Las autoridades de justicia de Andorra –un pequeño país localizado al norte de España– confiscaron unos dos mil millones de euros o 48,000 millones de pesos, supuestamente pertenecientes a 23 empresarios e inversionistas mexicanos. Esto en el marco de una operación contra el blanqueo de dinero, así como una investigación, realizada a nivel internacional, en contra del fraude financiero.
Juan Ramón Collado, señala el periódico La Jornada, es la pieza clave en toda esta averiguación. Se trata del “abogado del poder”, quien trabajó con expresidentes mexicanos como Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto. El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), entidad financiera que fue intervenida desde 2015 a causa de la presunta ilegalidad de sus operaciones.
Andorra fue el “paraíso fiscal” de políticos y empresarios del sexenio de Peña Nieto (2012-2018), a quienes convencían las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores, señala dicho medio.
La identidad de los involucrados hasta ahora es desconocida. No obstante, según contó a La Jornada un funcionario de la judicatura, “entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado”. A cada uno de los 23 mexicanos investigados les fueron incautados entre cinco y 150 millones de euros. La sospecha es que todos utilizaron al BPA para blanquear dinero procedente del crimen organizado y de la corrupción política, y que decidieron llevar su dinero al ese banco precisamente para beneficiarse de sus escasos mecanismos de control.
El abogado, Juan Collado, quien desde hace más de un año permanece preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, fraude y peculado; pudo actuar como prestanombres en Andorra para movilizar millones de dólares.
Collado Mocelo habría movido USD 120 millones entre 2006 y 2015 a través de 23 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), así lo revela un informe confidencial de la policía de ese país, fechado en febrero de 2020, y al que tuvo acceso el diario español El País.
De acuerdo con el documento, Collado Mocelo recibió en Andorra USD 90 millones desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont, antes de ser depositadas en las cuentas de BPA; por lo que para los investigadores, es una prueba de que el abogado disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo.
La indagatoria asegura que Collado Mocelo recurrió a casas de cambio y a sociedades fiduciarias con la finalidad de dificultar el rastreo del origen de los fondos, por lo que -para la policía- cabe la posibilidad de que parte de ese dinero sea del propio abogado o de un testaferro (prestanombres).
“Una parte de los fondos ingresados (en la BPA por Collado) podría tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder”, advierte el documento.
La Policía de Andorra -que investiga al abogado mexicano desde 2015 por presunto lavado de dinero- asegura que Juan Collado no ha proporcionado los recibos de sus transacciones a través de las casas de cambio, documentos que estas empresas están obligadas a emitir y que le permitiría al letrado comprobar la procedencia del dinero.
El informe policial destaca un traspaso de 372.349 dólares en junio de 2013 desde una de las sociedades instrumentales de la casa de cambio Tiber en la BPA a una cuenta de Collado controlada por una firma holandesa.
Después, el entonces responsable de la BPA en México, Joan March Masson, dio instrucciones por correo a un trabajador para que enviara el dinero a una cuenta cifrada de Collado, con la finalidad de “ocultar al auténtico beneficiario de los fondos”, destaca el medio español.
En 2016, el propio Juan Collado aseguró ante una jueza de Andorra, que la mayoría del dinero procedía de los beneficios de una cadena de casas de empeños que fundó su padre en los noventa y la cual le habría dejado ingresos por intereses de 84 millones de dólares en 14 años.
El diario recordó que desde el 2015, el abogado mexicano está siendo investigado en Andorra por blanqueo, luego que el BPA fue intervenido por, presuntamente, lavar dinero de grupos criminales.
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