El juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó nuevos allanamientos en la causa que investiga al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, y a varias personas de su entorno. Uno de los operativos se hizo en una financiera trucha que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar se incautaron $ 62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112 mil reales.
“Los allanamientos son una continuidad del operativo que se hizo en la financiera que funcionaba en el hotel (Sheraton) de Pilar”, dijo una fuente de la investigación consultada por Infobae. Ese operativo ocurrió a fines de enero. En ese momento también se allanó una peluquería “Hairspray Studio”. Ambos negocios son adjudicados a la concejal Claudia Pombo.
PUBLICIDAD
La hipótesis que siguen los investigadores es que en ambas financieras “circuló dinero de las actividades ilícitas”. Se trata del expediente radicado en el juzgado federal de Campana, donde se investiga si hubo una maniobra de lavado de dinero. En esa causa, además de D’Donofrio y Pombo, también fueron imputados Facundo Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo (también concejal de Pilar), y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).
A fin del año pasado, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados. Pero también apuntó a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.
PUBLICIDAD
En ese esquema quedarían involucrados funcionarios judiciales, estatales, y varias concesionarias.
La última tanda de allanamientos estuvo a cargo de Prefectura y de la Policía Federal.
PUBLICIDAD
El operativo más llamativo fue en una financiera, en Esmeralda al 900, donde había varios clientes operando al momento que ingresaron los efectivos. “Los inspectores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) constataron que dicha entidad no contaba con autorización ni registro para operar, motivo por el cual el juez interviniente dispuso el secuestro de dinero en las siguientes divisas: 205 millones de pesos argentinos, 425 mil dólares, 4.600 euros y 112 mil reales”, informó la Prefectura a través de un comunicado. De ese total, gran parte del dinero le pertenecía a clientes de la financiera que ahora deberán justificar su origen ante la Justicia. A los efectos de la causa, el dinero secuestrado fue $ 62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112 mil reales.
También se secuestró documentación valiosa para la causa, agregó una fuente judicial.
PUBLICIDAD
Otro de los operativos tuvo lugar en un domicilio donde funcionaría una empresa que le había prestado dinero a Facundo Asencio (ex Director de Fiscalización y Control) para comprar un auto de alta gama. En el lugar, finalmente, funcionaba otra empresa.
El juez de Campana también ordenó secuestrar datos de la empresa que administra el sistema de Telepeaje, para determinar si había vínculo entre algunos de los imputados, y en un edificio de co-working donde podría haber información valiosa de una de las empresas investigadas.
PUBLICIDAD
El expediente sumó hace pocos días información de inteligencia de carácter reservado, proveniente de España. La Justicia llegó hasta ese país al detectar que Claudia Pombo hizo varios viajes en los últimos años y estaría vinculada a dos emprendimientos gastronómicos. Muchas de esas salidas las hizo en compañía de Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata, y otro de los involucrados en la trama de las fotomultas.
En otra de las causas, que está a cargo del fiscal Alvaro Garganta, la semana pasada se hizo un allanamiento en la sede de CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios. También hubo un operativo en el domicilio del presidente de la empresa, Bernardino Antonio García, a quien se le secuestró un teléfono clave que ahora será peritado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
El oficialismo llama a una sesión en Diputados para bajar subsidios al gas y bloquea posibles pedidos de interpelación a Adorni
Citó para el miércoles que viene a un debate en el que busca modificar la ley de zonas frías. La oposición no llegó al número y pospuso para el mismo día tratar los proyectos para que el Jefe de Gabinete brinde explicaciones
“Ya que estamos cambiemos esto”: el contratista de Adorni contó que votó a Milei y dio detalles de la obra en Indio Cuá
Matías Tabar rechazó los dichos del Presidente, que lo había vinculado al kirchnerismo, aunque reconoció que integró una agrupación vecinal ligada al peronismo. Dijo que sabía que iba a complicar al jefe de Gabinete con su declaración, aunque cree en su honestidad
La Corte Suprema se reunió con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales
La reunión estuvo encabezada por el titular del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti
Sergio Uñac pide internas en el peronismo: "Ni Kicillof ni yo tenemos avales para ser el candidato natural, la única forma es definirlo con el voto popular"
El ex gobernador de San Juan ratificó su precandidatura a Presidente y dijo que no es el elegido de Cristina Kirchner. En ese marco, propuso abrir los mecanismos para potenciar la participación de los afiliados del PJ para definir quién representará al espacio opositor en las elecciones de 2027
Quién es y cuánto cobra el diputado jujeño que llevó un Tesla Cybertruck al Congreso
El legislador jujeño Manuel Quintar estacionó la pick up eléctrica en la cochera de Diputados. Generó revuelo dentro del propio oficialismo
