Sur Finanzas: ordenan procedimientos en dos bancos en busca de documentación sobre las maniobras del detenido Ariel Vallejo
Investigan irregularidades en el respaldo financiero que se dio a la firma del acusado, vinculado a Chiqui Tapia y maniobras para ocultar millones
El Salvador busca evitar que empresas y ciudadanos paguen dobles impuestos en Turquía y Emiratos Árabes Unidos
Las iniciativas, suscritas el 25 de septiembre en Nueva York, buscan eliminar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal, pero entrarán en vigor tras los trámites internos salvadoreños
Sur Finanzas: compras de propiedades en efectivo por USD 1,5 millones, entre las nuevas acusaciones al financista cercano a Chiqui Tapia
Ariel Vallejo fue detenido y este lunes arranca una nueva ronda de indagatorias que incluye a su madre y a otros 13 acusados. Se investiga la compra en efectivo de una casa por USD 500 mil en un barrio privado, seis departamentos en Adrogué y un lote en Fincas de San Vicente
Escándalo con Manaos: la Justicia confirmó el procesamiento del dueño de la marca de gaseosas por evasión fiscal
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el procesamiento y los embargos en la causa por presuntas irregularidades tributarias vinculadas al Impuesto a las Ganancias de 2020
Un exjuez de Rhode Island admitió que cobró casi USD 100.000 a inmigrantes por trámites que nunca realizó
Joseph Molina Flynn se declaró culpable de fraude electrónico y evasión fiscal tras engañar a sus clientes durante cuatro años y utilizar el dinero para pagar deudas personales
El traje verde de 135 dólares, el jurado comprado y la trampa del juez que hundió a Al Capone: la caída del capo más temido de Chicago
El gánster que facturaba 60 millones de dólares al año en negocios ilegales creyó poder doblegar a la justicia, pero el magistrado tenía otros planes y los ejecutó en silencio
Sur Finanzas: la Justicia suma medidas para rastrear el dinero del financista ligado a “Chiqui” Tapia
A la entrega de la Ferrari, valuada en 320 mil dólares, y otros 23 vehículos de Ariel Vallejo, se agregaron nuevas pruebas en la investigación por presunto lavado de activos, evasión y defraudación
Las acciones contra el contrabando y la evasión elevan los ingresos estatales de Costa Rica en agosto
El Ministerio de Hacienda atribuyó el incremento interanual del 2.7% a operativos en comercios y carreteras, decomisos, denuncias ante el Ministerio Público y decretos contra la evasión fiscal desde mayo
Panamá podría ser retirado de la lista negra fiscal de la UE tras seis años de negociaciones
Una reunión de ministros de Hacienda europeos en Luxemburgo definirá el fin de una clasificación que condicionó la inversión extranjera y las relaciones comerciales del país centroamericano durante media década
La moral como política de Estado: los impuestos
Cuando pagar impuestos parece financiar una maquinaria que no devuelve, no protege y no explica, la ley conserva coerción, pero pierde fuerza cívica
