Casación confirmó la condena a un exfuncionario de la AFIP por una maniobra de fraude fiscal en el comercio de granos
Sergio Carballo recibió cinco años y cuatro meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La causa investigó un esquema encabezado por un empresario para obtener beneficios impositivos mediante documentación falsa y un prestanombre
La Corte Suprema limitó el alcance del blanqueo de capitales para el reclamo de deudas impositivas
El máximo tribunal resolvió que la suspensión por un año de los plazos de prescripción prevista en la ley 26.860 solo alcanza a los contribuyentes que ingresaron al régimen de exteriorización
Bajaron de los pasillos de ARCA los cuadros de Ricardo Echegaray y otros ex administradores generales
El organismo avanza en una revisión más amplia de referencias a exfuncionarios, con el objetivo de poner el foco en la institución y en sus trabajadores
Casación cerró una causa contra ex funcionarios de la AFIP por una denuncia de persecución vinculada con Lázaro Báez
La Sala IV dejó firmes los sobreseimientos en una investigación por supuestos falsos testimonios, abuso de autoridad y otras maniobras atribuidas a integrantes del organismo recaudador
Se entregó un exfuncionario de la AFIP que fue condenado a cuatro años de prisión por pedir coimas
El exdirector de la Regional Salta Rafael Resnick Brenner finalmente quedó detenido y a disposición del Tribunal Oral Federal N.º 2. La Corte Suprema rechazó los recursos de su defensa y dejó firme la sentencia
Un exdirector de la AFIP fue condenado por ocultar bienes en Estados Unidos
Se trata de Pablo Brula, quien fue sentenciado a seis meses de prisión en suspenso por omitir declarar una sociedad, departamentos en playas de Florida y dinero en el exterior
La Corte Suprema dejó firmes las condenas de dos ex funcionarios de la AFIP por corrupción en Salta
Uno de los alcanzados por la decisión del máximo tribunal es Rafael Resnick Brenner, quien fue mano derecha de Ricardo Echegaray. Habilitaron un segundo juicio por coimas
Causa Cuadernos: de cubrirse de la inflación al asado para los obreros, qué dicen las defensas sobre el destino de miles de dólares
El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados entra en una nueva etapa luego de que una tanda de testigos de la AFIP ratificó que hubo millones de dólares en efectivo movidos por empresas de la obra pública en coincidencia con presuntos pagos de coimas
Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: testigo ratificó compra de u$s 3 millones coincidente con sospecha de pago de soborno de IECSA
La hizo una UTE que integraba la empresa de Angelo Calcaterra casi en simultáneo al cobro de un anticipo de obra pública y en un porcentaje que coincidiría con el que se sospecha se pagaba como coima
Juicio por la causa Cuadernos: el testigo equivocado que volvió del exterior en un error insólito y el apuro por Argentina-Egipto
Tras la errada citación del homónimo de un contador de la ex AFIP siguió el juicio con la extensa declaración de otra funcionaria del organismo que investigó a empresas y acusados como el remisero arrepentido Centeno
