El kirchnerismo abre las puertas del país a los lavadores de dinero
La ley presentada por el Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI constituye un apriete que no incentiva a los contribuyentes argentinos a un sinceramiento fiscal
EEUU alertó a las instituciones financieras sobre intentos rusos para evadir las sanciones por la invasión a Ucrania
La medida proporciona ejemplos para ayudar a identificar actividades sospechosas de evasión y recuerda a los grupos empresariales sus obligaciones de denunciar en virtud de la Ley de Secreto Bancario
Detectaron más de 100 casas y edificios de lujo en Pinamar y Cariló que estaban declarados como baldíos
Las propiedades mal registradas ante el fisco totalizan 42.000 metros cuadrados, según un informe de ARBA, el organismo recaudador bonaerense
Mientras el campo espera la lluvia, la AFIP intensificó las operaciones contra la evasión
En los últimos 30 días, mientras se fue agravando la sequía, el ente fiscal detectó maniobras de evasión por más de 2.400 toneladas de granos y unas 1.000 toneladas de ajo
Cómo funciona la red que simula viajes de beneficiarios del IFE para fugar dólares: consumos falsos, cripto y fraude al BCRA
Un informe confidencial de la UIF describe en detalle el circuito que funcionó para usar cuentas de planes sociales con el fin de simular gastos en dólares y así hacerse de divisas con dinero sin declarar
La AFIP evitó la exportación irregular de 915 toneladas de maíz y aceite
La mercadería incautada junto con la Policía Federal Argentina pretendía ser exportada en 32 camiones desde Mendoza a Santiago de Chile sin documentación, según el organismo
Diferencias entre elusión y evasión de impuestos
Muchas veces esos conceptos suelen utilizarse como sinónimos, pero son muy diferentes
Facturas truchas: la AFIP no apeló un fallo a favor de Lázaro Báez pero el empresario igual será juzgado por evasión en otro fuero
La Cámara Federal de Bahía Blanca había revocado el procesamiento del empresario como jefe de una asociación ilícita fiscal. El organismo recaudador argumentó que Báez ya tiene un juicio oral por evasión en el fuero Penal Económico
Raquel Buenrostro aseguró que no es “necesario” subir impuestos pero sí perseguir la evasión
“La Dama de Hierro” ha recibido durante el último año a representantes de grandes empresas como Walmart, IBM y Femsa para que pagaran sus impuestos atrasados
Algunas empresas en Colombia estarían usando los bonos de carbono para evadir impuestos
Un informe de la organización internacional Carbon Market Place y el Centro Latinoamericano de Periodismo (CLIP) demuestra cómo se estaría realizando esta práctica en el país.
El Gobierno aumenta la apuesta en el conflicto por la carne: denunció a 19 frigoríficos por fraude y subfacturación de exportaciones
La Aduana precisó que ya impuso multas por USD 5,8 millones por evasión fiscal y retaceo de divisas a empresas que declaraban como “no apta para consumo humano” carne que sí lo era, para pagar 5% en vez de 9% de retenciones
Otro golpe al Bitcoin: EEUU investiga por lavado de dinero a la mayor plataforma de criptomonedas del mundo
El Departamento de Justicia y el IRS buscan determinar si Binance, que también opera en la Argentina, cometió una serie de delitos económicos importantes
Evasión frente al mar: detectan 366.000 metros cuadrados construidos sin declarar en countries de Mar del Plata y Pinamar
Así lo informó ARBA luego de llevar a cabo acciones de fiscalización satelital y presencial en distintos puntos del territorio bonaerense con el objetivo de reducir la evasión
La Aduana denunció 2.812 maniobras ilegales de comercio exterior por más de USD 330 millones
Son casos de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones durante 2020, estimulados por el cepo y la brecha cambiaria. La agencia informó que las operaciones fueron detectadas por un área que había sido “desarticulada” por el gobierno de Macri
La AFIP profundizará la búsqueda de cuentas no declaradas de argentinos en el exterior
El organismo instrumentó recomendaciones internacionales y amplió el listado de las entidades obligadas, al incorporar a las casas de cambio y las aseguradoras
La AFIP agrega costos e incertidumbre a los contribuyentes cumplidores con nuevas exigencias
El organismo recaudador reglamentó el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales en busca de reducir la evasión. Diferencia entre elusión y no pago de impuestos
El increíble caso del más grande evasor de la historia, denunciado por el afroamericano más rico de EEUU, que lo había ayudado a cometer fraude
Robert Brockman, magnate texano del software, fue acusado de evadir USD 2.000 millones. Una carta fuerte de la Justicia es el testigo arrepentido Robert Smith, cuyo fondo de inversión le había servido para cometer sus delitos durante 20 años
La UIF busca ser querellante en una causa contra la AFIP de Macri por la posible protección de 950 cuentas no declaradas de argentinos en el exterior
El organismo reclamó ampliar la hipótesis a lavado de dinero. La jueza Capuchetti rechazó el pedido pero la UIF apelará a la Cámara Federal, según pudo saber Infobae
Lázaro Báez, a un paso de sumar un nuevo juicio: lo acusan de evadir impuestos entre 2011 y 2014
La causa está en manos del juez López Biscayart. También están procesados tres de sus hijos y otras nueve personas. Báez ya enfrenta el tramo final de la “ruta del dinero K” y el juicio de Vialidad
Pandemia e impuestos: las consecuencias de no pagar las contribuciones
Sin prórroga y pese a no declararse a la actividad del liquidador de tributos como esencial el Poder Ejecutivo pretende que se sigan pagando, como lo fue siempre, aún en tiempos de guerra
Investigan por posible fraude fiscal a James Rodriguez, Falcao García y Jackson Martínez
Los nombres de los colombianos aparecen entre los implicados en la operación “Fuera de Juego” que tiene en la mira a nueve clubes portugueses y sus presidentes, así como agentes tan reconocidos como Jorge Mendes, y varios jugadores más.
Ratificaron que Shakira evadió impuestos por USD 16 millones en España
Dos actuarios de la Agencia Tributaria española confirmaron la cifra ante el juez que investiga a la cantante colombiana por un fraude fiscal que efectuó entre 2012 y 2014
La AFIP investiga a la cadena de supermercados Día por una evasión de más de $20 millones
El ente recaudador quiere saber si la empres designó a empleados a cargo de algunas de sus franquicias para que fueran los responsables de ingresar los aportes y contribuciones a la seguridad social
La AFIP pide la indagatoria de Ángelo Calcaterra por evasión en el soterramiento del Sarmiento
La recaudación aumentó en abril 51%, pero acumuló diez meses de suba menor que la inflación
Los ingresos por retenciones atenuaron la caída real provocada por la fuerte recesión en el consumo de las familias. Acciones contra la evasión
Según AFIP, una cadena de carnicerías evadió más de $10 millones de impuestos
Un grupo empresario es denunciado por manejar 40 locales en ciudades del sur bonaerense como Temperley, Lanús, Adrogué, Burzaco, Monte Grande, San Francisco Solano, entre otras, incurriendo en la evasión de Seguridad Social y de no registrar a sus empleados
Outsourcing: el esquema que usan varias empresas para evadir impuestos que algunos legisladores buscan eliminar
El monto de la evasión por esta vía asciende a 21,466 millones 397,722 pesos, según una investigación
Alberto Samid, ante la Justicia: "Me tendrían que dar una medalla porque hace 50 años que trabajo por el país"
Tras arribar anoche a Buenos Aires, el "Rey de la Carne" compareció frente a los jueces del tribunal que lo juzga por una millonaria evasión y una presunta asociación ilícita
La otra causa que complica a Alberto Samid: trabajadores en negro y evasión por 32 millones de pesos
Convertido en un prófugo de la Justicia por una causa de evasión de 1996, Alberto Samid tiene en su horizonte un nuevo problema penal más reciente: la acusación de la AFIP por tener más de 80 trabajadores en negro en un matadero y frigorífico en la localidad de Cañuelas
Dueños de barcos en la mira: sus declaraciones juradas no cubren ni los costos de mantenimiento
De un total de 92 contribuyentes se constató que el 75% presenta inconsistencias
Con un novedoso sistema, el Gobierno porteño apunta contra la evasión de los supermercados chinos
Desde abril enviará a estos locales cuánto deben pagar de Ingresos Brutos. Estiman "altísimos" niveles de evasión
La Fiscalía de Barcelona señala a Shakira por una millonaria evasión de impuestos en España
La cantante será acusada de defraudar al Ministerio de Hacienda entre los años 2011 y 2014
Marcelo Costa es el nuevo director de la Dirección General Impositiva
Sucede a Horacio Castagnola, quien venía ejerciendo funciones de dirección en el organismo desde febrero de 2002. Se reforzará la tarea de fiscalización
El Gobierno profundiza la ofensiva contra la evasión y la baja calidad en la agricultura
El ministro de Agroindustria, junto al Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el presidente del Senasa, acordaron trabajar en conjunto en busca de lograr "mayor transparencia de la cadena agrícola". El foco se centra en la "seguridad alimentaria", el aumento de la recaudación y la baja de impuestos
Comienza el juicio a los hermanos Lanatta y a Schillaci por la triple fuga
En 2015 lograron escapar del penal de General Alvear. Deberán afrontar cuatro procesos en distintas provincias
Empleo en negro: la AFIP intimó a 120 mil comercios, empresas, constructores y ruralistas
El organismo recaudador puso la lupa en sectores que no habrían declarado a la totalidad de sus empleados
La AFIP saldrá a la caza de evasores de IVA y Ganancias, mientras dispuso facilidades tributarias
La recaudación volvió a crecer en abril más que la inflación, pero Leandro Cuccioli quiere cobrar más. Ofensiva contra la economía informal, tenedores de POS que no lo usan y locadores de viviendas
La AFIP desarticuló una banda que evadió más de $600 millones
El organismo recaudador detectó una organización que emitía facturas apócrifas a nombre de personas de bajos recursos
ARBA intimó a 285 frigoríficos y matarifes incumplidores de la retención de Ingresos Brutos
El organismo recaudador avanza con la fiscalización. Induce a la inscripción como agente de recaudación
Un fallo repudiable que evade el Estado de derecho
Jorge Enríquez
