Narcos, corrupción e impunidad: FinCEN Files reveló la pasmosa facilidad con la que se lava el dinero en México

La nueva filtración periodística a nivel mundial revela los factores que facilitan mover dinero de procedencia ilícita

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Si lavas dinero en México, la probabilidad de ser castigado por la justicia es solo del 2%. Es decir, México actualmente es uno de los países ideales para llevar a cabo esta actividad delictiva, pues prácticamente no supone un peligro para ser procesado.

Esta es una del mar de revelaciones que arroja la nueva filtración global periodística FinCEN Files, investigación revela relaciones clave entre varias entidades bancarias, alrededor de todo el mundo, con terroristas, narcotraficantes, políticos y personajes criminales.

Este trabajo incluye más de 2.100 informes de actividades sospechosas completados por bancos y otras firmas financieras para la Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La agencia, más conocida por sus siglas FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para luchar contra el lavado de dinero.

BuzzFeed News obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que lideró un equipo de más de 400 periodistas de 110 medios en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero, entre ellos Infobae.

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En México –donde los medios participantes fueron Proceso, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab– el principal foco de atención está centrado en el lavado de dinero. Incluso organismos internacionales lo ubican como un país en el que debido a la presencia del crimen organizado y la inacción de las autoridades, es bastante fácil que el dinero circule ilegalmente.

Para hacer una idea, en 13 años –según una investigación de MCCI, dentro de los FinCEN Files– se iniciaron 1,632 averiguaciones por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, actividad mejor conocida como lavado de dinero. De esas, solo se logró sentenciar a 44 personas. Y de ese grupo, la mayoría obtuvo la pena más baja que son cinco años de cárcel.

¿Por qué México ha fracasado en la lucha contra el lavado de dinero?

En los mismos 13 años, fueron 373 las personas que tramitaron amparos como protección ante las acusaciones por lavado de dinero. MCCI señala que tras analizar dichos recursos, encontraron que las razones por las que los acusados ganaron sus casos fueron la falta de pruebas y el registro de violaciones a los sus derechos humanos.

Precisamente, añaden, el análisis de dichos expedientes arrojó una variedad de irregularidades que involucran a policías, autoridades del Ministerio Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta última es encargada de recibir, analizar y difundir la información relacionada con la prevención, detección y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del financiamiento al terrorismo.

Además, los amparos también inducen a tres patrones propiciaron la caída de dichos casos:

-El Ministerio Público no logró acreditar el delito

-Irregularidades durante la detención (las capturas se dieron en flagrancia)

-Violaciones a los derechos humanos de los detenidos, tales como tortura y retención ilegal

(Foto: Twitter/DEALOSANGELES)
(Foto: Twitter/DEALOSANGELES)

Actualmente, mencionan, la nueva administración ha interpuesto un gran número de denuncias sobre este delito. En lo que va del sexenio ya se igualó, incluso, las que se interpusieron en todo el sexenio de Felipe Calderón, que fueron cerca de 200. Sin embargo, aún no se ve gran diferencia en la cifra de procesados por este delito.

Mexicanos en Contra de la Corrupción entrevistó al actual titular de la UIF, Santiago Nieto, para entender por qué México ha fracasado en el combate al lavado de dinero.

Entonces el funcionario fijó los motivos que, a su parecer, dieron lugar a esta impunidad: jueces involucrados con el crimen organizado y la falta de experiencia en el ámbito penal de las anteriores administraciones de la UIF.

Nieto responsabilizó, principalmente, a la corrupción que se da en los Ministerios Públicos, que se da al no ejercer acción penal y con los jueces que conceden amparos carentes de respaldo.

"En el caso del magistrado Isidro Avelar (…) la fiscalía anticorrupción tuvo la orden de aprehensión. Tenía 50 millones en su cuenta más que lo que el CJF debía pagar, y fue el que le concedió los amparos al Menchito, al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco. Y otros magistrados que están en la misma lógica. Cuando algo no suena razonable suena metálico, es lo que hay que verificar en decisiones judiciales y en decisiones ministeriales”, dijo Santiago Nieto a MCCI.

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Otro detalle que alarma es el poco seguimiento que se da a los reportes bancarios –la UIF parte de estos o de órdenes de autoridades para iniciar alguna indagación–, aquellos que hacen los bancos cuando ven transacciones llamativas, que parecieran irregulares, como depósitos de grandes cantidades de dinero o adquisiciones de joyas u otros bienes de gran valor. Solo en 2018 se presentaron más de un millón.

Nieto dio a MCCI un ejemplo de ese tipo de transacciones turbias: “Las hermanas del Mayo (Zambada) ganaron varios meses un millón o dos millones de pesos en casinos, lo cual no tiene sentido, evidentemente era un mecanismo que le pagaban vía casino”.

Pero, ni bajo su mando, la UIF ha tenido algún caso que, de una alerta bancaria derive en investigación judicial. Entonces la investigación señala que también se debe a la insuficiente capacidad del organismo para procesar los reportes. Incluso, señalan que Santiago Nieto aceptó que los bancos se habían quejado con la unidad a su cargo porque no veían resultados concretos de los reportes que mandaban.

HSBC México, Citibanamex, Intercam y Monex, son algunas de las entidades bancarias en las que, revelan las filtraciones, se llevan a cabo las actividades de lavado de dinero en el país.

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