Juicio por la causa Cuadernos: el testigo equivocado que volvió del exterior en un error insólito y el apuro por Argentina-Egipto
Tras la errada citación del homónimo de un contador de la ex AFIP siguió el juicio con la extensa declaración de otra funcionaria del organismo que investigó a empresas y acusados como el remisero arrepentido Centeno
Causa Cuadernos: el paso a paso del rastro del dinero hasta su retiro por ventanilla en los bancos
Los controles que hizo la ex AFIP sobre los acusados, los pedidos de informes a bancos y el cruce de información hasta llegar a los millones que se sacaron por caja con destino desconocido. Cómo investigó el organismo en este caso
La justicia absolvió a Ricardo Echegaray en un juicio por la contratación del servicio de limpieza de la ex AFIP
La decisión del TOF 4 benefició también a otros diez acusados, luego de que la fiscalía desistiera del caso por falta de pruebas. Mientras tanto, espera que la Corte defina si va preso por la causa Oil Combustibles
Juicio por la Causa de los Cuadernos: contadores de la ex AFIP hablaron de multimillonarias extracciones de dólares en efectivo por parte de empresas
Funcionarios de la ex AFIP explicaron cómo se respondía y qué se investigaba en base a los pedidos de informes que se enviaban desde Comodoro Py al organismo por el caso Cuadernos. Extracciones de millones de dólares
Las maniobras de los empresarios del caso Cuadernos: desde contratar a Ricky Martin a proveedores inexistentes y retiros en efectivo
El equipo de la ex AFIP comenzó a detallar ante el Tribunal las maniobras que detectaron luego de millonarios cobros de anticipos, por obra pública en el kirchnerismo, y los millones de dólares a los que se les perdió el rastro
Juicio de los Cuadernos: funcionarios de la ex AFIP hablaron de facturas apócrifas, proveedores truchos y transferencias a Andorra
Una testigo dio detalles sobre transferencias de una UTE que integraba IECSA a un banco de Andorra y compra de tres millones de dólares en fecha coincidente al pago de un anticipo de obra
Ricardo Echegaray fue expulsado de ARCA tras su condena a prisión por administración fraudulenta
La medida se tomó tras considerar firme la accesoria dictada en el caso Oil Combustibles. Ordenó la desvinculación definitiva del ex jefe de la AFIP de la estructura estatal. Fue el jefe de la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner
Cómo se aplicarán finalmente las multas automáticas por retrasos en la presentación de declaraciones juradas
Los recientes cambios en el régimen de sanciones fiscales generaron fuertes repercusiones entre tributaristas. La única flexibilización consiste en una extensión de plazos para pagar con reducción
Recategorización del Monotributo: ARCA se reunió con las billeteras virtuales y elabora un informe por el manejo de la información
Tras el aluvión de notificaciones a pequeños contribuyentes para que se suban de categoría, las autoridades del fisco tuvieron un encuentro con representantes de plataformas de pago
Qué datos usa ARCA para recategorizar de oficio a monotributistas y por qué el piso de $50 millones mensuales no los protegió
En medio de la polémica por sorpresivas comunicaciones del fisco respecto a movimientos por encima de