El mendocino Giovanni Tomás David Caroglio, de 28 años, oriundo de Luján de Cuyo, registrado en la AFIP como vendedor de ropa deportiva, es el principal imputado en una causa que investiga una megaestafa centrada en el metaverso, en emprendimientos que Caroglio encabezó como Cripto Country.
Una ola de allanamientos en su contra comenzó esta mañana, a cargo de la Policía de Mendoza, bajo las órdenes de Hernán Ríos, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del MPF provincial. Así, Caroglio fue arrestado, según confirman fuentes con acceso al expediente.
Hay, hasta el momento, 30 víctimas que denunciaron haber sido desfalcadas por Caroglio y dos cómplices, identificados como Ignacio Manduca y el chileno Hans Dieter Breuer Vargas -registrado como vendedor de autos en la AFIP-, también imputados junto a él y que fueron arrestados en las redadas de hoy. Las víctimas que entrevistó el fiscal no solo se encuentran en Mendoza. Se presentaron damnificados de todo el país, incluso en el exterior.
Dos hermanos de Caroglio, Genaro y Gitanjali, también se encuentran entre los acusados del caso y son buscados por las autoridades con sendos pedidos de captura.
Te puede interesar: 600 mil dólares: la traición detrás del intento de Cositorto y Generación Zoe para entrar a la Bolsa de Valores
El daño calculado, por el momento, es de 800 mil dólares. Ríos, por otra parte, busca analizar el libro de la escribana donde Caroglio y sus cómplices certificaban sus contratos, lo que llevaría a tener un panorama completo de la cantidad de damnificados. Diversos testimonios de víctimas a los que accedió Infobae comparan el caso con “una versión mini” de Generación Zoe, la trama por la que Leonardo Cositorto y sus cómplices se encuentran detenidos.
El grupo, asegura una fuente clave en el expediente, tenía dos modalidades. Todo se trataba, básicamente, de una venta de tierras digitales.
Aparentando una empresa de inversiones, prometían inversiones de gran eficiencia a través de agentes bursátiles, supuestamente sin cumplir con la ley que regula los fondos de inversión. El truco parecía grande: ofrecían la compra de contratos de NASDAQ con criptomoneda. Así, prometían intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores. Como ocurre en los esquemas Ponzi, los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores incrementarán el dinero que entregaban.
Luego en febrero de 2022, comenzaron a incumplir y le daban la opción a los inversores de pasar a otro fondo. Así, les proponían comprar con el crédito los terrenos virtuales de Cripto Country.
La investigación apunta a dos rótulos empleados para las operaciones: We Are Capital y Cripto Country. No solo Caroglio y Breuer no figuran como socios en firmas de esos nombres. Estos rótulos no existen directamente en bases de registros de la AFIP o en inscripciones del Boletín Oficial, según pudo constatar Infobae.
Breuer tiene varias sospechas en su contra. Se lo vincula a una constructora que podría haber sido utilizada para lavar el efectivo de sus víctimas. El negocio de los autos es otra pista. Se cree que podría haber adquirido una concesionaria para el mismo fin. En enero de 2022, Genaro y Giovanni comenzaron a formar parte de una empresa dedicada, al menos según su nombre, al negocio del vino, una maniobra que podrá ser investigada por la Justicia.
“Lo único legal que les daba un marco de apariencia al esquema y aumentaba la confianza en los inversores era un contrato de mutuo con firma autenticada por escribano”, asegura una fuente del expediente. El instrumento no es algo inusual: se repite en cada presunto esquema Ponzi a gran escala, como Generación Zoe o Hope Funds.
La indagatoria de Caroglio y los otros dos imputados se espera en las próximas horas. Las redadas continuaban al cierre de esta nota.
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Hallaron otro de los autos de lujo que eran contrabandeados y se usaban en clips de L-Gante, La Joaqui y La China Suárez
Se trata de un modelo valuado en 100 mil dólares y fue utilizado en un video de uno de los cantantes. Según la investigación, los vehículos ingresaban al país bajo el régimen de turismo, conducido por ciudadanos paraguayos y se los dejaban a residentes locales
In fraganti: detuvieron a tres “hombres araña” que treparon una casa de Villa Pueyrredón para entrar a robar
Fueron capturados durante la madrugada del domingo pasado. El más joven, de 22 años, tenía varios antecedentes
Disparó 14 veces: así fue el tiroteo del policía de la Federal en Villa Crespo
El agente estaba alcoholizado y fue reducido esta mañana por la Policía de la Ciudad. Un vecino resultó herido en el pie, pero está fuera de peligro
Misterio en Salta: un hombre desapareció hace ocho meses y hallaron una pista que podría ser clave
La familia de Fernando Rodríguez busca respuestas sobre qué fue lo que ocurrió con él, tras encontrar restos óseos y pertenencias personales. En tanto, sostienen que existen dudas sobre la transparencia en la investigación
Persecución y tiroteo: un menor de 12 años murió durante una fuga en Remedios de Escalada
Ocurrió esta madrugada. El nene tenía antecedentes. El hecho es investigado por la UFI N°6 de San Martín
