La Policía brasileña investiga a Flávio Bolsonaro por sospechas de corrupción en la película sobre su padre
El senador y líder opositor enfrenta cargos por lavado de dinero y evasión de divisas tras revelarse que habría intermediado en la financiación ilegal de Dark Horse, un filme sobre el expresidente condenado por golpismo
Así votó cada diputado a la media sanción de Inocencia Fiscal II
El oficialismo consiguió avanzar con la ampliación del esquema lanzado en diciembre, tras una extensa sesión en la Cámara baja, y apunta a que fondos no bancarizados entren al circuito formal y se destinen a inversión
El oficialismo convocó a una nueva sesión en Diputados con un temario ampliado
La Libertad Avanza busca tratar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II. La agenda incorpora iniciativas del dialoguismo y del provincialismo, y podría sumar un acuerdo de Patentes con los EEUU
Inocencia fiscal: 7 claves del proyecto que presentará hoy Caputo para intentar impulsar el uso de los “dólares del colchón”
El nuevo esquema buscará ampliar el universo de personas alcanzadas, brindando mayores garantías y facilitando la incorporación de fondos no declarados al circuito formal
Más de 5,800 detenidos en operativo internacional de Interpol contra el fraude; Costa Rica y Honduras figuran entre los países participantes
El despliegue contra las estafas de ingeniería social, realizado entre el 15 de enero y el 30 de abril, permitió además identificar a más de 142,000 víctimas y bloquear 31,014 cuentas bancarias
El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni por presentar declaraciones juradas falsas
La acusación sostiene que el diputado bonaerense, con antecedente en un área ligada a esos trámites en el consejo de la magistratura provincial, habría omitido datos patrimoniales en sus declaraciones juradas
Justicia española archivó caso contra Pablo Ardila por presunto lavado de activos y ordenó devolverle 4,4 millones de euros
La Fiscalía respaldó la solicitud presentada por la defensa del exgobernador al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación dentro del expediente abierto desde 2021
Siete detenidos por captar y explotar sexualmente a mujeres "situación vulnerable" en Utrera
Las fuerzas de seguridad lograron desmantelar una red acusada de controlar y abusar de mujeres en condiciones precarias, interviniendo drogas, dinero y armas tras meses de vigilancia, mientras el líder y otros tres miembros ingresan en prisión provisional
Hasta cinco años y ocho meses de cárcel a siete hombres por traficar con drogas y vender coches de alta gama robados
Siete individuos admitieron ante el tribunal actividades ilícitas relacionadas con estupefacientes y vehículos sustraídos, aceptando las sanciones propuestas que incluyen elevadas multas económicas, conforme al fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria según informó el TSJC
La AN archiva la investigación de presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA
El magistrado Santiago Pedraz ha concluido que no existen pruebas suficientes para mantener el caso, señalando que la justicia de Venezuela ya evaluó el origen de los fondos y determinó que las operaciones cumplían la legalidad del país sudamericano
