Sospechas de evasión: la AFIP intimó a más de 200 contribuyentes con bienes en el exterior sin declarar
Estos activos no fueron incluidos en las declaraciones del impuesto a los Bienes Personales presentadas ante el organismo tributario
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Avanza la investigación por evasión y enriquecimiento ilícito contra un exgobernador de Corrientes
La causa había sido cerrada en 2018, pero fue reabierta en abril de este año tras las apelaciones realizadas por el fiscal. Se investigan dos maniobras irregulares en las que el actual senador provincial habría adquirido dos inmuebles a través de testaferros
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El recaudo bruto de la Dian entre enero y julio fue de $173,97 billones: son casi nueve reformas tributarias
El recaudo creció 13,2% frente a $136.38 billones alcanzados en el mismo periodo de 2022, de acuerdo con la entidad
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Cae red que defraudaba el patrimonio nacional mediante facturas falsas y empresas fachadas
Esta operación delictiva de la organización logró afectar a la nación por más de 3 billones de pesos
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Desarticularon una organización de supermercadistas chinos que lavaban dinero comprando criptomonedas en Paraguay
Una investigación de más de 3 años derivó en 26 allanamientos en simultáneo y 15 detenciones de personas que estaban involucradas en la evasión, el blanqueo y el contrabando de divisas
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Arranca un nuevo juicio oral contra Lázaro Báez y a partir de octubre podría tener dos procesos en simultáneo
El 7 de agosto comenzará en Comodoro Py el debate por la compra de un campo en Uruguay. Y en octubre está previsto que arranque otro juicio en la provincia de Chaco por evasión.
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La AFIP detectó inconsistencias por más de $100.000 millones en cuentas en el exterior a nombre de argentinos
Los titulares lograban rentas mayores a las declaradas en el organismo. Aumentó un 30% el cruce de información con entidades del extranjero
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La AFIP pasó el rastrillo fiscal por agencias de turismo y la Aduana rasuró a un turista que buscó ingresar 21.000 insumos para barberías profesionales
En diferentes controles realizados por los organismos se detectaron casos de evasión impositiva, por un valor total de casi 52 millones de pesos
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La AFIP vigila los campos: qué omisiones detectó en diversos operativos y qué sanciones aplicó
El organismo tributario que conduce Carlos Castagneto detectó casos de presunta evasión en diversas firmas agropecuarias
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La AFIP desarticuló una millonarias maniobras de evasión con vinos de alta gama e incautó 12.500 botellas
Los productos retenidos tiene una valor de 65 millones de pesos que se dirigían a Brasil. Se hicieron operativos en cuatro provincias
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Confirmaron el cierre de la causa que investigaba a Susana Giménez por presunta evasión impositiva
En una votación dividida, la Cámara en lo Penal Económico ratificó la decisión del juez Diego Amarante. La diva había rechazado los cargos y aseguró que no defraudó al fisco. La AFIP podría apelar
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No cede la intolerancia: estas son las cifras de agresiones contra reguladores y gestores sociales en TransMilenio
De acuerdo con el concejal del Partido Liberal Samir Abisambra, el 70% de las personas agredidas este año han sido mujeres y el 30% hombres
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Estos son los días en los que más colados hay en el sistema de TransMilenio: cuál es la razón
El concejal del partido Liberal, Samir Abisambra, le solicitó a las Secretaría de Seguridad, Movilidad, Gobierno, Mujer, Transmilenio y a la Policía Metropolitana, que se establezca un puesto de mando unificado en las estaciones con mayor evasión
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EEUU comenzó a contratar agentes armados en el IRS para reducir la evasión: cuánto ganarán
Es una oferta laboral del área de Investigación Criminal, la rama policial de la agencia de recaudación norteamericana; cuáles son las condiciones para ingresar
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Detectan una evasión impositiva de más de $ 1.700 millones en la comercialización de cemento
La AFIP detectó irregularidades en los números informados por más de 170 corralones. El organismo labró actas por infracciones y ordenó la clausura de 19 negocios
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Suba de la carne: la Aduana denunció exportaciones de cortes “prohibidos” a China
El organismo que conduce Guillermo Michel detectó operaciones irregulares por montos millonarios que no podían venderse al exterior
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Sospechas de evasión: los bancos de EEUU ya ofrecen a sus clientes argentinos el formulario con datos para la AFIP
En el marco del acuerdo de intercambio de información financiera, se pusieron a disposición de los Formularios 1042-S por las operaciones anuales. Cuándo llegarán los datos al fisco argentino
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AFIP vigila las billeteras virtuales: qué irregularidades detecta y cuáles son las sanciones
El organismo enconró 184 contribuyentes que no declararon la tenencia de $1.500 millones que estaban sujetos al Impuesto a los Bienes Personales
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La evasión de impuestos le cuesta al país 80 billones de pesos al año: estos son los gravámenes que menos pagan los colombianos, según el director de la DIAN
Según argumentó, cerca de una tercera parte de la cifra de evasión provienen del IVA. Así mismo, la otra tercera parte viene del impuesto de Renta de empresas. El valor restante es consecuencia de la evasión de pago de renta de personas naturales
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El 2022 fue el año con más pérdidas en la historia para el SOAT, aseguró Fasecolda
El gremio de las aseguradoras reveló que en este periodo se atendieron las mayores cantidades de reclamaciones, en total representaron 22,8 billones de pesos
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