La Justicia embargó criptomonedas de los acusados de robar información fiscal del blanqueo de Macri
Involucra a las tenencias en dos plataformas, según la decisión de la Cámara de Casación. Los antecedentes del caso y las novedades de la medida
El Gobierno investiga al único unicornio uruguayo por presunta estafa al Estado argentino y analiza denunciarlo en EEUU
Se trata de la fintech dLocal. La Aduana argentina evalúa notificar a la SEC, el regulador de Wall Street, y buscará obtener información vía el Tesoro americano y Homeland Security Investigations sobre el destino de al menos USD 400 millones que la empresa habría “fugado” al exterior
La AFIP intimó a más de 5.700 personas a declarar sus compras de dólar MEP
La Administración Federal de Ingresos Públicos identificó a un grupo de contribuyentes que adquirieron en total más de USD 1.100 millones por medio de títulos públicos durante el período fiscal 2022
Amargo y lavado: Aduana descubrió a una mujer que quiso ingresar más de 100.000 euros ocultos en un equipo de mate
El régimen de equipaje permite cruzar la frontera con hasta 10 mil dólares sin necesidad declarárlos. Hace algunos días la Aduana había detectado a dos personas con 200 mil euros adosados al cuerpo buscando ingresar desde Chile
La AFIP vigila compras de motos, autos usados y departamentos: desde qué montos las controla
El organismo fiscalizador cambió las cifras para chequear la compra-venta de vehículos e inmuebles
Embargaron criptomonedas de un ex matrimonio investigado por presunto lavado de activos durante un blanqueo de capitales
Se ordenó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para poner en práctica la medida, que apunta a bloquear el acceso de las cuentas y billeteras virtuales. En la causa se investiga un posible lavado de dinero durante el régimen de blanqueo de capitales establecido entre 2013 y 2016
Blanqueo: cuáles son las claves del proyecto que el Gobierno envió al Congreso
Comprenderá a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados y contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días de su vigencia
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales
Es en el contexto del acuerdo de intercambio de información fiscal con EEUU. Está dirigido a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas. Podrán exteriorizarse tenencias en efectivo, bienes muebles e inmuebles y activos financieros
Deuda: el Gobierno subirá la tasa de sus bonos y buscará financiamiento del mercado con títulos atados a la inflación
El Ministerio de Economía intentará cubrir 1,1 billones de pesos de vencimientos en las próximas dos semanas. Tras el reajuste de tasa del BCRA, ofrecerá cuatro letras indexadas y una que protege contra la devaluación
La AFIP oficializó el nuevo plan de regularización de deudas para pymes y monotributistas
Pequeñas empresas y monotributistas podrán cancelar sus deudas con el organismo a una tasa de interés máxima de 5,91% mensual
Presión fiscal extrema: por qué se celebra hoy en Argentina el Día de los Campeones Mundiales en Impuestos
Así lo declaró una ONG que busca generar conciencia sobre la altísima cantidad de tributos que existe en el país con una campaña de difusión. Cuáles son los más distorsivos
Inflación: operativo de AFIP en el Mercado Central contra la remarcación de precios
Agentes de la policía aduanera buscan “distorsiones de precios” y aumentos que, según el Gobierno, no estarían afectados. Es en el día de inicio del paquete de medidas contra la inflación
FMI: el Gobierno se comprometió a bajar la evasión de IVA y busca mejorar la recaudación de Ganancias de empresas
El Poder Ejecutivo estableció metas “paralelas” a las centrales del acuerdo con el Fondo. La AFIP deberá bajar este año casi tres puntos el incumplimiento de IVA. La misión técnica “secreta” que pasó por Buenos Aires
Tras los allanamientos a 20 bancos en la City porteña, la Justicia dictó duras medidas contra varias empresas
Las dispuso tras detectar irregularidades en la importación de divisas contra varias firmas involucradas en la investigación que lleva adelante la Aduana con datos aportados por EEUU
Cómo funciona la maniobra irregular para ganar con la brecha del dólar que detonó los allanamientos a los bancos
La Aduana efectuó allanamientos en 20 entidades financieras para obtener información de empresas truchas que giraron dólares al exterior a valor oficial y luego los vendían en el mercado “blue”
Allanaron 20 bancos en la City porteña: la Aduana investiga una maniobra financiera en el mercado cambiario
El director del organismo, Guillermo Michel, dirige el operativo, ordenado por la Justicia en lo penal económico, para detectar irregularidades en la compra-venta de de divisas a la cotización oficial
Crece el uso de inteligencia artificial para fiscalizar a contribuyentes
Posibilita mejorar el control en tiempo real. Estimación del FMI de crecimiento de los recursos tributarios
Importa Pyme: cómo funciona la plataforma para que las pequeñas y medianas empresas gestionen sus importaciones
Las empresas podrán comprobar el estado y gestión de sus declaraciones. Además, recibirán capacitación a través del mismo sistema
Impuesto a las Ganancias: cuáles son las nuevas exenciones y cómo usarlas para pagar menos
La Administración Federal de Ingresos Públicos informó cuáles son los conceptos salariales exentos del pago de Ganancias durante este año fiscal
Un 5% “Independiente” de la ley ¿Qué es y para qué sirve un fideicomiso?
Es una herramienta de financiación y de crecimiento patrimonial. Qué dice la ley que lo regula
El sistema impositivo argentino: antiguo, obsoleto y perjudicial en tiempos de crisis
La clave es ponerse de acuerdo, crear un documento al que todos los sectores políticos adhieran, en el cual se asienten las bases para una refundación del país y de los temas que deben ser prioritarios durante los próximos años
La recaudación tributaria subió en abril por debajo de la inflación por cuarto mes consecutivo
La AFIP sumó $2,55 billones, 6,9% real menos que un año antes. Acusó los efectos de la insuficiente liquidación de exportaciones del agro a un cambio preferencial. Los rubros destacados
La AFIP vigila cuentas y consumos con tarjeta: hasta qué montos se podrá gastar sin controles desde hoy
Desde hoy empiezan a regir los nuevos valores a partir de los cuales el organismo exige a bancos y billeteras virtuales que informe sobre sus clientes. Tienen que reportar acreditaciones, extracciones, saldos de las cuentas y depósitos a plazo fijo
El dólar agro ya opera para el girasol y advierten que el precio del aceite subirá 30%: qué se negocia para evitarlo
Los exportadores ya están habilitados para liquidar divisas bajo ese concepto, pero desde la Secretaría de Comercio impulsaron una negociación para incrementar el fideicomiso que hoy contiene parte esa suba
La AFIP pone la lupa sobre la colecta para pagar deudas de Independiente
El ente recaudador pedirá informes sobre la recaudación de dinero lanzada por el “influencer” Santiago Maratea y buscará establecer el origen de los fondos de las personas que donen más de $200.000, para evitar maniobras de lavado
Suba del dólar: la AFIP pidió información sobre los clientes de sociedades de bolsa que operaron con divisas financieras
A través de una solicitud de información, Carlos Castagnetto pone la lupa sobre las compras de dólar contado con liquidación. Es en medio de un renovado celo de control por la suba del dólar libre
La carga fiscal formal elevada es un tumor que hay que extirpar
Los impuestos totales se consumen las utilidades y algo del capital; no hay otro país que supere el 100%
Se triplicó el costo de los planes de pago de la AFIP: fuerte complicación para los contribuyentes
Es por el ajuste de la moratoria ampliada a través de la tasa Badlar, que produjo un incremento fuerte de los intereses para cumplir con el fisco; el Consejo Profesional pide un cambio y los contadores aportan ideas a sus clientes
Sobrefacturación de importaciones: cómo funciona la maniobra para sacar dólares oficiales del país con una operación ilegal
“El objetivo es usar la importación como pantalla para una operación financiera. Consiste en obtener dólares a valor oficial y colocarlos en el exterior —fuga indebida de divisas e impacto sobre reservas del BCRA”, dijeron en la Aduana
La AFIP vigila las compras con tarjeta de débito: hasta qué montos se podrá gastar sin controles
La última actualización había sido en 2022. También cambiará la suma a partir de la cual las entidades tendrán que reportar sobre acreditaciones y extracciones mensuales, saldos de las cuentas y depósitos a plazo fijo
