La Cámara de Casación Penal ordenó aplicar de forma retroactiva la ley de Inocencia Fiscal en causas por evasión
La Sala IV dispuso que el régimen más favorable rige también para hechos previos, cuando los montos no alcanzan los nuevos umbrales, y cerró un expediente por Ganancias e IVA en Mar del Plata
Trenes Argentinos ya implementa “patrullas” para controlar el pago del boleto mientras se viaja
Los operativos de fiscalización son realizados por personal a bordo con lectores electrónicos portátiles. Chequean si el usuario abrió el recorrido al ingresar a la estación. Ya está operativo en las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Cuál es el valor de la multa
Panamá busca a 72 reos tras fuga masiva en La Joyita que dejó tres muertos
Las autoridades confirmaron que 195 privados de libertad escaparon durante los disturbios registrados en el penal. Más de 24 horas después del incidente aún no se conocen las causas que facilitaron la evasión.
AFA: amplían acusación contra Tapia y Toviggino por facturación “trucha” y contrataciones dudosas
El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial amplió la acusación en base a una denuncia de ARCA por facturas falsas y contrataciones dudosas para obras en el predio de Ezeiza y diseño web
Gregorio Dalbón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez de la causa AFA
El abogado acusó al magistrado Diego Amarante de haber mantenido conversaciones extraprocesales con funcionarios de la ARCA para impulsar nuevas hipótesis contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La denuncia quedó en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación
Casación rechazó a la Fundación Apolo como querellante en la causa por lavado y evasión contra Sur Finanzas
La Sala IV del máximo tribunal penal desestimó por unanimidad la pretensión de la entidad vinculada al legislador Yamil Santoro para participar como acusadora particular en el expediente que investiga al financista Ariel Vallejo
AFA: la defensa de Tapia habló de una “ficción” y reclamó que lo dejen seguir con la apelación de su procesamiento por evasión
El abogado del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino pidió revocar un fallo que declaró “desierta” su apelación. Es en el marco de la causa por presunta retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos
Fracasó el intento de Tapia y Toviggino para cerrar por “reparación del daño” la causa por evasión
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó un planteo de las defensas, ante lo cual la investigación en la que ambos están procesados seguirá adelante
Evasión: la fiscalía reclamó rechazar un nuevo intento de Tapia y Toviggino para cerrar la causa por “reparación del daño”
Ambos dirigentes de la AFA están procesados, con prohibición de salida del país y sostienen que como se pagó la deuda hubo una “reparación integral” del delito
Beneficiados por la Ley de Inocencia Fiscal, Lázaro Báez y sus hijos recibieron un sobreseimiento parcial por evasión
El Tribunal Oral Penal Económico 3 aplicó la nueva norma que elevó los montos mínimos para considerar delito la falta de pago de impuestos. El proceso contra la empresa Austral Construcciones seguirá activo únicamente por el ejercicio 2012
