La Justicia de Mar del Plata condenó a tres empresarios portuarios por evasión agravada por sumas cercanas a los seis millones de dólares. Luego de casi dos años de juicio oral y público, un tribunal oral dictó sentencia en una de las causas más relevantes relacionadas con la industria pesquera, según se indicó oficialmente. En la causa fue querellante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
El tribunal responsabilizó a los empresarios portuarios por evasión agravada del impuesto a las ganancias; por la obtención fraudulenta de reintegros de IVA por exportación (respecto de este ilícito en particular también fue condenado el contador dictaminante en su carácter de partícipe necesario); y por la apropiación indebida de aportes previsionales, perpetrados por la empresa pesquera a través de sus directivos. El perjuicio fiscal que se verificó en esta causa asciende a una suma cercana a los 6 millones de dólares llevados a valores constantes o reales.
Entre diversas maniobras complejas tendientes a defraudar al Fisco Nacional, el tribunal entendió que la empresa utilizó facturación falsa, detectándose la utilización de múltiples proveedores apócrifos. Según los jueces, la empresa no solo evadió el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y presentó declaraciones juradas falsas, sino que además obtuvo indebidamente reintegros de IVA.
Según se estableció, los dos dueños de la compañía fue sentenciado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, multas y las costas del proceso, y al presidente de la sociedad a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, multas, más las costas del proceso. También fue sentenciado el contador a la pena de dos años por los expedientes correspondientes al reintegro de IVA por la exportación.
La AFIP también recibió buenas noticias en un fallo sobre la inadeucada exteriorización de bienes suntuarios. El Tribunal Fiscal de la Nación – Sala B - falló a favor de AFIP-DGI en una causa en donde el organismo de control, a partir de información relevada sobre exportación de antigüedades y pinturas, detectó que determinados contribuyentes no habían declarado correctamente su patrimonio en la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales, período fiscal 2019.
La AFIP, a través de su Dirección General Impositiva, advirtió que los responsables valuaron de manera improcedente la parte proporcional que poseen cada uno sobre las las obras de arte. Los contribuyentes habían exteriorizado las obras de arte como si estuvieran en el país, es decir al valor de incorporación a su patrimonio, generando un grave perjuicio al Fisco.
Según informaron los voceros, habiéndose verificado que los bienes objeto de observación se encontraban situados en el extranjero al momento de determinación del impuesto, la AFIP entendió que corresponde la valuación establecida en el artículo 23 inc. a) de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, o sea, a su valor de plaza en el exterior al 31 de diciembre de cada año. El perjuicio fiscal total que se verificó en el caso asciende a una suma que ronda los 3 mil quinientos millones de pesos por todos los involucrados.
Últimas Noticias
Insultó a su jefe, lo echaron y la Justicia le cerró la puerta a la indemnización
Un tribunal avaló el despido con causa de un repartidor de helados y rechazó el reclamo económico por la cesantía. Conductas reiteradas, sanciones y mal clima entre compañeros inclinaron la balanza en Tribunales
Tras su declaración indagatoria, “Chiqui” Tapia fue autorizado a viajar a Paraguay
El juez en lo penal económico Diego Amarante le concedió el permiso bajo una fianza de $30 millones. Horas antes, el presidente de la AFA fue indagado en la causa por presunta retención indebida de aportes
La Cámara de Casación confirmó que seguirá preso el hombre que atacó la caravana presidencial de Milei
El máximo tribunal penal rechazó el planteo de la defensa de Gastón Ariel Mercanzini y dejó firme la decisión que le negó la libertad condicional tras el botellazo que hirió a un custodio durante la asunción del mandatario
La Cámara Comercial analizará si corresponde embargar fondos de la AFA por un contrato de amistosos
El juez Javier Cosentino concedió la apelación contra el rechazo de la medida cautelar que buscaba retener el 30% de los ingresos internacionales de la AFA. El reclamo fue iniciado por Guillermo Tofoni por un acuerdo de exclusividad firmado en 2021
La Corte Suprema rechazó un recurso ambiental y liberó las obras hidroeléctricas en el Río Santa Cruz
La resolución consideró que no existe un pronunciamiento final respecto a la cautelar solicitada por ONGs, por lo que la reanudación de obras quedó confirmada luego de meses de paralización
