Se entregó un exfuncionario de la AFIP que fue condenado a cuatro años de prisión por pedir coimas
El exdirector de la Regional Salta Rafael Resnick Brenner finalmente quedó detenido y a disposición del Tribunal Oral Federal N.º 2. La Corte Suprema rechazó los recursos de su defensa y dejó firme la sentencia
Un exdirector de la AFIP fue condenado por ocultar bienes en Estados Unidos
Se trata de Pablo Brula, quien fue sentenciado a seis meses de prisión en suspenso por omitir declarar una sociedad, departamentos en playas de Florida y dinero en el exterior
La Corte Suprema dejó firmes las condenas de dos ex funcionarios de la AFIP por corrupción en Salta
Uno de los alcanzados por la decisión del máximo tribunal es Rafael Resnick Brenner, quien fue mano derecha de Ricardo Echegaray. Habilitaron un segundo juicio por coimas
Causa Cuadernos: de cubrirse de la inflación al asado para los obreros, qué dicen las defensas sobre el destino de miles de dólares
El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados entra en una nueva etapa luego de que una tanda de testigos de la AFIP ratificó que hubo millones de dólares en efectivo movidos por empresas de la obra pública en coincidencia con presuntos pagos de coimas
Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: testigo ratificó compra de u$s 3 millones coincidente con sospecha de pago de soborno de IECSA
La hizo una UTE que integraba la empresa de Angelo Calcaterra casi en simultáneo al cobro de un anticipo de obra pública y en un porcentaje que coincidiría con el que se sospecha se pagaba como coima
Juicio por la causa Cuadernos: el testigo equivocado que volvió del exterior en un error insólito y el apuro por Argentina-Egipto
Tras la errada citación del homónimo de un contador de la ex AFIP siguió el juicio con la extensa declaración de otra funcionaria del organismo que investigó a empresas y acusados como el remisero arrepentido Centeno
Causa Cuadernos: el paso a paso del rastro del dinero hasta su retiro por ventanilla en los bancos
Los controles que hizo la ex AFIP sobre los acusados, los pedidos de informes a bancos y el cruce de información hasta llegar a los millones que se sacaron por caja con destino desconocido. Cómo investigó el organismo en este caso
La justicia absolvió a Ricardo Echegaray en un juicio por la contratación del servicio de limpieza de la ex AFIP
La decisión del TOF 4 benefició también a otros diez acusados, luego de que la fiscalía desistiera del caso por falta de pruebas. Mientras tanto, espera que la Corte defina si va preso por la causa Oil Combustibles
Juicio por la Causa de los Cuadernos: contadores de la ex AFIP hablaron de multimillonarias extracciones de dólares en efectivo por parte de empresas
Funcionarios de la ex AFIP explicaron cómo se respondía y qué se investigaba en base a los pedidos de informes que se enviaban desde Comodoro Py al organismo por el caso Cuadernos. Extracciones de millones de dólares
Las maniobras de los empresarios del caso Cuadernos: desde contratar a Ricky Martin a proveedores inexistentes y retiros en efectivo
El equipo de la ex AFIP comenzó a detallar ante el Tribunal las maniobras que detectaron luego de millonarios cobros de anticipos, por obra pública en el kirchnerismo, y los millones de dólares a los que se les perdió el rastro