Las estafas con lingotes de oro generan millones en el condado de Montgomery en EEUU: “Aquí se puede conseguir dinero”

Esta elaborada estafa se está llevando a cabo en todo el país. Los estafadores se hacen pasar por agentes federales y buscan a sus víctimas en Internet o por teléfono. Les dicen que sus cuentas bancarias ya no son seguras y, finalmente, después de una serie de comunicaciones, los estafadores convencen a sus víctimas de que compren lingotes de oro costosos y se los entreguen para que los guarden en un lugar seguro.

Y en el condado de Montgomery, Maryland –un área al norte de Washington con grandes bolsones de riqueza– la estafa está golpeando fuerte. Al menos siete víctimas, según informaron las autoridades el lunes 12 de agosto, han entregado lingotes de oro por un valor de USD 6,3 millones durante el último año, lingotes que nunca han vuelto a ver. Y esos son solo los casos en los que se han producido arrestos. El número de víctimas reales, según las autoridades, es probablemente mucho mayor.

“Los estafadores se aprovechan de la sensibilidad de las personas y creen que están hablando con un agente federal”, dijo el detective de la policía del condado de Montgomery, Sean Petty, “y que ese agente federal está allí para ayudarlos, protegerlos y evitar que sean estafados por otra persona, cuando, de hecho, realmente están siendo estafados por las personas con las que están hablando”.

Petty y sus homólogos federales hablaron el lunes en una conferencia de prensa diseñada para crear más conciencia sobre las estafas, tanto para las víctimas potenciales, que hasta ahora tienen entre 61 y 94 años de edad, como para sus familiares.

Petty dijo que los investigadores del condado han podido detener algunas de las estafas después de que las víctimas sospecharan y llamaran a la policía antes de entregar más oro. Si no lo hubieran hecho, dijo Petty, las víctimas probablemente habrían perdido otros USD 3,3 millones.

Petty dijo que preferiría que los posibles objetivos no respondieran a las llamadas de números desconocidos, pero que si lo hacen, les advirtió que estén atentos a cualquiera que se haga pasar por agentes federales y diga que deberían convertir los activos en lingotes de oro para guardarlos. “Es una estafa”, dijo Petty. “Es una estafa al cien por cien. No van a recuperar ese oro”.

Recientemente, se han producido varios arrestos en varios casos: una mujer de 82 años que entregó lingotes de oro en el aparcamiento de un Wendy’s; un hombre de 74 años de Bethesda con pérdida de memoria al que estafaron USD 1,1 millones; un residente de la comunidad Leisure World de Montgomery que tiene discapacidades mentales. Hay procedimientos judiciales pendientes contra los acusados en los casos.

“En general, las víctimas que hemos visto se han sentido claramente devastadas y avergonzadas”, dijo Petty. “La vergüenza es un componente importante de ello. Muchas de ellas han pensado: ‘¿Cómo pude ser tan estúpida?’”. Pero señaló que todas las víctimas de sus casos se habían retirado de trabajos muy respetables. Petty y otros investigadores que han investigado estafas con lingotes de oro y similares dijeron que han visto a personas inteligentes de todo tipo de profesiones engañadas por los estafadores.

Los estafadores prefieren que sus víctimas compren lingotes de oro porque esto tiende a atraer menos atención que los retiros bancarios.

“Los estafadores piden oro porque es una transacción que parece más normal que la de una víctima mayor que se dirige a un banco e intenta retirar USD 50.000 en efectivo”, dijo el lunes el agente especial supervisor del FBI Keith Custer. “Visto desde fuera, la compra de lingotes de oro es una actividad de inversión normal. Mucha gente quiere invertir en oro. Así que si una persona mayor transfiere USD 50.000 a un vendedor en línea, parece una transacción normal”.

Según los registros judiciales, los lingotes de oro han llegado a los residentes del condado de Montgomery mediante un paquete postal. Los estafadores los convencen de que los entreguen para que los guarden, pero que lo hagan discretamente para no atraer la atención de supuestos delincuentes que los están buscando. La entrega de los lingotes de oro a veces va acompañada de una palabra clave como “sandía”.

El fiscal estatal de Montgomery, John McCarthy, el principal fiscal del condado, dijo que la oleada de casos en Montgomery probablemente se deba, en parte, a los investigadores de fraude activos en el departamento de policía de Montgomery. Pero también dijo que la demografía podría influir, señalando que alrededor de 230.000 personas mayores de 60 años viven en el condado.

“Muchos se han retirado de buenos trabajos y han ganado mucho dinero en su vida. Aquí se puede ganar dinero”, dijo McCarthy. Los estafadores suelen recurrir a una estafa previa: buscan víctimas diciéndoles que algo no va bien con su computadora. Esto puede ocurrir en forma de una ventana emergente en su monitor. Luego, se le indica a la persona que descargue un software, lo que les da a los estafadores acceso a sus números bancarios.

Desde allí, los estafadores obtienen información sobre las finanzas de sus víctimas y pueden convencerlas de que han sido hackeadas y son vulnerables. Luego, las víctimas se ponen en contacto con supuestos agentes de la ley, quienes convencen a la víctima no solo de que transfiera su dinero a oro, sino que al hacerlo les ayudará en la investigación de las redes criminales. “Te llevan de una agencia a otra, haciéndote creer que tus cuentas bancarias están en peligro. Los estafadores son muy convincentes”, dijo Bill DelBagno, el agente especial del FBI a cargo de la oficina de campo de Baltimore.

Dijo que en los últimos 15 meses el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI ha recibido más de 250 quejas relacionadas con estafas de lingotes de oro, por un total de aproximadamente USD 84 millones. “Y eso solo refleja a aquellas víctimas que se acercaron y proporcionaron esa información a IC3″, dijo DelBagno. “La gente está perdiendo los ahorros de toda su vida, sus hogares, su confianza, su seguridad”, añadió. “Desafortunadamente, esto está sucediendo en todo Estados Unidos”.