La investigación de FinCEN Files publicada por Infobae, finalista del Premio Pulitzer 2021

Se trata de una serie de artículos periodísticos sobre la filtración de documentos secretos de la Unidad de Información Financiera de EEUU, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en todo el mundo, y que en Argentina integra Infobae

El SAT despidió a funcionario que permitió el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Las omisiones de este ex funcionario, cuando trabajó en HSBC, permitieron que la facción dirigida por El Chapo y El Mayo, pudieran financiar una flota aviones para el transporte de narcóticos desde Sudamérica

La investigación de FinCEN Files publicada por Infobae resultó ganadora del Premio Mayor al Periodismo de Investigación FOPEA 2020

El reconocimiento a las más de una docena de notas sobre la filtración de documentos secretos de la Unidad de Información Financiera de EEUU fue compartido por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

FinCEN Files y cómo combatir el crimen económico

La investigación ofrece una oportunidad para observar cómo funciona el crimen económico, y en muchos casos hasta permite su vinculación con el daño ocasionado por la opacidad y la falta de regulación en el mercado

Una empresa de Monterrey investigada por transferencias sospechosas a un empresario que invierte en la campaña de Trump

Entre las filtraciones de la nueva investigación periodística mundial, FinCEN Files, aparece que la compañía es investigada en México y EEUU

FinCEN Files: el misterioso cambio de identidad del empresario farmacéutico argentino que despertó sospechas de la Unidad Antilavado de EEUU

El también artista y director de cine Raúl Isidoro Koler adoptó la ciudadanía israelí y cambió su nombre para operar con sociedades offshore

FinCEN Files: quién es el empresario argentino que manejó fortunas de terceros en todo el mundo y quedó bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU

Diego Marynberg operó fondos millonarios con empresas pantalla, en jurisdicciones offshore y sin identificación de los beneficiarios finales, según surge de alertas bancarias en distintos países. Sus negocios con Venezuela y transacciones con empresarios de ese país cuestionados

Pemex, la antigua Policía Federal y el PAN incluídos en los FinCEN Files por sospechas de lavado de dinero

La nueva filtración de los FinCEN Files, hecha por cientos de periodistas alrededor del mundo, revela la relación de grandes entidades bancarias con operaciones turbias

FinCEN Files: Sociedades de bolsa y firmas pantalla usadas para sortear el cepo y sacar dinero afuera del país, bajo la lupa del organismo antilavado de EEUU

Empresas de valores locales y uruguayas facilitaban movimientos sospechosos de dinero de argentinos hacia el exterior y a paraísos fiscales

FinCEN Files: grandes empresas argentinas quedaron bajo la lupa de la Unidad Antilavado de EEUU por operaciones financieras potencialmente sospechosas

Los reportes se generan porque involucran importantes sumas de dinero, el uso de múltiples cuentas o implican clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” por haber estado bajo investigación judicial

Arte y relojes de 200,000 dólares: el rastro de corrupción que dejó Emilio Lozoya tras su salida de Pemex

Tras la filtración de FinCEN Files también se dio a conocer que el ex funcionario ocultó un par de cuentas en bancos de Suiza, las cuales financiaron sus lujos

FinCEN Files: empresas pantallas usadas por Odebrecht y el pago por una obra del artista Fernando Botero, en la mira de la unidad antilavado de EEUU

La firma brasileña ya estaba bajo el radar de las autoridades norteamericanas antes de que admitiera el pago de sobornos a gobiernos de la región por transacciones entre firmas offshore a través del Meinl Bank Antigua, controlado por la constructora

FinCEN Files: un empresario chino lavó dinero desde Guanajuato, para financiar el armamento de Irán

La nueva filtración global periodística destapa uno de los grandes rumores en México que ubica al Bajío como la zona ideal para lavar dinero

FinCen Files: el abogado que ayudó a Baéz a lavar USD 33 millones fue testaferro de un grupo empresario venezolano que hizo negocios con el chavismo

Marcelo Ramos, el argentino titular de Helvetic, la firma suiza que se quedó con la financiera “La Rosadita”, figuró como accionista y director de una sociedad con la que la familia Ceballos de Venezuela desvió fondos al exterior de un proyecto de construcción de viviendas populares

FinCEN Files: el detrás de escena de la investigación, en primera persona

Cómo fue por dentro el proceso de la investigación global que develó el millonario flujo de fondos, de origen dudoso o delictivo, que logra sortear las débiles regulaciones del sistema financiero

FinCEN Files: transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión

El jugador usó una sociedad offshore para realizar giros de dinero a fines del 2015. Para esa época fue condenado por fraude al fisco en España

FinCEN Files: cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” de Venezuela en el saqueo de su país

Documentos ultrasecretos muestran cómo miles de millones de dólares de recursos públicos venezolanos se esfumaron de un país en pleno colapso

Narcos, corrupción e impunidad: FinCEN Files reveló la pasmosa facilidad con la que se lava el dinero en México

La nueva filtración periodística a nivel mundial revela los factores que facilitan mover dinero de procedencia ilícita

Marcelo Tinelli aparece en un documento secreto por utilizar una sociedad offshore para girar dinero a los EEUU

Las transferencias fueron en 2013 y 2014. El conductor reconoció que los fondos no fueron declarados en su momento ante la AFIP, pero luego los incorporó al blanqueo

FinCEN Files: una visión sin precedentes del secreto mundo del sistema bancario internacional, clientes anónimos y, en muchos casos, el crimen financiero

La investigación realizada en base a reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. revela como funciona en la práctica el sistema de alertas de los bancos y sus fallas

FinCEN Files: la cocina del análisis de cientos de informes secretos del sistema financiero global

Cómo se procesaron los documentos de la filtración liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pusieron al descubierto la débil regulación del sistema financiero

Traficantes chinos de misiles, narcotraficantes y gestores de sobornos: el nuevo escándalo de lavado de dinero en México

La nueva filtración de los FinCEN Files, hecha por cientos de periodistas alrededor del mundo, revela la relación de grandes entidades bancarias con operaciones turbias

FinCEN Files: Bancos globales desafían regulaciones de EEUU para servir a oligarcas, delincuentes y terroristas

Informes secretos muestran cómo billones de dólares en dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos del mundo, inundando un sistema regulatorio quebrado

El norteamericano que lavó dinero de Daniel Muñoz y sigue prófugo, había sido reportado por giros sospechosos un año y medio antes de la causa de cuadernos

Sean Sullivan iba a desarrollar el proyecto hotelero en Turks and Caicos. La FinCEN había alertado sobre sus movimientos de dinero en Estados Unidos

Vicentin: Transacciones millonarias con Glencore activaron las alarmas en Estados Unidos

Denunciada por el gobierno por presunto lavado y evasión fiscal, la agroexportadora santafesina figura en reportes secretos de la FinCEn por operaciones con la multinacional de granos, acusada del pago de sobornos

FinCEN Files: la filtración que expone cómo se mueve el dinero ilícito a través de los bancos a nivel global

Documentos secretos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos revelan un millonario flujo de fondos, de origen dudoso o delictivo, que logra sortear regulaciones débiles del sistema

FinCEN Files: Sin controles del sistema financiero, el flujo de dinero sucio destruye sueños y vidas

Desde Ucrania hasta Estados Unidos y de Túnez a Turkmenistán, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo