Sur Finanzas: investigan pagos en criptomonedas por transferencias de jugadores y avanza el análisis de los celulares

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó nuevas medidas de prueba vinculadas a contratos de pago con criptomonedas por transferencias de futbolistas por parte de la AFA, mientras avanza con un análisis “minucioso” de los teléfonos secuestrados en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas.

Los celulares

En ese contexto, ayer la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) retiró del juzgado 14 teléfonos celulares considerados prioritarios para avanzar con la extracción de información y su posterior análisis forense. Entre los dispositivos que se ordenó analizar se encuentran los de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, y el de su madre Graciela Vallejo, presidenta de la firma.

La medida se adoptó luego de que el juez Armella aceptara un pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien solicitó que el contenido de los teléfonos sea sometido a un “minucioso análisis” para detectar “cualquier tipo de información que resulte de interés para la investigación”.

Este análisis ya comenzó en relación a todos los celulares secuestrados en diferentes allanamientos y ahora continuará con estos 14 aparatos.

Criptomonedas y mercado de pases

Por otro lado, el magistrado comenzó a investigar el mecanismo de transferencias de jugadores o la firma de contratos internacionales millonarios en criptomonedas, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Para ello dispuso medidas de prueba con pedidos de informes a organismos internacionales, en busca de dilucidar cómo se hacían las transferencias y qué sociedades recibían los beneficios, entre otras aristas de la investigación.

“Se dispusieron múltiples medidas con organismos internacionales”, en busca de transferencias entre cuentas en el país y en el exterior, entre ellas el pago con criptomonedas por transferencias de jugadores y que se mantienen en reserva para preservar elementos de prueba, se explicó.

Sur Finanzas y TourProdEnter

Armella investiga a Sur Finanzas y también levantó el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario Javier Faroni, su esposa Erica Gillette y los demás vinculados a la sociedad TourProdEnter LLC, al ampliar el objeto de la pesquisa por presunto desvío de dinero de la AFA en el exterior.

En ese marco, dispuso semanas atrás allanamientos a la casa del empresario, dos sedes de la AFA y otros domicilios particulares para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos vinculados a las maniobras investigadas, y además resolvió requerir información a entidades bancarias de Estados Unidos.

La fiscalía había pedido ampliar la investigación que se lleva en ese juzgado vinculada a la financiera Sur Finanzas y sus vínculos con la AFA. De esta manera se incluyó a Faroni, su esposa y también a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, “quienes figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales” de las sociedades investigadas “pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos administrados, lo que resulta consistente con esquemas de interposición de prestanombres”, explicó el dictamen fiscal.

Se amplió así el objeto de la causa por supuesto lavado de activos que involucra a Sur Finanzas, dirigentes deportivos y operatorias financieras vinculadas al fútbol argentino. No se trata de imputaciones definitivas, algo que se determinará con el avance de la investigación, precisaron los investigadores en ese momento.

La ampliación se solicitó para incorporar nuevas hipótesis delictivas que si se corroboran vincularían maniobras de lavado de dinero en Argentina con “circuitos financieros de alcance transnacional, utilizando estructuras del fútbol profesional como soporte operativo”, explicaron las fuentes.