En 2021 el lavado de activos en Colombia asciende a $6 billones, seis veces más que el año pasado

Así lo confirmó la Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales, que identificó al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción como los delitos que produjeron el dinero blanqueado.

México investiga los viajes en los que un fiscal de Peña Nieto habría engañado a la justicia de Andorra para liberar las cuentas de Juan Collado

La FGR ha pedido a las autoridades del Principado europeo todos los datos que tengan sobre Alberto Alcántara y les notificó que este les proporcionó información falsa

Andorra decomisó 48,000 millones de pesos a 23 empresarios e inversionistas mexicanos

El abogado Juan Collado es la pieza clave en la investigación internacional que ese país europeo realiza por blanqueo de capital

Las fotos de la espectacular mansión por la que investigan a Corinna Larsen: la ex amante del rey Juan Carlos pagó casi USD 8 millones por ella

La propiedad fue adquirida tres años después de recibir 65 millones de euros del ex soberano. Tiene 81 hectáreas, 11 dormitorios, una biblioteca, una piscina y un campo de críquet

¿Combatiendo al capital?

Detuvieron en Colombia a mexicano involucrado con blanqueo de capitales y narcotráfico

Hurtado fue detenido por los oficiales y dejado a disposición de las autoridades correspondientes para la legalización de su captura.

Con Cambiemos se duplicó el ahorro en dólares y mucho más la proporción depositada en bancos

En los 3 gobiernos kirchneristas la fuga neta de capitales superó los USD 82.500 millones; y en poco más de 3 años de Cambiemos totalizó USD 44.700 millones. En el primer caso se atesoró en las entidades financieras el 10%, y en el segundo más del 45 por ciento

El caso que más le preocupa al Gobierno llegó a la Corte Suprema de Justicia

Se trata de un amparo presentado por el diputado Felipe Solá que cuestiona el decreto reglamentario del blanqueo. El legislador justicialista denunció que la ley aprobada en el Congreso no incluía a padres, cónyuges e hijos de funcionarios y que luego un DNU los habilitó

La AFIP recibió datos de 35.000 cuentas de argentinos en el exterior

La entidad recaudatoria comunicó el intercambio de información, con datos de entidades bancarias donde residentes tenían depósitos

Detenido en España el histórico mafioso Pellegrinetti, huido desde 1993

El capo compareció ante un juez de la Audiencia Nacional española; se negó a ser extraditado a Italia, por lo que el magistrado ordenó prisión provisional en espera de que se resuelva su entrega

Reabren la causa por el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios

Un tribunal aceptó un pedido del diputado Felipe Solá que objetó que el gobierno modificó una ley del Congreso y pidió su inconstitucionalidad

Qué es la temible "lista negra" que se abrió con el final del blanqueo

Terminó el régimen de sinceramiento, ¿y ahora qué? Todo lo que deben saber los contribuyentes

El blanqueo ascendió a USD 116.800 millones, el segundo más importante de la historia mundial

El cambio del escenario mundial en materia de intercambio de información tributaria fue determinante. También las facilidades para exteriorizar activos

Las tres alternativas financieras para pagar el blanqueo de capitales que vence el viernes

La AFIP destaca en su comunicado que “el impuesto especial es del 5 por ciento para los inmuebles, del 15 por ciento para el resto de los bienes, siempre y cuando se abone mediante transferencia bancaria nacional o internacional”.

El Gobierno estudia postergar el pago del impuesto del blanqueo de capitales

Esta fase se completará el 31 de marzo, límite para bienes o tenencias pero abonando una penalidad del 15 por ciento

Aprobarán fondos comunes "bimonetarios" para captar inversores extranjeros

Lo anunció el titular de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra. Pidió que se apruebe rápido la Ley de Mercado de Capitales

Buena noticia para jubilados: el blanqueo ya generó $116.000 millones con el pago del Impuesto Especial

En febrero se sumaron $1.066 millones a los $115.000 millones que habían ingresado desde agosto 2016 hasta fines de enero

Por qué los empresarios extranjeros creen que es el momento de la inversión en la Argentina

Hasta ahora los capitales del exterior ingresaron a través de la compra de bonos públicos y el blanqueo. El nuevo escenario pro mercado

Blanqueo: ahora la AFIP refuerza la estrategia para recaudar con el auxilio de las provincias

Alberto Abad firmó los primeros convenios de “ventanilla única” con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de Mendoza. Intercambio de información de titulares de inmuebles

La AFIP extendió el plazo para presentar las deducciones de Ganancias

El trabajador tendrá tiempo hasta el 31 de marzo para cargar el Formulario 572, Siradig. Todo lo que hay que saber

Casi 900 mil jubilados mejoraron sus haberes con el programa de Reparación Histórica

La Anses informó que el beneficio significó un aumento del haber en un 24,9%. Para marzo se prevé un ajuste de más de 13 por ciento

Cuál es el costo de no incorporar en el blanqueo todos los activos ocultos

La AFIP recuerda que la penalidad por una declaración parcial puede triplicar el valor de todos los bienes

La Anses financiará con otros USD 1.000 millones parte del déficit fiscal del corriente año

Lo dispuso el Ministerio de Finanzas a través de la Resolución 10 que se publica hoy en el Boletín Oficial

Cómo recuperar el pago en exceso en 2016 del Impuesto a los Bienes Personales

Es para quienes adhirieron al Blanqueo de Capitales y los que ratificaron sus declaraciones juradas a la AFIP

Por el turismo internacional, en 2016 salieron del país más de 10.000 millones de dólares

Ingresaron por ese concepto sólo USD1.590 millones. El Banco Central registró en diciembre casi un millón de personas que compraron divisas

225.000 contribuyentes ya adhirieron a la moratoria que vence el 31 de marzo

A través de 252.700 planes la AFIP recipió propuestas para pagar deudas tributarias por $49.700 millones

La AFIP decidió calificar a 5,7 millones de contribuyentes con 26 criterios de evaluación

La nota asignada será revisada todos los meses. Ventajas para los cumplidores y penas crecientes para morosos ocasionales a recurrentes

Las condiciones financieras alcanzaron el mejor nivel en nueve años

El índice que combina indicadores locales y externos refleja un buen clima para colocar deuda pública

El mercado de oficinas de alta gama registró en 2016 una oferta récord

La producción superó los 122.000 metros cuadrados. Un año antes se ubicó por debajo de los 48.000 metros cuadrados

2016 cerró con crecimiento y nivel récord de depósitos en dólares

El blanqueo de capitales reactivó la dolarización de la economía