Un hombre de Miami enfrenta cargos después de que las autoridades reportaran que se asoció con un individuo de California en una estafa para robar y lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas. Según NBC News, Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21 años y residente de Los Ángeles, fueron arrestados por el FBI la noche del miércoles.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, los arrestos están relacionados con una redada del FBI en una vivienda frente al mar ubicada en el área de Northeast 83rd Street y N. Bayshore Drive.
“Lam, quien reside en Miami, pero es ciudadano de Singapur y utiliza los alias en línea ‘Anne Hathaway’ y ‘$$$’, y Serrano, conocido como ‘VersaceGod’ y ‘@SkidStar’, han trabajado desde al menos agosto para llevar a cabo robos de criptomonedas y lavar los fondos robados a través de intercambios y servicios de mezcla”, indicaron las autoridades, mediante un comunicado.
WSVN relató que los dos acusados, junto con otros conspiradores, se apoderaban de las cuentas de criptomonedas de las víctimas mediante el acceso fraudulento, para luego transferir los fondos a sus propias cuentas. Estos fondos eran luego movidos a través de varios mezcladores y servicios de intercambio utilizando “cadenas de pelado”, carteras de paso y redes privadas virtuales (VPNs) para ocultar sus identidades reales.
Una de las víctimas, localizada en Washington D.C., perdió más de 4100 Bitcoin—valuados en más de 230 millones de dólares en ese momento—tras ser engañada por Lam y Serrano, según informaron las autoridades. “Obtuvieron los fondos fraudulentamente a través de comunicaciones con la víctima en D.C. y luego los blanquearon usando varios intercambios y servicios de mezcla”, declararon los fiscales.
NBC News informó que los criminales gastaron los fondos lavados en viajes internacionales, fiestas en discotecas, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseño y alquiler de casas en Los Ángeles y Miami.
En la noche del miércoles, agentes del FBI irrumpieron en una mansión en Miami como parte de la investigación. Un residente local indicó, “Escuché lo que pensé que eran fuegos artificiales”. Las cámaras de 7News capturaron a los agentes federales mientras inspeccionaban meticulosamente cada rincón de la propiedad. La policía de la ciudad de Miami asistió a los agentes del FBI en la operación.
WSVN también añadió que la mansión donde ocurrió la redada es una propiedad alquilada. “El humo salía de la mansión durante las horas del día, mientras las autoridades federales realizaban la redada e investigaban hasta la noche”, informó el medio.
El caso aún está bajo investigación, y las autoridades continúan trabajando para desmantelar la red de estafadores y llevarlos ante la justicia. El FBI sigue investigando y se esperan más arrestos en relación con esta operación de fraude de criptomonedas.
Esta trama compleja y de alto perfil no solo pone en evidencia la creciente sofisticación de los delincuentes cibernéticos, sino también la respuesta robusta de las agencias de la ley para combatir este tipo de crímenes financieros.
Últimas Noticias
La moción contra Pete Hegseth podría convertirlo en el tercer secretario del gabinete sometido a juicio político en la historia de EEUU
El representante republicano Thomas Massie impulsó la acusación contra el jefe del Pentágono por sus decisiones militares y el manejo de información confidencial. Los únicos antecedentes corresponden a William Belknap, en 1876, y Alejandro Mayorkas, en 2024
Playboy comprará un hotel histórico en Miami Beach por USD 12,5 millones para convertirlo en un club privado
La compañía mantendrá abierto el establecimiento de 89 habitaciones durante la preparación de las obras, mientras define el precio de las membresías y la fecha de inauguración del nuevo espacio
Lindsay Clancy, la madre acusada de matar a sus tres hijos, quedó al borde de un segundo juicio después de que un juez rechazara cerrar la causa
El magistrado William Sullivan mantuvo vigente el expediente y fijó para el 16 de noviembre una audiencia destinada a definir la fecha de un nuevo proceso
El juicio por el asesinato de Charlie Kirk comenzará en junio de 2028: un juez reservó 105 días para el proceso
La selección del jurado quedó fijada por el tribunal de Utah tras una audiencia en la que las partes expusieron sus diferencias sobre los plazos, las pruebas y la eventual pena capital
Marco Rubio confirmó que Venezuela tendrá nuevos magistrados del TSJ en diciembre y avanzará con la reforma del CNE
La hoja de ruta impulsada por Washington contempla que, una vez renovadas ambas instituciones, Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia para abrir un plazo de seis meses destinado a convocar elecciones
