Sospechas de evasión: la AFIP intimó a más de 200 contribuyentes con bienes en el exterior sin declarar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a 208 contribuyentes que poseen activos en el exterior y no informaron sus tenencias fuera del país.

Estos bienes no fueron incluidos en las declaraciones del impuesto a los Bienes Personales presentadas ante el organismo por el ejercicio 2022.

Según informó el organismo que conduce Carlos Castagneto, “el impuesto total omitido supera los 330 mil millones de pesos, una cifra similar al esfuerzo fiscal que implicarán las nuevas medidas de devolución de IVA a asalariados, jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”.

En un comunicado, la AFIP indicó que “estos casos, que se encuentran en proceso de fiscalización, también tienen incidencia en el Impuesto a las Ganancias, en virtud de los pagos acreditados en esas cuentas por concepto de intereses, dividendos, y otro tipo de rentas”.

Según se indicó, “las acciones de control desplegadas por las distintas áreas especializadas responden a decisiones de administración tributaria de la gestión conducida por Carlos Castagneto para reforzar los ingresos fiscales provenientes de los segmentos de población con mayor poder adquisitivo”.

El organismo fiscal precisó que “la identificación de las cuentas o tenencias financieras de argentinos no declaradas es el resultado de la explotación de la información recibida por la AFIP por parte de terceros países mediante el intercambio automático de cuentas financieras (CRS)”.

“Este mecanismo internacional prevé el intercambio automático anual de la información de los titulares de cuenta: su nombre o denominación; domicilio; número de identificación fiscal; número de cuenta; saldo de la cuenta al 31/12, entre otros datos relevantes”, detalló la administración tributaria.

La AFIP aclaró que ya “recibe la información de los países con los cuales Argentina posee una relación activada, correspondiente al año 2022″.

Además, indicó, “para finales del mes de septiembre se va a completar la remisión de los datos de residentes argentinos con cuentas en el exterior de los 108 países que actualmente constituyen la red de socios de intercambio”.

“La mayor cooperación fiscal, el aumento de la transparencia internacional y la mejora en la comunicación entre las jurisdicciones, incide directamente en el incremento de la recaudación por las tenencias y las rentas no declaradas en exterior que antes permanecían ocultas al fisco”.

Son 136 los países que comparten información fiscal de argentinos en el exterior con la AFIP a través del Estándar Común de Reporte de la OCDE. Es un acuerdo multilateral del que no participa Estados Unidos, que tiene convenios bilaterales, como el que firmó el ministro Sergio Massa para entrar en vigencia en 2024

El convenio recíproco y automático de información, que rige desde este año fue firmado entre el Tesoro y el Ministerio de Economía luego de la verificación técnica respecto de los sistemas de seguridad de la AFIP.

Según aseguraron desde AFIP, los países que más pesan en ese universo de dinero no declarado son Uruguay, España, Italia, Alemania, Francia, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Australia, Colombia, México, Chile y Brasil.