El juez federal Sebastián Casanello decidió este martes cerrar la investigación y mandar a juicio oral a Lázaro Báez por una maniobra de lavado de dinero de más de 125 millones de pesos. La Justicia tiene acreditado que Austral Construcciones recibió transferencias millonarias a comienzos de 2016, cuando necesitaba fondos para cancelar deudas. En la maniobra participaron casi 20 sociedades fantasmas. Sería el tercer juicio del empresario patagónico, luego de “la ruta del dinero K” y la causa de la obra pública, ambos en trámite.
Además de Báez, serán juzgados su hijos Martín y Luciana Báez, y otras 15 personas. El proceso, según dijeron fuentes judiciales, estará a cargo del Tribunal Oral Federal 4, el mismo que lleva adelante el juicio por “la ruta del dinero K”.
Hace dos semanas, el fiscal Guillermo Marijuán había pedido la elevación a juicio. "Mediante la conducta cometida por los imputados, se logró disimular el origen ilícito de los fondos con los que el grupo Báez se benefició, logrando ocultar su origen ilícito y dotándolos de apariencia de legalidad inyectándolos en el circuito legal y así evitar su trazabilidad por parte de las agencias de control del Estado”, expresó el fiscal en el requerimiento.
En el caso de Báez, de sus dos hijos y del contador César Gerardo Andrés, Marijuán pidió que se aplique el agravante de “habitualidad”, previsto por el artículo 303 inciso 2° del Código Penal, que aumenta la pena del lavado de dinero.
La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas o “cuevas financieras”. Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de otra empresa de la familia Báez, M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.
Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación.
Seguí leyendo:
Últimas Noticias
Carlos Kikuchi explicó cómo fue su ruptura con Milei y dio detalles del nuevo armado junto a Pichetto
El senador bonaerense y exjefe de campaña de Milei analizó la interna libertaria, defendió el rumbo fiscal del Gobierno pero advirtió sobre la falta de atención a la economía real, y confirmó el armado de una coalición opositora con Pichetto en Infobae al Regreso
La Suprema Corte bonaerense falló en favor de una pyme que fue bloqueada por activistas de la UOCRA en 2021
Ordenó al Tribunal de Casación Penal que dicte un nuevo fallo tomando en cuenta la postura de la empresa luego de que los representantes sindicales fueron sobreseídos por un juzgado de Florencio Varela
Chaco: el gobernador Leandro Zdero acordó con el vicepresidente de Paraguay el emplazamiento de un nuevo puente internacional
El mandatario provincial se reunió con Pedro Aillana. Ya se gestiona el financiamiento internacional para la obra
El gobierno de Kicillof cree que tendrá un fallo favorable de la Corte en el reclamo por fondos de la ANSES
Habrá una nueva audiencia el 21 de abril. Es uno de los pedidos que viene haciendo PBA ante el máximo tribunal y, por ahora, el único por el que hubo una “luz amarilla”. Confianza en la estrategia planteada
La audiencia pública por la ley de glaciares se desarrollará en medio de disputas judiciales y políticas
Con más de 65000 inscriptos, el oficialismo restringió a 200 las exposiciones y habilitó una plataforma para que el resto suba videos. También limitó la presencia solo a los diputados de las comisiones
