Un ex agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de EEUU la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a blanquear el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas.
La comparecencia de Christopher Urben ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara Baja estadounidense sirvió para poner en evidencia el papel que juegan organizaciones criminales chinas en el enriquecimiento de los carteles mexicanos.
“El actual modelo chino de lavado de dinero implica a participantes de al menos tres países: Estados Unidos, China y México”, apuntó Urben, ex agente especial adjunto al frente de la División de Operaciones Especiales de la DEA.
Según su testimonio, esos intermediarios chinos, “corredores de dinero” que se encuentran en Estados Unidos, recogen cada día las ganancias procedentes de las ventas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Reciben esas ganancias en efectivo de una banda de distribución de drogas que debe ese dinero al cartel mexicano.
El intermediario chino facilita posteriormente los dólares estadounidenses a clientes chinos que quieren gastar dinero en Estados Unidos, ya sea mediante la adquisición de bienes inmuebles, el pago de matrículas universitarias u otro tipo de inversiones.
El cliente chino paga en China por el efectivo que recibe en Estados Unidos, y esos ingresos en China se usan para comprar bienes que serán exportados a México o América del Sur, donde serán vendidos por intermediarios chinos en México para recuperar sus fondos.
Todo este engranaje, en el que median distintas comisiones, es posible según Urben gracias a comunicaciones electrónicas encriptadas que permiten las transacciones al momento.
El antiguo miembro de la DEA, que estuvo más de dos décadas en esa agencia, apuntó que este sistema es difícil de detectar porque “minimiza el movimiento de fondos: los dólares no salen de Estados Unidos, los pesos de México y los renminbis de China”.
Además, se aprovecha del inmenso volumen de comercio con China para garantizarse un flujo “constante” de clientes que dificulte diferenciar las transacciones legítimas de las ilegítimas, y usa la tecnología a su favor, con redes encriptadas resistentes a la vigilancia estadounidense.
“Si bien la amenaza que representa el crimen organizado chino es real y creciente, se puede hacer mucho más para combatirlo. Más recursos en investigación, como traductores y expertos en datos, permitirán que las fuerzas del orden tengan las herramientas necesarias para detectar e investigar estas redes donde operan”, sostuvo Urben.
El Congreso, según añadió, también puede jugar un rol “vital” suministrando medios, incentivos y potestad al Gobierno y el sector privado para que trabajen juntos al respecto.
La legisladora republicana Lisa McClain, integrante del comité de la Cámara de Representantes, admitió que las organizaciones chinas de lavado de dinero han desarrollado un esquema “increíblemente eficiente ante el que a las fuerzas del orden les cuesta cada vez más adaptarse”.
“Tienen en marcha un sistema casi infalible que no requiere colocar fondos ilícitos en el sistema bancario de Estados Unidos”, añadió la congresista, para quien el tráfico de fentanilo, un potente opioide sintético, es una de las principales amenazas que pesan sobre el país, si no la mayor.
(Con información de EFE)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
9 destinos ideales para desconectarse de las pantallas
Reservas naturales, senderos y patrimonio cultural componen una selección de propuestas para priorizar el aire libre durante el viaje
Francia lidera el ranking mundial de alojamientos inusuales en Airbnb
Un relevamiento de Holafly ubicó al país en el primer lugar global por su cantidad de alojamientos atípicos publicados en la aplicación
Robaron seis obras de Picasso de un restaurante en Francia: fueron recuperadas y hay siete detenidos
La gendarmería localizó las piezas ocultas bajo ropa y herramientas durante allanamientos en dos viviendas de Alpes-Maritimes, después de semanas de escuchas telefónicas y seguimientos a los sospechosos del caso
Murió una sobreviviente del Holocausto que había sido herida en el ataque de Bondi Beach
Eva Geller tenía 90 años. Falleció este viernes tras permanecer casi un año bajo atención médica por el tiroteo ocurrido en diciembre de 2025 durante una celebración de Janucá
Investigan a un joven por abandonar a su novia a -12°C en la montaña más alta de Alemania
La Policía del Tirol abrió la causa después de que el hombre descendiera al valle y dejara sola a su pareja, que pidió auxilio a 2.500 metros de altitud
