares a través de maniobras corruptas concernientes al programa de comida subsidiada del régimen, conocido como Clap

Quién es Alex Saab, el colombiano señalado como testaferro de Nicolás Maduro

El empresario, junto a tres hijastros del dictador venezolano, fue sancionado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos por hacerse de cientos de millones a través de maniobras corruptas concernientes al programa de comida subsidiada del régimen, conocido como Clap

Un presunto testaferro de Maduro está prófugo de la justicia colombiana

Álex Saab se hizo millonario a través de la venta de cajas Clap y de exportaciones ficticias para el régimen chavista

Investigan en Colombia los negocios del hijo de Alejandro Andrade, el militar venezolano condenado en EEUU por lavado de dinero

Ordenaron la captura internacional de presunta testaferro de Ricardo Jaime

Se trata de una mujer búlgara que viajó a su país con autorización de la Justicia y nunca más regresó

Investigan si los bienes incautados a testaferros de las FARC se obtuvieron cuando la guerrilla ya se había desarmado

Después de la incautación de bienes por 230 millones de dólares, la fiscalía también rastrea activos en el exterior de los comercios usados como fachada para el lavado de dinero

Un nuevo tribunal juzgará a Leonardo Fariña por evasión

Es el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1. El arrepentido del caso Báez está acusado de evadir más de 12 millones de pesos en la compra de un campo en Mendoza